股票简称：步步高           股票代码：002251               公告编号：2020-006

　　步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2020年3月12日以电子邮件的方式送达，会议于2020年3月17日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）向中国农业发展银行湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币4000万元，期限1年。

　　（2）向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币7.9亿元，期限1年。

　　（3）向华夏银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币4亿元，期限1年。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司及子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司及子公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意为本公司在中国农业发展银行湘潭市分行4000万元专项贷款提供最高额连带责任保证担保。

　　（2）同意为本公司子公司长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司在华融湘江银行湘江新区分行贷款额度提供连带责任保证担保，担保金额为4200万元。

　　步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司江西步步高商业连锁有限责任公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

　　公司拟与建设银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过8亿元的最高额抵押合同，同意以子公司赣州丰达置业有限公司位于赣州市章贡区红旗大道33号赣州新天地的步步高商业广场（建筑面积63,297.15平方米）作最高额抵押，期限为三年。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第三十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十八日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251               公告编号：2020-007

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司江西步步高商业连锁有限责任公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

　　同意为全资子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“江西步步高”）向九江银行股份有限公司渝水支行申请1.5亿元专项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：江西步步高商业连锁有限责任公司

　　成立日期：2005年04月29日

　　注册资本：26,523万人民币

　　法定代表人：朱刚平

　　住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K125室

　　经营范围：定型包装、乳制品、预包装食品兼散装食品、烟、音像制品、书刊零售；餐饮服务；保健食品销售；食品加工；（以上各项仅限分支机构持有效许可证经营）柜台租赁；工艺美术品、电脑及配件、通讯器材、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、化妆品、文体用品、黄金首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜、照相器材、五金交电化工、皮具、农副产品、医疗器械（凭有效许可证经营）的销售；咨询服务；物业管理；家电售后服务；企业孵化服务、企业管理服务； 电子商务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司全资子公司

　　江西步步高2019年度财务状况见下表(以下数据未经审计)：

　　货币单位：人民币万元

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　　三、董事会审议意见

　　为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：同意为全资子公司江西步步高向九江银行股份有限公司渝水支行申请1.5亿元专项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　江西步步高资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月17日，本公司及控股子公司2020年已审批的担保总额为人民币1.5亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的1.5亿元担保），占公司2018年度经审计合并报表净资产的2.00%。2020年实际对外担保发生额为0亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的0.00%。截至2020年3月17日，本公司及控股子公司的担保余额为5.2亿元（全部为子公司担保），占公司2018年度经审计合并报表净资产的6.94%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十八日