证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2020-011

　　杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年3月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年3月19日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》；

　　公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　原章程：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　修订后：

　　第十四条 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品、第二类医疗器械、医用口罩的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）、第二类医疗器械、医用口罩、酒精棉片的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司控股股东巨星控股集团有限公司（持股44.99%）、公司实际控制人仇建平及其一致行动人王玲玲（合计持股7.26%）承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。陆海栋先生的简历附后。

　　表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　经审议，同意于2020年4月7日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月十九日

　　附件：

　　陆海栋先生：男，1989年出生，中国国籍，大学本科学历。现任公司证券事务代表。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司证券事务代表。

　　陆海栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆海栋先生联系方式如下：

　　电话：0571-81601076

　　传真：0571-81601088

　　电子邮箱：zq@greatstartools.com

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2020-012

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于2020年4月7日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日9:15-15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4月3日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》

　　本议案为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议，详见2020年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年4月3日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

　　邮政编码：310019

　　传真号码：0571-81601088

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-81601076

　　联系人：陆海栋

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：________________           委托人身份证号码：________________

　　委托人股东账号：__________________           委托人持股数：

　　受托人名称或姓名：________________           受托人身份证号码：________________

　　委托日期：________________________           委托人签名：______________________