本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司八届三十次董事会于2020年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》：

　　根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请3亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为两年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司经营资金。为此，公司将全资子公司东软集团（大连）有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁华鼎房地产土地估价有限公司出具的“华鼎房地估字[2020]第2009号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为60,151万元。

　　董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

　　本次抵押物基本情况，详见附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十八日

　　附件：抵押物基本情况

　　本次抵押物为本公司全资子公司东软集团（大连）有限公司所拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产。具体情况如下：

　　1、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2020）大连高新园区不动产权第05001303号”，总层数4层，建筑面积为20,903.31平方米，用途为停车楼。评估价值为9,449万元。

　　2、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产权第05027522号”，总层数5层（其中含地下1层），建筑面积为18,965.35平方米，用途为研发中心。评估价值为11,117万元。

　　3、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产权第05027552号”，总层数3层，建筑面积为13,093.29平方米，用途为员工餐厅。评估价值为8,011万元。

　　4、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产权第05027524号”，总层数7层（其中含地下1层），建筑面积为40,109.22平方米，用途为研发中心。评估价值为23,923万元。

　　5、中华人民共和国不动产权证书号码为“辽（2018）大连高新园区不动产权第05027521号”，总层数4层，建筑面积为12,505.46平方米，用途为研发中心。评估价值为7,651万元。