一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-165,098,008.30元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上上年度未分配利润3,099,709,970.44元，可供投资者分配的利润为2,934,611,962.14元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东的净利润为106,014,967.55元，公司拟以2019年12月31日总股本1,893,312,117股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），共计32,186,305.99元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.36%，且不超过累计可分配利润，剩余未分配利润结转至下年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务

　　公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括SUV、MPV、轿车、IEV纯电动乘用车等产品，商用车包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式，其中乘用车发动机自配率基本达100%，商用车发动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

　　（三）汽车行业发展状况

　　据中汽协数据，2019年国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

　　2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司销售各类汽车及底盘42.12万辆，同比下降8.91%，实现营业总收入473.62亿元，同比下降5.58%，实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，实现扭亏。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　2018年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　■

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

　　2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。详见附注五、41。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　① 本期新增子公司：

　　■

　　截至2019年12月31日止，武汉和行、天津和行、长丰和瑞、青岛和行尚未收到股东出资款。

　　② 本期减少子公司

　　■

　　本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：安进

　　董事会批准报送日期：2020年3月18日

　　证券代码：600418          证券简称：江淮汽车           公告编号：临2020-009

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　七届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届十五次董事会会议于2020年3月18日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

　　1、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　2、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　3、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　4、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　5、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　2020年预计销售汽车45万辆～50万辆，同比增长6.83%～18.70%；预计实现营业总收入500亿元～550亿元，同比增长5.57%～16.13%。

　　6、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　拟按截止2019年末的股本1,893,312,117股为基数每10股派发现金股利0.17元（含税），合计应派发现金股利32,186,305.99元。

　　7、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2019年度公司审计工作总结报告的议案》；

　　8、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理佘才荣进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2020年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-011）；

　　9、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司董事薪酬如下：

　　■

　　10、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

　　公司高管薪酬如下：

　　■

　　11、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度内部控制评价报告》。

　　12、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》；

　　具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度内部控制审计报告》。

　　13、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度履行社会责任的报告》；

　　具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度社会责任报告》。

　　14、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司及控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币320亿元授信额度。

　　15、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年。

　　16、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2020年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）；

　　17、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　为强化汇率风险的管控，2020年公司及控股子公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过5亿美元或等额其他币种。

　　18、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初、董事王兵对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-012。）

　　19、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临2020-016）。

　　20、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2019年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临2020-014）。

　　21、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》（江淮汽车 临2020-015）。

　　22、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 临2020-017）。

　　23、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　为提高公司资金使用效益，公司及控股子公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过50亿元。

　　24、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）。

　　25、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-018）。

　　26、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）。

　　27、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决；

　　具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-019）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　证券代码：600418                   证券简称：江淮汽车         编号：临2020-016

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，每股发行价格为人民币10.62元，募集资金总额为人民币4,567,439,999.52元，扣除与发行有关的费用人民币70,092,466.50元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元。该募集资金已于2016年8月10日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。

　　截至2019年12月31日止，累计使用募集资金406,212.58万元。其中：直接投入募集资金项目369,725.23万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额229,993.79万元）；公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元。截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。

　　募集资金专用账户累计利息收入5,021.36万元。截至2019年12月31日止，募集资金专户余额合计为28,543.53万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2016年8月22日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币406,212.57万元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、截至2019年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所认为：

　　江淮汽车2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了江淮汽车2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：江淮汽车2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司七届十五次次董事会于2020年3月18日批准报出。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600418          证券名称：江淮汽车           编号：临2020-010

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　七届七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届七次监事会会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

　　经监事会对董事会编制的2019年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

　　公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度履行社会责任的报告》；

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月19日

　　证券代码：600418                  证券简称：江淮汽车         编号：临2020-011

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届十五次董事会审议通过，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理佘才荣进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　2019年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2019年度公司汽车产品销量下降所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：燕存露

　　注册资本：375万元

　　注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

　　经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产4,881.78万元，净资产138.52万元；2019年度实现营业收入7,255.02万元，实现净利润18.34万元。

　　主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%，上海奥前伟紧固系统有限公司60%。

　　关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，黄山江淮工贸公司2019年1-10月控股股东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

　　2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王东国

　　注册资本：7,500万元

　　注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176 号

　　经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

　　主要财务数据：2019年末总资产24,384.15万元，净资产13,076.21万元；2019年度实现营业收入12,587.42万元，实现净利润-777.72万元。

　　主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

　　关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，合肥兴业公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此合肥兴业公司与本公司为关联方。

　　3、关联公司名称：安徽江淮兴业餐饮服务有限公司（以下简称“安徽兴业餐饮公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王燕

　　注册资本：500万元

　　注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176 号

　　经营范围：餐饮服务,卷烟零售,调味酱产品、肉制品生产及销售,预包装食品销售,会议服务,商务信息咨询服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产3,641.02万元，净资产234.15万元；2019年度实现营业收入14,732.76万元，实现净利润1,066.98万元。

　　主要股东：合肥兴业经济发展有限公司持股100%。

　　关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，安徽兴业餐饮公司的间接控股股东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此安徽兴业餐饮公司与本公司为关联方。

　　4、关联方名称：合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤安道拓公司”）

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：Andreas Ing Jagl

　　注册资本：780万美元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路北、莲花路西

　　经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产36,926.54万元，净资产7,376.85万元；2019年度实现营业收入49,935.71万元，实现净利润852.26万元。

　　主要股东：本公司持股35%；延锋安道拓座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

　　关联关系：本公司董事长安进、副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

　　5、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：安进

　　注册资本：8,708万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

　　经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

　　主要财务数据：2019年末总资产61,923.76 万元，净资产10,609.00万元；2019年度实现营业收入84,035.38万元，实现净利润564.21万元。

　　主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股65%，本公司持股35%。

　　关联关系：本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。

　　6、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“安徽康明斯动力公司”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：安进

　　注册资本：90,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

　　经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。

　　主要财务数据：2019年末总资产137,946.44万元，净资产46,640.61万元；2019年度实现营业收入164,191.35万元，实现净利润78.04万元。

　　主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。

　　关联关系：本公司董事长安进兼任安徽康明斯动力公司董事长、本公司副董事长兼总经理项兴初、董事副总经理佘才荣兼任安徽康明斯动力公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽康明斯动力公司与本公司为关联方。

　　7、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈志平

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：安徽省长丰县岗集镇合淮公路东侧

　　经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

　　主要财务数据：2019年末总资产17,593.93万元，净资产10,058.29万元；2019年度实现营业收入15,699.18万元，实现净利润-468.01万元。

　　主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州华南新材料创新园有限公司控股40%；安徽汽车贸易股份有限公司持股15%；合肥星通橡塑有限公司持股10%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。

　　8、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈志平

　　注册资本：390万欧元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

　　经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产6,705.76万元，净资产625.09万元；2019年实现营业收入7,221.27万元，实现净利润-1,853.40万元。

　　主要股东：MAGNETI MARELLI S.P.A持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

　　9、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈志平

　　注册资本：17,400万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路6672号

　　经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。

　　主要财务数据：2019年末总资产22,946.33万元，净资产15,665.93万元,2019年实现营业收入12,103.31万元，实现净利润333.00万元。

　　主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。

　　10、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈志平

　　注册资本：6,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

　　经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产73,703.87万元，净资产31,153.59万元；2019年度实现营业收入74,922.04万元，实现净利润3,125.20万元。

　　主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。

　　11、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李国明

　　注册资本：3,500万元

　　注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

　　经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂、冲压类零件等）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务；厂房租赁、办公楼租赁。

　　主要财务数据：2019年末总资产9,742.55万元，净资产4,771.86万元；2019年实现营业收入10,119.17万元，实现净利润446.09万元。

　　主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。

　　12、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陶诚

　　注册资本：3,700万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

　　经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售;模具、检具、夹具的批发及销售;汽车制动系统相关技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　主要财务数据：2019年末总资产8,168.77万元，净资产4,251.13万元,2019年实现营业收入7,454.85万元，实现净利润119.01万元。

　　主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股49%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平2020年1月14日前曾兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。

　　13、关联方名称：合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李小云

　　注册资本：90,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　经营范围：橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

　　主要财务数据：2019年末总资产191,635.40万元，净资产75,510.14万元,2019年实现营业收入93,509.92万元，实现净利润-8,080.00万元。

　　主要股东：万力轮胎股份有限公司持股90%；合肥江淮汽车有限公司持股10%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司副董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，万力轮胎公司与本公司为关联方。

　　14、关联方名称：比克希汽车科技（合肥）有限公司（以下简称“比克希公司”）

　　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　法定代表人：赵虎

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

　　经营范围：交通运输设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的设计、开发、制造及售后服务；本公司生产产品的同类产品及零部件的批发、佣金代理（除拍卖）；产品、工具和设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让；道路普通货物运输；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　主要财务数据：2019年末总资产25,802.07万元，净资产9,061.21万元,2019年实现营业收入52,609.37万元，实现净利润1,412.71万元。

　　主要股东：PKC GROUP APAC LIMITED持股50%；合肥江淮汽车有限公司持股50%。

　　关联关系：本公司副总经理陈志平兼任比克希公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，比克希公司与本公司为关联方。

　　15、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　公司代码：600418                                                  公司简称：江淮汽车

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　(下转A32版)