一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计结果，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为345,316,672.44元，母公司实现净利润为336,841,309.57元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2019年度本公司拟分配现金红利，以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是我国军、民用专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,是具有八十多年历史的大型电子骨干企业。公司拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。

　　公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信及环保监测三大领域。其中，军用无线通信领域，作为国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产资质，产品广泛应用于国内陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队，是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业；民用无线通信领域，公司是铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者，公司自主研发的无线通信设备应用在“复兴号”、“和谐号”等动车组，同时公司在传统铁路无线通信基础上还将业务拓展至城市轨道交通领域，提供通信系统整体解决方案；在环境监测领域，我公司研制的大气监测相关设备已经在环境监测市场占据一定份额，市场影响力逐步扩大。

　　军用无线通信领域产品：主要包括军用无线通信终端产品和系统产品。根据《军队建设发展“十三五”规划纲要》，军队信息化建设成为我军装备建设重点工作，公司紧跟军用通信装备发展趋势，深入调研用户需求，多领域展开下一代通信关键技术的研究工作，在抗干扰、保密性、网络化等方面始终保持国内领先水平，是我军无线通信装备的主要供应商，产品应用遍布5大战区。同时，公司稳步布局卫星通信、卫星导航、民航通信及大数据应用等产业，加大研发投入力度，利用深厚的技术积累，抓住细分领域带来的市场机会，逐步拓展市场规模，实现了卫星通信及卫星导航业务收入的逐年稳定增长。

　　民用无线通信领域产品：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。根据国务院公布的《中长期铁路网规划》，铁路建设规模将继续保持大规模投入建设的局面。公司积极布局铁路无线通信产业，积极跟踪国铁集团下一代通信系统研究，布局下一代无线通信系统中的产品布局，实现多产品、多平台及通信体制的技术升级或革新。城市轨道交通建设方面，到“十三五”末，全国将新增城市轨道营运里程4,545公里，运营线路长度将达8,000公里以上。巨大的城市轨道投资将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求，公司持续加大轨道交通系统基于LTE及下一代的系统解决方案研究，并加大系统集成开拓力度，成功参与多条线路项目的方案设计，为后续开拓市场打下良好的开端。

　　民用环保监测领域产品：主要包括大气环境在线监测设备、VOCs在线监测设备及系统产品。根据《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》指示，要以提高环境质量为核心，全面提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板。2018年国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，制定了到2020年，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，VOCs排放总量较2015年下降10%以上，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感的目标。公司主动把握现有政策指引下的市场机遇，积极响应布局大气及VOCs在线环保监测产业链，逐步开发环保监测终端及系统产品，通过前期技术积累和市场拓展，在环保大气监测领域逐步形成品牌效应，为后续产业拓展奠定了扎实的基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司经营业绩显著提升，全年实现营业收入214,065.33万元，同比增长31.69%；实现归属于上市公司股东的净利润34,531.67万元，同比增长53.52%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司2020年3月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）和执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订），公司拟对相关会计政策和涉及会计科目核算进行变更和调整。具体变更情况以及对公司的影响如下：

　　1.财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　本次会计政策变更对公司的影响

　　■

　　2.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　本次会计政策变更对公司的影响

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　3.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603712                  证券简称：七一二                 公告编号：临2020-005

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年3月16日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年3月6日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘要〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计结果，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为345,316,672.44元，母公司实现净利润为336,841,309.57元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2019年度本公司拟分配现金红利，以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会关于利润分配预案的相关说明：

　　公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期,未来将有较大规模的投资需求, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。

　　公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

　　1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

　　公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目建设周期长、回报周期长等特点。近年来公司研发投入占营业收入比例均在20%以上，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障，为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入，所需流动资金增加。

　　2、公司未来对外投资需求增加

　　公司2019年成立了专业投资平台九域通（深圳）投资有限公司，未来将以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

　　3、公司资产及业务规模增长需要

　　随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

　　综上所述，公司2019年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

　　独立董事意见：

　　我们认为： 1、本次董事会审议的 2019年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

　　2、公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》经第二届第四次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　3、我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度财务审计和内部控制提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司同意续聘立信为公司提供2020年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事王宝、庞辉、陈静回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2020年度公司同意向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

　　1、因经营周转需要向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信额度不超过人民币陆亿元整，其中，敞口额度不超过人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为壹年；

　　2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度；

　　3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，额度期限壹年；

　　4、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信额度（可循环流动资金贷款），期限壹年，用于补充企业流动资金需求；

　　5、向招商银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信人民币贰亿元整，期限12个月，担保方式为信用方式；

　　6、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，期限1年（12个月），授信用于采购生产所需原材料、研发支出等运营资金支出；

　　7、向中国进出口银行天津分行申请最高额不超过贰亿元整的综合授信额度，具体业务以双方签订的合同文本为准；

　　8、向中国银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信用；

　　9、向中国工商银行股份有限公司天津市分行营业部办理融资业务，融资额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年；

　　10、向北京银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，期限不超过24个月；

　　11、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿元整的授信额度;

　　12、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿元整的综合授信额度；

　　13、向中信银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币陆仟万元整的综合授信额度，期限壹年，信用方式。

　　公司2020年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币276，000.00万元（人民币贰拾柒亿陆仟万元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。

　　根据业务发展需要，公司同意在原经营范围中增加“集成电路技术研发、技术支持和技术转让、制造、加工、销售；无人飞行器的研发、生产、销售、技术服务和技术转让”。

　　本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司同意对《公司章程》第14条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2019年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2020年04月16日召开2019年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712     证券简称：七一二    公告编号：临2020-006

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年3月16日上午11：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年3月6日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘要〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　监事会在对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司2019年度募集资金的存放和使用情况。

　　2．公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2019年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司监事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712                    证券简称：七一二              公告编号：临2020-007

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期,未来将有较大规模的投资需求, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计结果，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为345,316,672.44元，母公司实现净利润为336,841,309.57元。截至2019年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币819,027,701.28元。

　　经公司第二届董事会第四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2019年度本公司拟分配现金红利，以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为345,316,672.44元，若以本次董事会会议当天公司总股本772,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共派发现金红利77,200,000.00元，占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润345,316,672.44元的22.36%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下:

　　公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期,未来将有较大规模的投资需求, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

　　1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

　　公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目建设周期长、回报周期长等特点。近年来公司研发投入占营业收入比例均在20%以上，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障，为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入，所需流动资金增加。

　　2、公司未来对外投资需求增加

　　公司2019年成立了专业投资平台九域通（深圳）投资有限公司，未来将以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

　　3、公司资产及业务规模增长需要

　　随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

　　综上所述，公司2019年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月16日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：本次董事会审议的 2019年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》经第二届第四次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712               证券简称：七一二      公告编号：临2020-008

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3.业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：张金华

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：王绪增

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：权计伟

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则： 2019年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2019年度审计费用为150万元（其中财务报表审计费用为100万元，与上年同期持平，内控审计费用为50万元），定价原则未发生变化。公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2020年审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司于2020年3月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2020年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712                    证券简称：七一二              公告编号：临2020-009

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况

　　及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2020年3月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事杨永生、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准，关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司2019年度发生的日常关联交易及预计的2020年度日常关联交易系公司开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　公司第二届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2019年发生的日常关联交易和2020年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　为保证生产经营的稳定性，公司2018年年度股东大会对2019年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计2019年度日常性关联交易的总额将不超过23,800.00万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2019年日常关联交易预计和执行情况如下：

　　■

　　备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

　　（三）2020年度日常关联交易预计情况

　　根据2019年日常关联交易实际情况和2020年公司生产经营的需求，公司预计2020年度日常性关联交易的总额将不超过16,990.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司预计2020年全年日常关联交易总体情况如下：

　　■

　　备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。由于北京博通睿创信息技术有限公司于2019年10月18日注册成立，公司无法提前将其列入至2019年日常关联交易发生额度内，故2019年公司与北京博通睿创信息技术有限公司签订的《技术开发合同》未在2019年日常关联交易范围内，因此该表中2019年实际发生金额与上表中2019年实际发生额度有所差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2020年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　（一）天津通广集团振海科技有限公司

　　法定代表人：尹刚

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：624.80万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末,总资产为2,451.30万元，净资产为1,015.75万元，2019年营业收入为2,624.36万元，净利润为238.97万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

　　（二）天津市宝康塑胶管材有限公司

　　法定代表人：时勇

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：960万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　截至2019年末,总资产为4,213.28万元，净资产为420.06万元，2019年营业收入为3,751.56万元，净利润为-258.11万元。上述财务数据未经审计。

　　天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（三）天津通广集团机械电子有限公司

　　法定代表人：周德朋

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：1584万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末,总资产为2,828.90万元，净资产为 1,947.10万元，2019年营业收入为3,963.71万元，净利润为121.53万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（四）天津中环安讯达科技有限公司

　　法定代表人：杨光

　　注册地址：天津经济技术开发区泰华路71号（一期厂房)

　　注册资本：1500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末,总资产为4,107.81万元，净资产为1,833.65万元，2019年营业收入为4,406.39万元，净利润为-130.91万元。上述财务数据未经审计。

　　天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（五）天津六〇九电缆有限公司

　　法定代表人：田顺民

　　注册地址：天津市河北区天泰路361号

　　注册资本：9153万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末,总资产为99,902.18万元，净资产为61,252.10万元，2019年营业收入为45,314.68万元，净利润为46,263.64万元。上述财务数据未经审计。

　　天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（六）天津市中环天佳电子有限公司

　　法定代表人：姜真

　　注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓25门416室

　　注册资本：3000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

　　截至2019年末,总资产为8,405.54万元，净资产为7,468.42万元，2019年营业收入为5,981.06万元，净利润为320.40万元。上述财务数据未经审计。

　　天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（七）天津普林电路股份有限公司

　　法定代表人：张太金

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

　　注册资本：24584.976800万元人民币

　　企业类型：股份有限公司(上市)

　　经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年末，天津普林电路股份有限公司经审计总资产为58,167.55万元，归属于上市公司股东的净资产为39,175.50万元，2019年营业收入为41,824.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,267.15万元。

　　天津普林电路股份有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（八）天津光电通信技术有限公司

　　法定代表人：张俊辉

　　注册地址：天津市河西区泰山路6号

　　注册资本：10864.0824万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转让；消耗材料、计算机软硬件、机电设备的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售；企业管理服务；企业指导服务；企业孵化服务；人力资源服务（取得经营许可后方可经营）；自然科学研究和试验发展；质检技术服务；计算机软硬件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末，总资产为59,124.93万元，净资产为21,292.95万元，2019年营业收入为61,584.28万元，净利润为2,099.56万元。上述财务数据未经审计。

　　天津光电通信技术有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（九）天津通广集团振通科技有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：260万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　截至2019年末，总资产为 710.85 万元，净资产为 635.23万元，2019年营业收入为508.19万元，净利润为68.75万元。上述财务数据已经审计。

　　天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

　　（十）天津通广集团振通电子有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

　　注册资本：1500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末，总资产为11,285.61万元，净资产为9,404.99万元，2019年营业收入为4,212.51万元，净利润为1,138.42万元。上述财务数据已经审计。

　　天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　（十一）天津通信广播集团有限公司

　　法定代表人：李琦

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：18151.1409万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末，总资产为42,502.80万元，净资产为29,899.52万元，2019年营业收入为2,903.00万元，净利润为3,306.25万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（十二）北京博通睿创信息技术有限公司

　　法定代表人：李洪光

　　注册地址：北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室

　　注册资本：1500万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年末，总资产为161.90万元，净资产为 3.61万元，2019年营业收入为208.74万元，净利润为 3.61 万元。上述财务数据未经审计。

　　北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

　　（十三）天津光电久远科技有限公司

　　法定代表人：牛贺群

　　注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园内23-B号商务楼中3013C号

　　注册资本：100万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：硒鼓及配件的研发、生产、销售；打印机、传真机维修、销售；办公设备安装、租赁、维修服务；对外贸易经营；电子产品及配件的研发、生产、销售和技术咨询服务；电器配件及附件的研发、生产、销售和技术咨询服务；计算机软件开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年末，总资产为1,698.00万元，净资产为745.32万元，2019年营业收入为3,012.82万元，净利润为309.64万元。上述财务数据未经审计。

　　天津光电久远科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（十四）其他关联方

　　2020年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712                    证券简称：七一二              公告编号：临2020-010

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于公司增加经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“集成电路技术研发、技术支持和技术转让、制造、加工、销售；无人飞行器的研发、生产、销售、技术服务和技术转让”。同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。

　　公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　本次增加后的公司经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备、集成电路、无人飞行器的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司增加经营范围的实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712                    证券简称：七一二              公告编号：临2020-011

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）和《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）的相关要求，公司拟对相关会计政策和涉及会计科目核算进行变更和调整。本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）。

　　（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　　（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）。

　　（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　本次会计政策变更对公司的影响：

　　■

　　（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　本次会计政策变更对公司的影响：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并报表：

　　■

　　母公司报表：

　　■

　　（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　四、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　2020年03月16日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2019年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事、监事会意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2019年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：603712                    证券简称：七一二              公告编号：临2020-012

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

　　（二）以前年度募集资金使用情况

　　公司首次公开发行募集资金净额为397,021,955.89元，2018年度已使用募集资金共计189,857,404.16元（含置换先期已投入的自筹资金127,264,180.59元），2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额为3,379,351.37元，截至2018年年末尚未使用的募集资金余额为210,543,903.10元。

　　（三）本报告期使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　（三）募集资金专户存储监管情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2019年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2018-017号）。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于 2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　公司于 2019年4月10日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。2019年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　详见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2019-002号）、2019年4月17日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-017号）、2019年5月10日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2019-024号）、2019年6月15日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-036号）、2019年8月9日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-039号）、2019年8月20日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2019-043号）、2019年11月20日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-051号）、2019年11月22日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2019-052号）、2019年12月25日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-053号）。

　　截至2019年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司 2019年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA90025号）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：七一二公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了七一二公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司       2019年度                  单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603712              证券简称：七一二           公告编号：2020-013

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月16日   14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月16日

　　至2020年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2019年年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。详见2020年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：议案十

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案八

　　应回避表决的关联股东名称：议案七回避股东：天津中环电子信息集团有限公司、马严；议案八回避股东：王宝、庞辉、张凤侠、张欣、马严、张宝柱、肖鹏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2020年4月10日（上午8：00—16：30）

　　（三）登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603712                                                  公司简称：七一二

　　天津七一二通信广播股份有限公司