本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第六十一次会议（临时）于2020年3月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年3月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行融资方案的议案》

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请授信额度人民币3.5亿元，包括流动资金贷款、贸易融资、理财产品投资、法人账户透支、银行承兑汇票、融资性或非融资性保证业务、国内信用证、信贷证明、债券投资、同业投资等，期限不超过2年。具体金额、利率和期限以公司和授信银行正式签订的合同为准。有效期从决议之日起至2022年3月31日。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司预应力空心板生产线技术改造项目的议案》

　　公司子公司中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司拟在现有的长线法预应力生产线和混凝土砌块自动生产线基础上进行技术改造，建设预应力空心板生产线，主要增加T型梁滑模机(由布料机和辅助成型机组成)、电缆、夹具、专用混凝土砌块模具等，技术改造投资额约为397.61万元。预应力空心板生产线用于生产预制预应力组合楼板系统的预制预应力T形梁、预制混凝土空心块产品等。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年3月17日