一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2019 年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利16,193,725.00元（含税）；以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所从事的主要业务

　　公司定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司主营业务具体如下：

　　■

　　2、经营模式

　　■

　　3、行业情况说明

　　从整体市场看，多年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到23.80%。特别是近两年，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。B2B电子商务的主要发展趋势如下：

　　（1）B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

　　B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

　　（2）B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合

　　B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台同时将成为高效的智慧供应链管理服务体系。

　　目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。

　　公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”；将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。

　　（3）B2B垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕

　　B2B垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

　　公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

　　（4）新技术驱动向产业互联网全面演进

　　B2B电子商务，属于产业互联网范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。

　　产业互联网已成为行业发展的战略趋势，是基于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的基础体系，也是公司积极推进的战略重点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，本公司的经营数据小结：（2019年1月1日至2019年12月31日）

　　（1）公司总资产222,861.55 万元，同比增长165.23%；归属上市公司股东的净资产107,946.76万元，增长147.13%；报告期内，由于公司业务收入和净利润的快速增长，以及公司完成首次公开发行股票募集资金，公司总资产和净资产得以大幅增长。

　　（2）实现营业收入719,768.01万元，同比增长95.93%；报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于B2B行业的整体升级拓展，工业电子商务时代的到来，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。

　　（3）营业成本为674,398.07万元，同比增长100.20%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。

　　（4）净利润18,660.57万元，同比增长72.81%，归属于母公司的净利润为15,894.21万元，同比增长69.34%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品交易业务逐步成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。

　　（5）经营活动产生的现金流量净额37,972.28万元，同比增长391.20%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。

　　（6）报告期内，基本每股收益为1.32元/股，去年同期基本每股收益为0.89元/股，增长48.31%，增长的原因是报告期内公司净利润大幅增加所致。

　　（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为7.67元/股，去年同期每股净资产为4.14元/股，比去年同期增长85.27%,增长的原因是报告期内公司首次公开发行股票及净利润较高所致。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告“第十一节 五、（41）”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                 公告编号： 2020-011

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议通知已于2020年3月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘晋、独立董事刘松博、马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-014）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2019 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转下一年度。本年度现金分红比例低于30%，公司将召开投资者说明会。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《2019年度网上业绩说明会的通知公告》（    公告编号：2020-015）、（    公告编号：2020-019）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《续聘2020年度审计机构的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　公司非独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：

　　公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘泉、钱晓钧、李映芝、刘源、田涛、程社鑫、刘晋回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》

　　公司独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员钱晓钧、刘源、田涛回避表决。

　　十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司修订〈董事会战略规划委员会工作规则〉部分条款及调整董事会战略规划委员会成员的议案》

　　1、根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，拟修订《董事会战略规划委员会工作规则》的部分条款，修订对照表如下：

　　■

　　2、董事会战略规划委员会成员调整为由5名董事组成（含1名独立董事），由刘泉担任主任委员，委员为：刘泉、边江、钱晓钧、刘晋、田涛。

　　除上述条款修订外，《董事会战略规划委员会工作规则》的其他内容保持不变。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照表如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《修订《公司章程》部分条款的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度国联股份提供担保的议案》

　　为满足子公司宁波顶创太化新材料有限公司（以下简称“宁波顶创”）、宁波中玻嘉岩新材料有限公司（以下简称“中玻嘉岩”）经营过程中对流动资金的需要,拟向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请综合授信人民币2,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行申请综合授信人民币5,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行申请授信人民币3000万元，授信期限1年，自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起1年内有效，具体事项如下：

　　■

　　在上述额度内均为流动资金贷款，具体金额由子公司根据实际资金需求进行银行借款。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度股东大会》的议案

　　同意提请召开2019年年度股东大会对审议上述（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十二）、（十三）、（十七）议案进行审议，股东大会召开时间为2020年4月10日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-013）。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                公告编号： 2020-012

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第八次会议于2020年3月19日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议于2020年3月8日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会认为：监事会对公司2019年年度报告及其摘要的审核意见如下：

　　（1）公司2019年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2019 年度监事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》无异议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至2019年12月31日的募集资金使用情况。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》

　　公司监事会认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2019年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币80万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　九、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613    证券简称：国联股份    公告编号：2020-013

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月10日14 点 00分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月10日

　　至2020年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年3月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议决议审议通过，具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的有关公告内容。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼一层。

　　3、登记时间：2020 年4月9日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：010-51480926

　　联系传真：010-68438814

　　通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，本次会议现场会议会期预计半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

　　（三）鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第七届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月10日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                  公告编号：2020-014

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截至2019年12月31日，公司股票发行募集资金532,727,300.00元，使用情况如下：

　　单位：元、币种：人民币

　　■

　　说明：2019年度补充流动资金184,650,000.00元，其中根据募集资金投资项目方案补充流动资金54,650,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金130,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　2019年7月24日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见2019年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（    公告编号：2019-001）。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元、币种：人民币

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2019年10月23日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金1,605.13万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11744 号）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（    公告编号：2019-021）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况：

　　单位：元、币种：人民币

　　■

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚未到期的金额为13,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元、币种：人民币

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2019年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2019年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2019年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2019年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：北京国联视讯信息技术股份有限公司在募集资金使用过程中，已经严格按已有管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，西部证券股份有限公司认为：国联股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。国联股份2019年度募集资金的使用的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019年度　　　　　　　                   单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份    公告编号：2020-015

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　2019年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配、转增比例：每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币340,666,265.76元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积金转增股本，方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,193,725.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.19%。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，共计转增63,366,750股，资本公积金转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利158,942,121.75元，母公司累计未分配利润为24,202,342.28元，公司拟分配的现金红利总额为16,193,725.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　1、上市公司所处行业情况及特点

　　公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，近年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到20.08%。近两年，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。公司须积极组织和调动各项经营资源，紧紧抓住产业互联网的发展良机，推动公司平台、科技、数据业务的持续、高速、优质发展。

　　2、上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处于快速发展阶段，最近三年营业收入复合增长率达到99.29%，归母净利润复合增长率达到82.34%。

　　公司定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务并获取相关收入。

　　3、上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，公司营业收入7,197,680,121.94元，归母净利润158,942,121.75元，净资产收益率22.10%，盈利水平较高，公司业务还处于持续发展中，增长较快，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司正处于发展阶段，为大力拓展业务空间，提升行业地位和影响力，资金需求量较大。公司2019年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑，公司可以留存适量的现金用于业务拓展，降低资产负债率和财务成本，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

　　5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　上市公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，2017年至2019年，公司净资产收益率分别为21.03%、24.08%和22.10%，收益较高。

　　基于此，为了保证公司持续高速的发展，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述2019年度股息分配方案。本公司剩余未分配利润结转至2020年度，本公司未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业绩良性增长。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持，同意向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利16,193,725.00元；同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增63,366,750股，资本公积转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司提出的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案符合公司的业务发展现状，有利于回报公司广大股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

　　综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司监事会于2020年3月19日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                 公告编号：2020-016

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019 年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　二、项目成员信息

　　1、人员信息：

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　郭健，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有20余年的财务、审计行业经历，熟悉计算机应用、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。

　　曾先后为上市公司中科曙光（603019）、国联股份（603613）、中科星图（科创板，注册审核中）等多家企业提供改制上市财务信息鉴证服务工作，主持过上市公司有研新材（600206）、轴研科技（002046）、高鸿股份（000851）等年报审计和内控审计工作以及中国建筑科学研究院有限公司、中国工艺集团有限公司、中国铁路物资集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姚林山，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有近10年的审计行业经历，熟悉计算机应用、互联网、工程施工、制造等多个行业领域。

　　曾先后为中科曙光（603019）、曙光节能（872808）、中科星图（科创板，注册审核中）、中国建筑科学研究院等提供年报及内控审计服务。

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　张震，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有15年的审计执业经历，熟悉通信、施工、汽车、军工、医疗、制造、金融等多个行业领域。

　　曾先后主持过保变电气（600550）、大金重工（002487）、湖南天雁（600698）、龙蟒佰利（002601）、中光学（002189）等年报审计和内控审计工作以及中国兵器装备集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国能源建设集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

　　三、审计收费

　　本期财务报告审计费用80万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币110万元（含税），系按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　四、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见：

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事李玉华、刘松博、马江涛、边江认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于续聘公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币80万元（含税），2019年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元（含税）。同意将本次续聘公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第七届董事会第十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬人民币80万元（含税），2019年度内部控制审计服务报酬人民币30万元（含税）。

　　4、本次续聘公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项事的前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                 公告编号：2020-017

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）。

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　由于财政部的上述文件规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（二）审议程序

　　公司于2020年3月19日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司于同日召开的第七届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及影响

　　报表格式调整，以下科目受到影响。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额91,702,035.55元，“应收账款”上年年末余额45,432,922.99元；母公司“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额62,930.00元，“应收账款”上年年末余额503,686.30元；

　　“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额82,787,623.39元。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额628,210.01元。

　　可供出售金融资产：减少2,000,000.00元，其他非流动金融资产：增加2,000,000.00元。母公司可供出售金融资产：减少2,000,000.00元，其他非流动金融资产：增加2,000,000.00元。

　　上述科目变更不对公司当年净利润构成影响。

　　三、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在对以前年度的追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、 监事会意见

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、 备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                 公告编号：2020-018

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一） 召开情况

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2020年3月19日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议召开的合法、合规性

　　本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、修订内容

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　本次章程修订事项尚需提交2019年年度股东大会以特别决议议案审议通过，同时提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商管理部门核准为准。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603613                 证券简称：国联股份                 公告编号：2020-019

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司召开2019年度网上业绩说明会的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月3日（15:00-16:00）

　　● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com） “上证e访谈”

　　● 会议召开方式：网络形式

　　一、说明会类型

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）已于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2019年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2020年4月3日下午15:00-16:00举行2019年度网上业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议时间：2020年4月3日下午15:00-16:00

　　2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

　　3、会议召开方式：网络形式

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理钱晓钧先生、董事会秘书刘源女士、财务总监田涛先生、战略副总裁潘勇先生等将在线与广大投资者进行互动交流（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。

　　（一）投资者可在2020年4月2日17:00前通过后附的电话或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2020年4月3日下午15:00-16:00通过上证e互动网站（http://sns.sseinfo.com）在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘源

　　电 话：010-51480926

　　传 真：010-68438814

　　邮 箱：dongmiban@ueiibi.com

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　2019年度独立董事述职报告

　　作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定，在工作中勤勉尽责、恪尽职守，积极主动了解公司的生产经营和运行状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将公司2019年度独立董事工作情况汇报如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　公司董事会共有四名独立董事，占董事会全体人数的三分之一，符合有关法律法规的规定。公司四名独立董事的基本情况如下：

　　1、工作履历、专业背景以及兼职情况

　　独立董事刘松博，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士学历。2005年8月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授，现任人力资源与领导力开发中心主任；浙江善道明德教育科技有限公司讲师，2017年5月至今任国联股份独立董事。

　　独立董事边江，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。2003年5月至2009年3月，在百度担任搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员；2009年5月至2011年3月，担任盛大在线运营副总裁；2012年3月至今，担任上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理；2016年08月至2019年2月担任北京新浪支付科技有限公司总经理；2017年5月至今担任国联股份独立董事。

　　独立董事马江涛，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生。1996年至今任职于北京大成律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人，兼任北京新创航远科技有限公司监事会主席、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中交地产股份有限公司独立董事、北京国际医疗中心有限公司董事。2017年5月至今担任国联股份独立董事。

　　独立董事李玉华，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学MBA，中国注册会计师。2000年9月至2002年12月任齐齐哈尔第一机床厂会计；2003年1月2009年1月任华通鉴会计师事务所审计经理；2009年1月至2015年10月北京中企利宏会计师事务所执行董事；2015年11月大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2019年10月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。兼任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事。2017年5月至今担任国联股份独立董事。

　　2、是否存在影响独立性情况的说明

　　（1）我们本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。

　　（2）我们本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

　　因此，我们不存在影响董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　1、出席股东大会会议情况

　　2019年，公司共召开股东大会4次，包括年度股东大会1次、临时股东大会3次。我们积极参加公司股东大会，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

　　2、出席董事会会议情况

　　2019年，公司共召开董事会10次，我们亲自出席董事会会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

　　3、出席专业委员会会议情况

　　我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在专业委员会议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

　　4、现场考察情况

　　我们实地走访了公司的各个部门，深入现场了解公司经营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的经营情况能够做到及时了解和掌握。

　　5、公司配合独立董事工作情况

　　公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营情况，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　1、关联交易情况

　　对于公司2019年度发生的关联交易事项，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关程序进行了审核并发表了独立意见，一致认为公司2019年度发生的关联交易事项表决程序和表决结果符合相关规定，交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。

　　2、对外担保及资金占用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、个人提供担保的情况。公司能够严格按照法规要求，认真执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定的担保情况。

　　2019年度公司不存在为股东、实际控制人及其关联方或个人发生资金占用情况。

　　3、募集资金的使用情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金专项管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了持续监督和审核，并对下述事项发表了独立意见：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司变更募集资金投资项目〈全国营销体系建设项目〉实施地点的议案》。我们认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

　　4、高级管理人员提名以及薪酬情况

　　报告期内，公司未发生高级管理人员辞职及提名情况。

　　2019年度，我们认真审查了公司董事、监事、高级管理人员履职情况，认为：公司董事、监事、高级管理人员已具备履职所需要的专业技能，忠诚、勤奋、勤勉的履行各自的职责。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，符合公司薪酬方案的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　5、业绩预告及业绩快报情况

　　报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，按时披露了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年第三季度业绩预增公告》，在披露上述信息时，公司履行了必要的内部审批程序，同时我们也与公司财务部、董事会办公室、内审部及立信会计师事务所签字会计师尽可能充分地进行了事前沟通，以保证公司的业绩预告能准确反映公司的业绩状况，维护中小股东的权益。

　　6、聘任或者更换会计师事务所情况

　　报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。

　　7、现金分红及其他投资者回报情况

　　报告期内，公司未实施现金分红及其他投资者回报有关事项。

　　8、公司及股东承诺履行情况

　　报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

　　9、信息披露执行情况

　　报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司2019年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　10、内部控制的执行情况

　　报告期内，为贯彻实施公司内部控制制度，强化公司内部控制工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展了内部控制的制度建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　11、董事会及下属专门委员会的运作情况

　　我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主要成员，严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

　　四、总体评价和建议

　　作为公司的独立董事，2019年我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和募集资金投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。2020年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

　　独立董事：刘松博、边江、马江涛、李玉华

　　2020年3月20日

　　公司代码：603613                                                  公司简称：国联股份

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司