证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2020-012

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年3月17日下午17:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十三次临时会议，会议通知已于2020年3月14日以文本方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于同意江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款2,745万元，期限一年，并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2020-013

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

　　为了支持公司子公司的发展，董事会同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司（以下简称“江苏亿泰”）向上海浦东发展银行宿迁分行（以下简称“浦发银行宿迁分行”）申请银行贷款2,745万元，期限一年，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

　　统一社会信用代码：913213913462881523

　　住所：宿迁经济技术开发区金鸡湖路178号

　　法定代表人：王建强

　　注册资本：16,000万元人民币

　　经营范围：智能机械人、智能自动化控制设备、输送系统设备、智能物流中心设备、自动化系统集成研发、生产、销售及相关工程安装；食品机械设备、金属制品设计、制造、销售；电子及光电产品生产、研发、销售；电动汽车充电设备生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒器械生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有江苏亿泰100%股权，江苏亿泰为公司全资二级子公司。

　　截至目前，江苏亿泰不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务指标

　　被担保公司：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

　　截至2018年12月31日，江苏亿泰的总资产30,645.50万元，总负债12,815.50万元，净资产17,830.00万元，资产负债率41.82%。2018年1-12月江苏亿泰营业收入15,914.88万元，净利润643.82万元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年9月30日，江苏亿泰的总资产30,174.93万元，总负债11,726.63万元，净资产18,448.30万元，资产负债率38.86%。2019年1-9月江苏亿泰营业收入14,840.47万元，净利润618.30万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：江苏亿泰向浦发银行宿迁分行申请的银行贷款2,745万元。

　　担保期限：以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　江苏亿泰是公司智能自动化控制设备、智能物流中心设备等生产制造设备的主要生产商，肩负着公司智能制造装备产品的生产、研发及销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司江苏亿泰的银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为544,477.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为433,406.75万元，占公司最近一期经审计净资产的13.33%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为62,024.36万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.91%；至本公告日，公司逾期担保51,382.09万元。

　　六、备查文件

　　公司九届十三次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日