证券代码：002365                    证券简称：永安药业                  公告编号：2020-14

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议通知于2020年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年3月19日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

　　为满足公司经营发展需要，同意公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信。公司将对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担保,最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准,同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十九日

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业           公告编号：2020-15

　　潜江永安药业股份有限公司关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信及担保情况概述

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准。

　　二、审议程序

　　2020年3月19日，经公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事宜，同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

　　三、抵押担保的内容

　　公司拟以名下的国有建设用地使用权及房产（账面价值16,302.76万元）为该授信事项提供抵押担保。

　　拟抵押财产信息如下：

　　■

　　四、独立董事独立意见

　　我们独立董事认为公司以自有土地和房产向银行提供抵押担保，申请不超过人民币3亿元的综合授信，是为了满足公司生产经营所需，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年三月十九日