一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司利润总额为1259.86万元，归属于母公司所有者的净利润为1259.86万元，未分配利润-28.38亿元。

　　因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2019年度不进行利润分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，中美贸易摩擦持续，市场不确定因素增多，公司在稳步推进煤焦化产品采购销售业务的基础上，紧抓市场需求以销定采，拓展了水泥煤、铝加工及铝制品及钢材等多品种产品贸易业务。2019年累计采购贸易产品84.32万吨,累计实现产品销售88.09万吨。全年贸易业务开展稳健顺利，超额完成年度预算目标。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年全年完成产品总采购结算量84.32万吨（其中煤炭78.85万吨、石油焦0.09万吨、铝加工4.08万吨、钢材1.3万吨）；产品总销售结算量88.09万吨（其中煤炭82.62万吨、石油焦0.09万吨、铝加工4.08万吨、钢材1.3万吨）。全年实现销售收入13.38亿元，较上年增长32.81%；实现利润总额1259.86万元.报告期末,资产总额4.02亿元,较上年末增长17%。各项业务开展顺利，超额完成董事会确定的年度预算目标。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　——本公司持有的理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

　　——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

　　具体因执行新准则调整执行当年年初财务报表相关情况请详见第十一节第五条44项”重要会计政策变更和会计估计的变更”中详细说明。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用 

　　证券代码：600725            证券简称：ST云维          公告编号：临2020－002

　　云南云维股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年3月16日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场召开，会议通知于2020年3月2日通过书面形式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事涂勇先生委托独立董事王军先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2019年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

　　四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　此议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会对会计师事务所出具的2019年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2019年度报告）；

　　此议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　此议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年财务预算方案》；

　　此议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

　　公司预计2020年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

　　在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理相关手续。

　　此议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》（详见公司临2020-004 号公告）；

　　此议案公司关联董事罗永隆、张万聪、谢谨、滕卫恒、凡剑、李斌回避表决，提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2019年度利润分配议案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司净利润为1259.86万元，累计未分配利润-28.38亿元，为此，按《公司章程》规定，公司董事会建议2019年度不进行利润分配。

　　此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2020-005号公告）；

　　根据2019年委托理财业务开展情况及公司2020年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2020年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1亿元，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司住所拟迁至昆明的议案》；

　　此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会董事的议案》；

　　公司第八届董事会董事张万聪先生根据工作需要,本人申请辞去董事职务，结合公司实际情况，公司董事会提名增补陶其辉先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

　　同意对现有机构设置进行调整：撤销生产经营管理部、安全环保管理部、安全保卫部、技术管理部、物资供应公司，设立经营中心；法律事务部、审计部合并设立审计法务部（监事会办公室）；党群办公室、人力资源管理部、工会、共青团、女工委员会职能合并设立党群工作与人力资源部；证券事务部更名为证券事务部（董事会办公室）；公司办公室更名为办公室（信息中心）；纪检监察部更名为纪委办公室。

　　十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2019年内部控制自评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2019 年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2019年年度股东大会的预案》。

　　公司定于 2020 年 4 月23日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会。

　　特此公告

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020 年 3 月18 日

　　证券代码：600725            证券简称：ST云维            公告编号：临2020-003

　　云南云维股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年3月16日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年财务决算报告》；

　　此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年年度报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2019年年度报告的审核意见》；

　　公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1．公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；

　　3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　此议案提交 2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司增补第八届监事会监事的议案》；

　　公司监事苟光亮先生因云南省煤化工集团有限公司不再持有公司股份申请辞去监事职务。结合公司实际情况，公司监事会同意增补杨丽波女士为公司第八届监事会监事。

　　此议案提交 2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年内部控制自评价报告》；

　　五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的2019年年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司监事会认真查阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司全体股东就公司《2019年年度报告》出具了众环审字[2020]160007号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的年度《审计报告》，监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司2019年度的财务状况及经营成果。公司董事会对与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的审计报告涉及事项的专项说明，该专项说明符合当前公司的现状和实际。会计师所强调的与持续经营相关的重大不确定性段落内容具体情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(三).2所述，云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中，目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”公司董事会和经理层积极采取措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，力争让企业摆脱困境，早日步入健康的发展轨道。

　　公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况，维护公司及投资者的合法权益。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：600725        证券简称：ST 云维         公告编号：临2020－004

　　云南云维股份有限公司关于

　　确认2019年日常关联交易执行情况

　　和预计2020年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对2019年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2020年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　一、2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　三、其他关联交易事项

　　因公司贸易经营需要，向银行申请借款需由公司控股股东云南省能源投资集团有限公司进行但保，形成关联交易事项，预计2020年累计担保金额不超过2亿元。公司需根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向担保方交纳担保服务费。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1．云南省能源投资集团有限公司

　　公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,165,999.7624万元人民币

　　法定代表人：段文泉

　　经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

　　云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司28.99%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述担保构成关联交易。

　　2．云南云维集团有限公司

　　注册资本：338,017万元

　　注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道

　　法定代表人：左爱军

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品（危险化学品凭许可证范围经营）、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品；化工及化纤材料、水泥、氧气产品生产和销售（凭取得的许可证经营）；汽车维修经营；教育培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云维集团为公司原股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3．云南曲煤焦化实业发展有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢

　　法定代表人：缪和星

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司原股东煤化集团托管的公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　4、云南省国有资本运营有限公司

　　注册资本：1,776,066.7223万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市龙井街1号办公室1幢三楼

　　法定代表人：李志明

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：作为战略投资者或财务投资者进行股权投资和项目投资；股权投资和创业投资咨询业务；参与设立创业投资管理顾问机构；发起设立并管理基金的各项业务；非金融性资产管理；管理和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋出租；物业管理。

　　云南省国有资本运营有限公司为公司原控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　五、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1．交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

　　2．本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

　　3. 关联方为公司借款提供担保，有利于公司的正常经营和可持续发展。

　　4．上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、审议程序

　　上述关联交易预计的议案由公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事罗永隆、张万聪、谢谨、滕卫恒、凡剑、李斌回避表决，将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

　　八、备查文件目录

　　云维股份第八届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：600725          证券简称：ST云维          公告编号：临2020-005

　　云南云维股份有限公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：投资购买理财产品的余额不超过人民币1亿元。

　　● 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

　　●委托理财期限：自提交 2019年年度股东大会审议通过之日起一年内。

　　为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟继续根据公司资金情况，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，投资余额最高不超过人民币1亿元。

　　1．委托理财的概述

　　1.1委托理财的基本情况

　　为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币1亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

　　1.1.1委托方式和品种

　　委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。

　　1.1.2资金使用额度

　　购买理财产品余额最高不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

　　1.1.3公司内部需履行的审批程序

　　公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。

　　1.1.4委托协议

　　经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

　　2．委托业务的主要内容

　　2.1委托资金来源

　　公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。

　　2.2委托理财对公司的影响

　　公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

　　3．风险控制分析

　　在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　　4．独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

　　5．公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的2019年年度报告。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：600725           证券简称：ST云维           公告编号：临2020-006

　　云南云维股份有限公司关于公司部分董事、监事辞职及增补董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）董事张万聪先生因工作需要申请辞去公司董事职务。结合公司实际情况，公司董事会同意增补陶其辉先生为公司第八届董事会董事。

　　公司监事苟光亮先生因云南省煤化工集团有限公司不再持有公司股份申请辞去公司监事职务。结合公司实际情况，公司监事会同意增补杨丽波女士为公司第八届监事会监事。

　　上述增补董事、监事事宜提交公司2019年年度股东大会进行审议批准。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将在上述事项经2019年年度股东大会审议批准后，及时完成工商变更登记相关工作。

　　公司及董事会、监事会对董事张万聪先生、监事苟光亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　附件：1、陶其辉先生简历

　　2、杨丽波女士简历

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日

　　1、陶其辉先生简历

　　陶其辉：男，汉族，中共党员，1965年1月出生，工商管理硕士。1987年7月参加工作，曾任云天化集团有限公司行政党支部书记、劳动人事处副处长、云天化股份人事部副经理，云天化集团有限公司物资党支部书记、物资供应处副处长、云天化股份物资党支部书记、物资部副经理、物资部经理，云天化集团公司组织人事部部长，云南盐化股份有限公司党委副书记、党委书记、副董事长、总经理，云南能投煤业有限公司党委书记，云南省电力投资有限公司党委书记，现任云南云维股份有限公司党委书记。

　　2、杨丽波女士简历

　　杨丽波：女，汉族， 1973年2月出生，大学本科学历。1995年7月参加工作，曾任亚太中汇会计师事务所云南分所项目经理，建煌（昆明）实业有限公司财务总监，天健会计师事务所有限公司云南分所高级项目经理，云南城投外派云南温泉山谷房地产开发集团有限公司财务总监，云南能投产业投资有限公司副总会计师，云南省能源投资集团有限公司纪检监察室监察分部副经理，云南省能源投资集团有限公司外派专职监事。

　　证券代码：600725          证券简称：ST云维          公告编号：临2020-007

　　云南云维股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日10 点00 分

　　召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2020年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-12。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6。

　　应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　　5．登记时间：2020年4月22日（星期三），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理。

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3．联系电话：0874-3068588

　　传真：0874-3065519

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　公司代码：600725                        公司简称：ST云维

　　(下转A38版）