证券代码：600297             证券简称：广汇汽车    公告编号：2020-014

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年3月12日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年3月17日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：600297             证券简称：广汇汽车    公告编号：2020-015

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》， 现将公司章程修订情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司因回购2018年限制性股票激励计划的部分限制性股票注销手续完成后注册资本及股本的变更，对《公司章程》进行如下修改：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2020年3月18日