本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月18日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2020年2月29日发出，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2020年3月11日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份621,472,722股，占公司股份总数的24.6247％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份580,427,505股，占公司股份总数的22.9984％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份41,045,217股，占公司股份总数的1.6263％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份43,287,217股，占公司股份总数的1.7152％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,242,000股，占公司股份总数的0.0888％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份41,045,217股，占公司股份总数的1.6263％。

　　3、公司董事、部分监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意620,671,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％；反对801,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意42,485,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1486％；反对801,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意620,925,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119％；反对547,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意42,739,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7352％；反对547,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：张静、毕艳苹

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2020年3月18日