证券代码：002213   证券简称：特尔佳           公告编号：2020-013

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《董事会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《累积投票制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

　　《信息披露管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《对外投资管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

　　《总经理工作细则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》（2018年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《日常生产经营决策制度》进行修订。

　　《日常生产经营决策制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《合同管理制度》进行修订。

　　《合同管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》；

　　根据《公司章程》、《合同管理制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《分公司、子公司管理制度》进行修订，并依据修订的内容，将制度名称由《分公司、子公司管理制度》变更为《子公司管理制度》。

　　《子公司管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　经董事会审议，公司定于2020年4月3日（周五）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日

　　证券代码：002213 证券简称：特尔佳           公告编号：2020-014

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审议，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　《监事会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月17日

　　证券代码：002213               证券简称：特尔佳           公告编号：2020-015

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　1、委托理财的目的

　　在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、委托理财的额度

　　公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、委托理财的投资范围

　　委托理财的投资范围为银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品。

　　4、委托理财期限

　　使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日。

　　5、委托理财的资金来源

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　6、委托理财的授权

　　在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。

　　7、委托理财的要求

　　公司及子公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　二、投资存在的风险及风险控制措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时，也存在工作人员操作失误等风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

　　3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，持续关注理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

　　三、投资对公司的影响

　　（一）公司及子公司运用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展，不会影响公司的日常经营运作。

　　（二）公司及子公司在保证资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

　　公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：

　　（一）已到期赎回理财产品

　　■

　　（二）未到期理财产品

　　■

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》；

　　3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日

　　证券代码：002213               证券简称：特尔佳           公告编号：2020-016

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　■

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

　　修订后的《公司章程》（2020年3月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日

　　证券代码：002213               证券简称：特尔佳           公告编号：2020-017

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决议，公司决定于2020年4月3日（星期五）下午15:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、现场会议召开日期和时间：2020年4月3日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间：2020年4月3日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月3日9:15--15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年3月27日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，议案提交程序合法，资料完备。

　　2、本次会议拟审议如下议案：

　　（1）《关于终止<房屋租赁合同>的议案》；

　　（2）《关于公司闲置厂房出租事项的议案》；

　　（3）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　（4）《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　（6）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　（7）《关于修订<累积投票制度>的议案》；

　　（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　（9）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　上述议案（1）、（2）、（3）、（5）-（9）属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案（4）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、披露情况

　　上述议案（1）—（2）详见公司于2020年2月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告；上述议案（3）—（9）详情参见公司于2020年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳董事会办公室；

　　2、登记时间：2020年3月30日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2020年3月30日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：何强、李玲

　　联系电话：0755-86555281

　　联系传真：0755-86338185

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406董事会办公室

　　邮编：518000

　　电子邮箱：ns@terca.cn

　　（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码:362213，投票简称:特尔投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月3日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月3日上午9:15，结束时间为2020年4月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权     先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东签名（盖章）：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                委托人账户号码：

　　受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。