一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 □ 否

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。产品销售以直销为主。

　　2019年制造业产销基本平稳，投资有所改善，但成本上升、需求疲软等问题仍然存在，稳定运行的压力在加大；国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。2019年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速继续低于年初预计，加上中美贸易战的不确定性，这对公司业务造成了一定影响。

　　公司目前在滚针轴承行业，无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产，给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展，实现营业收入407,439,350.29，同比增长3.66%，实现归属于上市公司股东的净利润42,209,716.95，同比下降53.18%，报告期内，公司从以下几方面继续推进工作：

　　（1）市场开拓与客户开发方面

　　公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力；同时优化销售团队结构，针对高利润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进力度，深挖既有客户份额，加大开拓新市场。

　　（2）激励制度的建设

　　为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

　　（3）提升管理水平，加强文化建设

　　强化内部、外部培训，利用优质资源对员工针对性的开展培训，提升管理能力，提高业务水平。

　　（4）加强成本核算

　　将公司战略目标分解到各部分各责任人员，加强成本核算，降本增效，提高质量水平，降低产品成本；全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于普通股东净利润总额下降47%，主要是由于2018年房屋拆迁收入所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①财务报表列报

　　财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，

　　本公司根据通知要求进行了调整。

　　公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

　　根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

　　③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

　　首次施行新金融工具准则的影响：

　　合并报表：

　　■

　　母公司报表

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　本期未发生重要会计估计变更。

　　（3）本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　法定代表人（签名）：史建伟

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　2020年3月19日

　　证券简称：南方轴承         证券代码：002553         公告编号：2020-011

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2020年3月19日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度总经理工作报告的议案》；

　　2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议，详细内容请见2020年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第五节“重要事项”章节。

　　公司离任独立董事蔡桂如先生、干为民先生和现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入407,439,350.29元，较上年同期增长3.66%，净利润为42,209,716.95元，较上年同期下降53.18%。

　　此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会全体成员认为公司《2019年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2020年3月20日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构, 聘用期一年；公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》、《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会于2020年3月12日召开第五届第一次会议，审议通过了公司《2019年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案的议案》；

　　经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2019年度实现净利润42,641,367.29元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即4,264,136.73元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分配利润184,859,303.31元，2019年度公司实际可供股东分配的利润为223,236,533.87元。

　　公司拟以2019年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2019年年度股东大会进行审议。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　10、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　11、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2020年4月9日下午2：00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。详细内容见公司2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券简称：南方轴承       证券代码：002553           公告编号：2020-013

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司董事会第五届第四次会议决议，现定于2020年4月9日（星期四）召开公司2019年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年4月9日下午 2:00；网络投票时间：2020年4月8日－2020年4月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年4月9日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2020年4月3日

　　6、会议召开方式及表决方式

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席会议的对象

　　（1）截止4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

　　二、会议内容：

　　2.1 独立董事在年度股东大会上述职

　　2.2 审议如下议案：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年年度报告及摘要》；

　　5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

　　8、审议《关于2019年度利润分配的预案的议案》；

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-8项议案已经公司2020年3月19日召开的第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2020年4月7日～4月8日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

　　（2）登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

　　大会联系电话：（0519）67893573

　　大会联系传真：（0519）89810195

　　邮政编码： 213164

　　联系人：史维

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件：

　　（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362553；

　　2、投票简称：南方投票

　　3、投票时间：2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

　　本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　■

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月9:15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：               股

　　委托日期：

　　证券简称：南方轴承          证券代码：002553         公告编号：2020-012

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2020年3月19日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度监事会工作报告的

　　议案》

　　此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2019年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2020年3月20日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　3、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度财务决算报告的议

　　案》

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度内部控制评价报告

　　的议案》

　　监事会已经审阅了《2019年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议

　　案》

　　公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

　　我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2019年度利润分配预

　　案的议案》

　　经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2019年度实现净利润42,641,367.29元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即4,264,136.73元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分配利润184,859,303.31元，2019年度公司实际可供股东分配的利润为223,236,533.87元。

　　公司拟以2019年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2019年年度股东大会进行审议。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司监事会

　　二○二○年三月二十日

　　证券简称：南方轴承       证券代码：002553           公告编号：2020-016

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。

　　(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　（单位:人民币万元）

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

　　经中国证监会证监许可[2011]1353号，证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。

　　补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

　　截止2016年5月26日，公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2016年5月26日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号2016-029）；截止2019年9月17日，公司发行股份的募集配套资金专户中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2019年9月17日办理了该 募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号2019-038）。

　　(二) 截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　（单位:人民币元）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“2019年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附表：

　　2019年募集资金使用情况表   

　　单位：万元

　　■

　　证券简称：南方轴承       证券代码：002553           公告编号：2020-018

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），具体情况说明如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1.2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2.2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号， 下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据上述文件规定自2020年1月1日起执行新收入准则，2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十日

　　证券简称：南方轴承       证券代码：002553           公告编号：2020-014

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩

　　说明会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司《2019年年度报告》已于2020年3月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。

　　本公司将于2020年3月27日（星期五）下午3：00-5：00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时，公司总经理兼财务负责人姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、独立董事刘雪琴女士将出席本次说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十日

　　证券简称：南方轴承       证券代码：002553           公告编号：2020-015

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司《2019年年度报告》已于2019年3月19日经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）成立于2013年，天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。投资者保护能力：2018年末职业风险基金1,041.73万元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元；能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为余瑞玉女士。截至2019年12月31日，天衡从业人员总数1073人，其中合伙人73人，注册会计师359人，注册会计师较上年增加32人。注册会计师中，302人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务收入40,853.96万元，为约5,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元。 上市公司2018年报审计57家，收费总额5611万元，主要分布于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，平均资产额76.32亿元。天衡具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：顾春华。拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过胜利精密（002246）、多伦科技（603528）、华光股份（600475）、宁波热电（600982）、秀强股份（300160）、远大控股（000626）、南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）、苏州科达（603660）等上市公司年报审计以及胜利精密（002246）、多伦科技（603528）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：刘艳丽

　　拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过南方轴承（002553）、苏盐井神（603299）上市公司年报审计，参与过远大控股（000626）、弘业股份（600128）、秀强股份（300160）、南钢股份（600282）等上市公司年报审计以及苏盐井神（603299）、全信股份（300447）等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

　　6、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人虞丽新担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　7、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　8、诚信记录

　　天衡2016-2019年度，行政监管措施2次，未受到行政处罚，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天衡进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况经审查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第五届董事会第四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案。

　　（三）公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请天衡为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十日

　　证券代码：002553              证券简称：南方轴承                     公告编号：2020-017

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：002553                                           证券简称：南方轴承                                        公告编号：2020-010

　　江苏南方轴承股份有限公司