本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次临时会议于2020 年 3 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 3 月 19 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司应对突发事件管理制度》。

　　为了加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，根据《公司法》、《证券法（2020年修订）》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及本公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意《公司应对突发事件管理制度》的制定。

　　《公司应对突发事件管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司风险投资管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司风险投资管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司风险投资管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司董事会秘书工作制度》相应条款进行修订。修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。修订后的《公司董事会议事规则》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司独立董事制度》相应条款进行修订。修订后的《公司独立董事制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意将《公司对外提供财务资助管理办法》的名称变更为《公司提供财务资助管理办法》并对相应条款进行修订。修订后的《公司提供财务资助管理办法》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　　（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司内部审计制度》相应条款进行修订。修订后的《公司内部审计制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司内幕信息知情人管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司投资管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司投资管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司投资者关系管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司外派董事、监事管理办法〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司外派董事、监事管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司外派董事、监事管理办法》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司网络投票实施细则〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司网络投票实施细则》相应条款进行修订。修订后的《公司网络投票实施细则》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司委托理财管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司委托理财管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司信息披露事务管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司战略管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司战略管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　《公司章程修订案》详见2020年3月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

　　（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司重大信息内部报告制度》相应条款进行修订。修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关规定，同意对《公司子公司管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司子公司管理制度》详见2020年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司董事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　云南能源投资股份有限公司《公司章程》修正案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，2020年3月19日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次临时会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司

　　2020年3月20日