一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

　　（一）风电叶片业务

　　1、主要业务概述

　　公司从事风电叶片的研发、制造、销售及服务，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力，拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生产基地，从北到南、从东到西，覆盖了国内所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-8MW的6大系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。

　　2019年，受国内风电政策影响，风电行业景气度提升，市场需求大幅增长。据彭博新能源统计数据，国内全年风电新增装机27.9GW。公司风电叶片产业持续优化产能布局及产品结构，深度挖掘客户需求，深耕国内市场，拓展国际市场，自主研发的前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求，报告期内合计销售风电叶片7.94GW，实现销售收入51.7亿元，净利润4亿元，市场占有率稳中有升，继续保持国内市场龙头地位。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、品质、服务等综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

　　（2）销售模式

　　风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户。2019年，公司客户结构进一步优化，在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势，并承担其海外项目叶片供应；同时，江苏阜宁国际化工厂及海外研发中心为依托，积极推进国际化布局，持续深化与国际一流整机商的合作，供货数量实现新的突破，进一步提升国际竞争力。

　　3、行业情况

　　2019年，全球风电市场发展良好，风电行业前景向好，以风能为代表的清洁能源占比将持续增长。国内市场随着国家风电政策的落地以及风电企业技术水平的提升，风电行业正全面进入竞价时代。同时，随着技术和供应链日益成熟，风机叶片大功率、大型化逐步成为发展趋势，产品迭代速度逐步加快。未来，随着具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。海上风电已基本具备大规模开发条件，海上风电市场逐渐增量，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。同时，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系，具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。

　　中材叶片作为行业龙头，有望持续保持在国内市场的竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额和国际品牌形象。

　　（二）玻璃纤维业务

　　1、主要业务概述

　　公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破90万吨，产品包括粗纱、细砂、短切纤维、耐碱纤维、缝编织物等类别，广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。

　　2019年，玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响，行业景气度下降，竞争形势加剧。公司玻璃纤维产业持续优化产能结构，同时根据市场需求及新材料发展趋势积极调整产品结构，深入推进降本增效，抗风险能力显著增强，在市场竞争加剧的情况，仍保持了较好的盈利水平。报告期内合计销售玻璃纤维及其制品92.4万吨，实现营业收入59.4亿元，净利润8.3亿元。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

　　（2）销售模式

　　公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约80%采用直销的方式，约20%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约60%采用直销的方式，约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的市场开发和直销力度。

　　3、行业情况

　　玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能，是一种优良的功能材料和结构材料。目前，玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料，广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电子电气、新能源等领域中。

　　玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛，且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻璃纤维的行业需求结构升级将进一步拓展其发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

　　泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显。报告期内，泰山玻纤根据市场需求变化及时调整产品结构，风电纱及风电织物、高强高模玻璃纤维及热塑产品销量较上年同期均实现大幅增长。

　　（三）锂电池隔膜业务

　　1、主要业务概述

　　公司大力发展锂电池隔膜产业，锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料，是产业链的重要组成部分，其终端产品广泛的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。

　　锂电池隔膜是一种高分子材料，生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中，随着电池对容量、安全性等各类性能要求的提升，湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显，逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原有PTFE薄膜制造技术基础上，采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。

　　2019年，中材锂膜在山东滕州建设的锂电池隔膜一期项目4条年产6,000万平米生产线运行状态良好，产品性能优越，同时投资15.5亿元启动二期“年产4.08亿平方米动力锂电池隔膜生产线” 项目建设。在自建的同时，公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权，通过外延发展，迅速扩大产能规模，提升市场份额。2019全年中材锂膜和湖南中锂合计销售锂电池隔膜近4亿平米。报告期内，公司锂膜产业实现营业收入3.5亿元（湖南中锂于2019年9月起并表），净利润约6,000万元。

　　2、行业情况

　　在低碳经济理念深入人心，新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇。随着新能源汽车技术的创新驱动，优势逐步凸显，预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。近年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正处于战略机遇期。

　　未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升的需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代。

　　公司完成收购湖南中锂之后，目前已具备锂电池隔膜产能超过9亿平米，稳居行业前列，已成为国内主流电池企业的核心供应商，同时，积极开拓国外主流电池企业，已实现批量供货，未来盈利能力有望继续提升，成为公司新的利润增长点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：2018年5月，公司原控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。2019年10月，中材股份完成注销。目前，中国建材正在办理非交易过户手续。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　“16泰玻债”

　　2016年8月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA。

　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　2017年5月9日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2017年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA”。

　　2018年5月19日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2018年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。

　　2019年6月21日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2019年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。

　　联合评级对本期债券的跟踪评级报告在联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

　　“18中材Y1”

　　2018年3月1日，中诚信证券评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“18中材Y1”债券的信用等级为AA+。

　　根据监管部门和中诚信评级对跟踪评级的有关要求，中诚信评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。中诚信评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　2018年5月18日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2018）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券信用等级为AA+。

　　2019年5月17日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2019）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券信用等级为AA+。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、经营情况概述

　　报告期内，公司经营持续向好，业绩持续增长，全年实现营业收入1,359,046.70万元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润137,996.55万元，同比增长48.42%，各项经营指标均创历史新高。

　　（一）风电叶片产业

　　报告期内，受国内风电政策影响，风电市场景气度回升，需求端支撑强劲，公司风电叶片产业把握市场机遇，积极推进产能及产品结构升级，前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求，同时大力推进降本增效工作，产销量及盈利能力大幅提升，中材叶片销售风电叶片7,941MW，实现营业收入516,979.55万元，净利润40,322.81万元。

　　新产品研发及技术创新方面，自主完成多款70m级别叶片的设计开发，1款适用于6.45-8MW平台的80m级别海上叶片的设计开发，持续引领风电叶片行业的产品创新及技术发展，进一步提升竞争优势。同时，大力推动机械化、自动化制造技术开发应用，自主开发的移动脱泡灌注胶机等系列设备已全面应用于生产制造。

　　两海战略方面，紧跟海上风电发展步伐，开发80m级别海上叶片，同时通过专项研究项目，积累抗台风、雷电防护、碳纤维灌注成型、在线监测等大型海上风电叶片设计及测试等关键核心技术；持续深化与国际一流整机商的合作，海外供货量大幅提升，同时加强开发新的海外客户，有望再获突破。

　　降本增效方面，通过原材料优化，工艺流程改进，大力推进生产提效，实现60-70米级别叶片的24h占模成型效率，并持续稳定运行；原材料国产化率超过90%，核心材料国产化达到100%，提质增效效果显著。

　　新产品认证及测试方面，完成多款新产品型式认证，新技术设计认证；阜宁工厂建成国内最大的12MW级别120m全尺寸全生命周期叶片室内测试台，测试效率提升20%，测试精度提升近5%。

　　质量管理及人才培养方面，引入IATF16949汽车质量管理体系，结合世界先进的质量管理方法和工具，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化；连续第六年实施“百人计划”项目，共培养风电行业技术人约500人，已有培养40余人成为制造及管理的中坚力量。

　　（二）锂电池隔膜产业

　　新能源汽车行业发展前景良好，产业仍处于成长期，锂电池隔膜市场需求整体呈稳步增长趋势。2019年，随着新能源汽车补贴退坡，产业链各端成本压力剧增，市场竞争激烈，行业集中度快速提升，整合加剧，开始出现出清。报告期内，公司向湖南中锂增资9.97亿元收购其60%股权，迅速、有效提升锂电池隔膜产业产能规模及市场地位，加快实现公司产业战略目标。

　　产能扩张方面，公司在山东滕州投资及建设的4条年产6,000万平米锂电池隔膜生产线已全部建成投产；通过收购湖南中锂，公司增加16条线合计7.2亿平米基膜产能，目前合计已具备9.6亿平米基膜产能，规模提升至行业前列。同时，中材锂膜投资15.5亿元启动山东滕州二期项目，新建6条年产6,800万平米锂电池隔膜生产线（合计4.08亿平米）项目，湖南中锂继续投资新建4条年产6,000万平米锂电池隔膜生产线项目，上述项目达产后，预计公司将形成超过15亿平米的锂电池隔膜产能。

　　生产线运行及市场销售方面，目前中材锂膜及湖南中锂生产线运行情况良好，产品良品率逐步提升并稳定在较高水平；随着产能的逐步释放，公司迅速提升国内各大主流电池企业的供应份额，同时，积极开拓国际主流电池企业，并实现批量供货，2019年全年，中材锂膜和湖南中锂合计销售锂膜近4亿平米（湖南中锂于2019年9月起并表），随着产能的扩大及国际销售比重的增加，将进一步提升盈利能力。

　　产业发展战略方面，公司打造一体两翼的锂电池隔膜产业商业模式，在抓好现有产线运营的同时，搭建装备平台及研发平台，为产业发展助力。报告期内，公司与锂电池隔膜核心装备供应商法国ESOPP公司等公司合资设立装备公司，目前已正式投入运营，保障后续项目生产线的供应；围绕膜材料制备及应用技术，完善实验室运行模式及机制、功能需求，加快膜材料国际实验室的建设。

　　（三）气瓶产业

　　报告期内，气瓶产业依靠设备、产线、技术优势，产业结构不断优化升级，在现有产品基础上，向储运、站用瓶罐等方向延伸。CNG方面，新产品板式拉伸260L碳纤维全缠气瓶引领市场，国内整车及重卡市场占有率均保持领先；新拓展了白俄罗斯、特立尼达多巴等国际市场，出口量同比增长8%。氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格；成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。全年合计销售各类气瓶18余万只，实现营业收入近6亿元，盈利能力显著提升。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

　　公司玻璃纤维产业属非金属建材业务。

　　（一）行业供需情况

　　供给层面，2019年，全球经济经济形势错综复杂，国内外风险挑战明显上升，宏观经济增速放缓，经贸摩擦此起彼伏。玻璃纤维行业2018年产能快速扩张，根据卓创咨讯数据显示，2018年新增产能超90万吨，下半年开始集中释放，对2019年供需结构产生较大冲击，出现供给过剩情况，叠加全球宏观经济下行带来需求端边际走弱，玻璃纤维粗纱/细纱价格降至历史新低。

　　泰山玻纤在行业产能过剩，市场需求增幅减少，价格下行压力加大的严峻形势下，坚持以客户为中心的价值型营销模式，深耕市场与客户，积极调整产销结构，生产销售再创新高，均价下跌幅度弱于行业平均水平。

　　需求层面，中国近几年已超越美国，成为全球最大的玻纤生产国和消费国。玻纤行业下游应用广泛，对比发达国家，一方面中国人均玻纤消费量远低于发达国家，另一方面下游应用领域远未被充分开发，玻纤行业未来发展空间巨大。

　　玻璃纤维自身优异的物化性能，持续不断的技术进步及产品成本的降低，使得其广泛的应用在交通轻量化、工业和新能源等下游新兴战略领域，作为功能及结构增强材料在许多应用领域逐步替代金属、木等材料，渗透率稳步提升。下游产品性能要求提升不断推动玻纤产品结构升级，从泰山玻纤下游需求分布来看，新能源、交通运输、电子电器等新兴战略领域销售占比2019年已提升至70%左右，行业周期性呈弱化趋势。

　　（二）经营情况

　　报告期内，泰山玻纤在玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响整体景气度下降的情况下，持续优化产能结构，根据市场需求调整产品结构，降低生产成本，整体经营情况维持平稳，销售玻璃纤维及制品92.4万吨，较上年同期增长近10%，实现满产满销，实现营业收入593,916.10万元，净利润83,486.17万元。

　　细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：

　　单位：万吨

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　　（三）经营亮点

　　持续优化产品结构。根据市场需求变化和新材料、新产品发展趋势，积极主动调整结构，优先确保风电产品供货，大力开拓风电用高强高模玻璃纤维市场，销量较上年同期大幅提升；持续增加热塑材料系列产品产销量，持续扩大SMC和LFT玻纤纱产销比例，相关销量再创新高。

　　坚持价值型营销理念。通过提升销量和调整销售结构最大限度地抵消价格下滑的影响。紧跟产品结构调整步伐，关注高毛利产品市场，抓好毛利、毛利率两个指标，优化调整销售结构，有效促进客户结构优化。

　　加快产品研发创新。TLD低价电短切玻璃纤维性能优异实现批量销售，超细电子玻纤纱（BC1500、BC300)开发成功，目前泰山玻纤细纱年产量已达10万吨级，除电子材料之外，还应用于众多的工业与民用领域；无硼无氟的TCR玻纤、HMG及S-1HM高模高强玻璃纤维及织物，广泛应用于大功率风电叶片。

　　公司主导产业产销量情况：

　　■

　　二、公司对未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（1）风电叶片

　　全球能源正在向高效、清洁、多元化的特征方向加速转型推进，实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终进入可再生能源为主的可持续能源时代。风电基于其丰富的资源储备、高度的环境友好性、持续的技术进步以及显著的度电成本下降，在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营，已然成为最重要的可再生能源发电来源之一。我国风电产业在政策的大力支持下，保持快速发展的趋势，无论是规模还是技术创新能力，均达到国际领先水平，催生出一批具有全球竞争力的风电装备制造企业。

　　2018年5月，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》确定了风电竞争性配置政策，风电全面进入竞价时代，随着政策的实施，风电行业将会真正实现以市场为主导的增长机制转变。市场在资源配置中决定性作用将进一步加快风电行业技术进步以及产业升级，提高风电运行效率和竞争力，加速行业优胜劣汰。随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。根据彭博新能源财经公布的数据显示，排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2016年的63%增加至2019年的70%以上；排名前五的风电叶片企业市场份额已由2011年10% 增加至2019年50%以上。

　　我国海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。未来随着国家及地方政府层面政策引导，市场化机制完善，以及设备技术的逐步成熟，开发经验的不断积累，国内海上风电开发将进入加速期。国际市场，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，吸引国际整机企业将更多的寻求和深化与中国零部件供应商合作伙伴关系，具备设计能力的独立厂商将会迎来更大的发展空间。随着高强高模玻纤、碳纤维等关键原材料国产化突破，风电叶片大型化、轻量化、智能化趋势将会愈发明显。

　　中材叶片以市场为导向，产品为核心，顺利实现了向大叶型的转型升级，重点开发大型号、海上叶片，继续保持中国风电叶片市场龙头优势；加快国际化步伐，海外研发中心完成设立程序，截至2019年底，产品在全球20个国家稳定运行，全球累计装机突破45GW。中材叶片通过技术创新和精细化管理，积极开展降本增效供给侧改革，以适应风电平价上网的趋势。

　　（2）玻璃纤维

　　玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，优异的产品性能以及功能可设计性决定其下游应用广泛且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻纤的行业需求结构升级将进一步拓展玻纤发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

　　当前，玻璃纤维行业存在国际贸易争端升级、行业短期供给增加等不确定性因素，对传统玻纤产品价格影响较大。国内玻纤企业将通过生产成本控制、产品质量提升、新产品新技术开发、产品深加工等方式来抵消短期不利影响。

　　泰山玻纤以需求为导向优化产品结构，持续提升先进产能占比，降本增效；不断优化生产工艺和提升管理效率；坚持核心技术自主研发和创新，持续加强和完善技术储备；同时，围绕“一带一路”战略，积极推进海外产能布局。到2020年，泰山玻纤规划形成年产能100万吨的生产能力，同时积极筹划海外玻纤基地的选址和项目建设，实现国际化产业布局，进一步增强国际市场控制力和影响力。

　　（3）锂电池隔膜

　　新能源汽车产业是国家坚定支持的战略性新兴产业，中长期成长趋势明确，产业处于成长期，发展前景良好。虽然有补贴政策不断退坡的影响，但在新能源汽车技术创新的不断驱动下，优势逐步凸显，新能源汽车发展由政策引导逐步转向市场需求，驱动汽车行业中长期的电动替代，预计未来几年新能源汽车产销量将保持高增长。2018年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，行业格局面临重塑，而锂电池隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正面对着把握核心供应的战略机遇期。

　　未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代，但在中高端领域受制于工艺技术积累依然需要依赖进口。未来行业供给增加，竞争加剧，大量未形成技术和规模核心竞争力的企业将会被淘汰，行业将会强者恒强。

　　公司里锂电池隔膜产业已具备9.6亿平米湿法锂电池隔膜产线产能，配套涂覆产能超过2亿平米。产品性能优越，已通过国内外动力、消费类战略客户的测试及认证，实现批量供货，发展前景良好。

　　2、公司近期的发展战略及经营目标

　　“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位，重点发展战略新材料领域，通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营，实现科技、产业、资本互动支撑融合发展，努力成为新材料领域国际知名科技企业。

　　公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业，集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业，确保行业领先地位，市场占有率达到国际前三，为公司贡献价值，支撑公司稳健发展；建成高效的创新孵化产业，重构科研体系和科研能力，保持国防配套优势，打造新材料产业孵化平台，建立产业生态系统，促进公司可持续发展。

　　2020年，公司将围绕“十三五”发展战略规划，深入推进落实重点工作：

　　（一）借力集团新材料战略，打造一流主导产业；

　　锂电池隔膜产业：全面落地“一体两翼”发展战略，实现产业的有效融合；开发高端涂覆产品，进一步开拓国内外市场；高质量抓好中材锂膜二期工程建设，持续扩大产能；保证装备平台有效运行，保障锂膜产业发展所需装备水平的改进升级和及时供应。加快膜材料实验室建设，加大科研开发力度，力争在关键领域和核心技术上拥有自主知识产权。

　　风电叶片产业：继续打造原始创新+集成创新的研发能力，进一步锤炼和提升核心竞争力；最大限度发挥现有产能，努力满足战略客户市场需求，进一步稳固市场占有率第一的行业地位；积极推进“两海”战略，打造世界一流的风电叶片企业。

　　玻璃纤维产业：建设世界一流的玻纤企业，创世界知名品牌。重点做好泰山玻纤新区项目建设及邹城基地产业升级工作，适时启动境外项目建设，推进产业结构优化和国际化布局，择机进一步延伸产业链，增加玻纤制品品种，实现产业转型升级。

　　（二）深入推进三精管理，实现经营效益再上新台阶；

　　（三）加大科研创新力度，打造一流的创新平台；

　　（四）加大激励机制力度，构筑强大内生动力；

　　（五）强化责任担当，提升安全环保管控水平。

　　3、公司经营目标实现的风险因素

　　（1）战略管理风险

　　公司已形成“十三五”发展规划，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。

　　针对上述风险，公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系，进一步明确十三五战略规划落地举措。集团管控方面，基于 “4+N”管控体系，构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面，引入市场化绩效机制，将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和可量化的考核指标，确保战略规划有效落地执行。

　　（2）国际化实施风险

　　公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做优做大做强支柱型产业，力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。

　　针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。

　　（3）汇率损失风险

　　公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币，存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。

　　针对上述风险，公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年，财政部先后修订发布新金融工具准则和新收入准则，要求境内上市企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。2018年8月21日，深交所发布《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，对新金融工具、收入准则执行时间做了规定，明确子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。经第六届董事会第四次会议审议通过，根据财政部修订发布的新金融工具准则、新收入准则要求，修订了公司相应会计政策。

　　2019年5月起，财政部陆续印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于修订印发〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）。经第六届董事会第五次会议审议通过，根据财政部修订发布的非货币性资产交换准则、债务重组准则、新报表格式要求，修订了公司相应会计政策。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新增5家所属公司纳入合并范围，分别是二级公司湖南中锂、北玻院、装备公司；三级子公司湖南中锂新材料科技有限公司及内蒙古中锂新材料有限公司。其中湖南中锂、北玻院为股权收购，装备公司为出资设立。

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020－003

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年3月7日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年3月17日上午10时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2019年度报告》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-005）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2019年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度财务决算的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　主要财务指标如下：截至2019年12月31日，公司资产总额2,928,511.49万元，归属于母公司股东权益1,172,043.69万元。2019年度公司实现营业收入1,359,046.70万元，利润总额166,555.37万元，归属于母公司净利润137,996.55万元。

　　5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2019年度实现归属于母公司所有者的净利润137,996.55万元，累计未分配利润374,474.44万元；中材科技股份有限公司（母公司）2019年度实现净利润32,551.87万元，累计未分配利润48,229.24万元。

　　截至2019年12月31日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积545,455.60万元，盈余公积20,454.16万元，累计未分配利润48,229.24万元。

　　公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利2.6元人民币（含税），不转增，不送股。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　8、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　9、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　公司2020年贷款预算总额为人民币1,500,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2020年1月1日起至下一年度股东大会止。

　　10、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　11、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册公开发行公司债的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》（公告编号：2020-007）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　12、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告》（公告编号：2020-008）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　13、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-009）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　14、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为泰山玻纤提供担保的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2020-010）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　15、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向中国银行等十八家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向下列十八家金融机构申请总额共计不超过1,600,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

　　单位:万元

　　■

　　16、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020－011

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第六次会议于2020年3月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2019年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年4月10日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月3日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年4月3日（星期五）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于2019年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

　　3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于2019年度财务决算的议案》；

　　5、《关于2019年利润分配的议案》；

　　6、《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　7、《关于2020年贷款预算及相关贷款授权的议案》；

　　8、《关于申请注册公开发行公司债的议案》；

　　9、《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》；

　　10、《关于为泰山玻纤提供担保的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，第1项议案《中材科技股份有限公司2019年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2019年度报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；第4、5、7项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》（公告编号：2020-007）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告》（公告编号：2020-008）；第10项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年4月8日、4月9日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月9日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年4月10日召开的中材科技股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020-004

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2020年3月7日以书面形式通知全体监事，于2020年3月17日上午11时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2019年度报告》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-005）全文刊登于2020年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度财务决算的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　4、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议批准。

　　5、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于2020年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020—010

　　中材科技股份有限公司对外担保

　　（泰山玻纤）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）新增提供不超过70,000万元综合授信担保，担保新增后公司为泰山玻纤提供担保额度累计370,000万元。

　　上述担保事项已经公司2020年3月17日第六届董事会第六次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：泰山玻璃纤维有限公司

　　注册地址：泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）

　　法定代表人：唐志尧

　　成立日期：1999年9月17日

　　注册资本：391,172.4537万元人民币

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年2月29日，泰山玻纤资产总额1,628,497.03万元，负债总额857,793.62万元，其中流动负债总额511,714.00万元，净资产770,703.41万元。2020年1-2月，泰山玻纤实现营业收入76,710.41万元，利润总额9,309.45万元，净利润7,773.63 万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起三年（具体单笔以实际签署担保协议为准）。

　　3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币70,000万元。

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　泰山玻纤主要从事玻璃纤维及其制品制造、销售，系全球五大、中国三大玻璃纤维制造商之一，在日常经营中投资、运营的资金需求量较大。为确保泰山玻纤正常经营投资所需资金，公司拟在现有对泰山玻纤300,000万元担保额度基础上，为其综合授信增加提供70,000万连带责任保证担保。

　　（二）公司董事会认为：公司为泰山玻纤提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年2月29日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,195,798.52万元，占2019年12月31日经审计净资产的102.03%，占2020年2月29日净资产（未经审计）的101.48%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,265,798.52万元，占2019年12月31日经审计净资产的107.99%，占2020年2月29日净资产（未经审计）的107.42%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币440,841.62万元，占2019年12月31日经审计净资产的37.61%，占2020年2月29日净资产（未经审计）的37.41%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020－006

　　中材科技股份有限公司2020年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过84,000万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为62,968.79万元。

　　2020年3月17日，公司第六届董事会第六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事李新华、薛忠民回避表决。该项议案尚须获得公司2019年度股东大会的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　公司2019年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）

　　法定代表人：段志春

　　注册资本：21,973.5187万元

　　注册地址：北辰区开发区主干道北

　　经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）

　　法定代表人：宋伟

　　注册资本：20,395.68万人民币

　　注册地址：淄博高新区裕民路122号

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（3）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）

　　法定代表人：宋寿顺

　　注册资本：175,425.7928万元

　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。

　　（4）中复神鹰碳纤维有限责任公司（以下简称“中复神鹰”）

　　法定代表人：张国良

　　注册资本：101,498.8413万元

　　注册地址：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北

　　经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）

　　法定代表人：常张利

　　注册资本：1,167,294.019238万元

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1单元 25 层 2501 号、26 层 2601 号

　　经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（6）中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）

　　法定代表人：崔星太

　　注册资本：400,000万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼18层

　　经营范围：制造、销售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料（仅限各子公司及分支机构开展）；购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、建筑材料；经济信息咨询；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，不另附进出口商品目录），经营进料加工（仅限各子公司及分支机构开展）和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易；出租办公用房；出租商业用房；预拌混凝土及水泥相关制品的生产、研发、销售、运输（仅限河南南阳分公司开展）；水泥用石灰岩开采，砂石骨料加工及销售（仅限河南南阳分公司开展）；危险废物处理和垃圾处理（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）中国复合材料集团有限公司（以下简称“中复集团”）

　　法定代表人：刘标

　　注册资本：35,000万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　经营范围：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产（限分支机构经营）、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口；本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。

　　（8）中国建材集团有限公司

　　法定代表人：周育先

　　注册资本：人民币1,713,614.628692万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）中材矿山系本公司控股股东下属全资企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为5,000万元。

　　（2）中材金晶系本公司控股股东下属控股企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为36,000万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约8,000万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约28,000万元。

　　（3）中材国际系本公司控股股东下属控股子公司。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为8,000万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约4,000万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约4,000万元。

　　（4）中复神鹰系本公司控股股东下属控股企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为4,000万元。

　　（5）西南水泥系本公司控股股东下属控股企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,000万元。

　　（6）中联水泥系本公司控股股东下属控股企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为7,000万元。

　　（7）中复集团系本公司控股股东下属控股企业。预计2020年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,000万元。

　　（8）中国建材集团系本公司实际控制人。2020年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为12,000万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约8,000万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约4,000万元。

　　3、履约能力分析

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向中材矿山购买石英砂、叶蜡石，向中复神鹰购买碳纤维，向中材金晶购买玻纤产品，向中复集团销售玻璃纤维及制品，向实际控制人所属水泥企业销售过滤材料均是正常生产经营所需。

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2020年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事《关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书》

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020－007

　　中材科技股份有限公司

　　关于申请公开发行公司债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，按照交易所证券市场相关规定，拟通过申请注册公开发行规模不超过人民币30亿元的公司债券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次注册发行公司债券的具体方案如下：

　　一、发行主体及规模：中材科技股份有限公司拟注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，并在年度融资预算范围内实施。

　　二、发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

　　三、债券期限：债券期限不超过10年。

　　四、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后用于符合国家法律法规的用途，包括偿还有息债务以及补充营运资金等。

　　五、发行方式：本次公司债券在获准发行后，分期发行。

　　六、发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行。

　　七、发行利率：债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

　　八、担保及增信方式：本次债券采用无担保方式。

　　九、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　十、承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构。

　　十一、承销方式：本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

　　十二、决议有效期：本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

　　十三、授权事宜：为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　3、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

　　4、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　5、办理本次公司债券申报、发行、上市等相关事宜。

　　6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

　　7、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调整。

　　8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

　　9、办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。

　　公司申请公开发行公司债事项需经深圳证券交易所批准。

　　上述事项尚需提请公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                 证券简称：中材科技                 公告编号：2020－008

　　中材科技股份有限公司关于申请

　　发行中期票据等债券产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟通过申请发行直接债务融资工具的方式筹集资金不超过41亿元，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次注册发行直接债务融资工具的具体方案如下：

　　一、中期票据

　　（一）发行主体及规模：公司拟注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据，在公司年度贷款预算范围内实施。

　　（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　（三）发行目的：募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

　　（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场成员。

　　（六）发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（七）发行期限：不超过5年。

　　（八）为顺利完成本次中期票据的注册发行工作，公司董事会拟授权董事长薛忠民先生全权负责公司办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报相关事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、及时履行信息披露义务。

　　5、决定并办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

　　6、本授权有效期限自本事项经公司股东审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、短期融资券

　　（一）发行主体及规模：泰山玻纤拟注册发行规模不超过人民币11亿元（含11亿元）短期融资券，并在年度贷款预算范围内实施。

　　（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　（三）发行目的：泰山玻纤募集的资金将主要用于补充其自身及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

　　（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

　　（六）发行利率：本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（七）发行期限：拟发行的短期融资券期限为每期不超过1年（365天/366天）。

　　（八）为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权泰山玻纤董事长唐志尧先生全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报相关事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、及时履行信息披露义务。

　　5、决定并办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

　　6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、超短期融资券

　　（一）发行主体及规模：泰山玻纤拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）超短期融资券，并在年度贷款预算范围内实施。

　　（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　（三）发行目的：泰山玻纤发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充其自身及控股子公司的营运资金，融资过桥衔接等。

　　（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

　　（六）发行利率：本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确。

　　（七）发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

　　（八）为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权泰山玻纤董事长唐志尧先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、及时履行信息披露义务。

　　5、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

　　6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司注册发行中期票据，泰山玻纤注册发行短期融资券及超短期融资券需经中国银行间市场交易商协会批准。

　　上述事项尚需提请公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                  证券简称：中材科技                 公告编号：2020-009

　　中材科技股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　2020年3月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

　　上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　1、购买理财产品的目的

　　在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、购买理财产品额度

　　公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、购买理财产品品种

　　包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

　　4、购买理财产品期限

　　上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　6、投资要求

　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　7、购买理财产品授权

　　董事会授权公司董事长负责具体组织实施。

　　二、风险控制措施

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，为股东获取更多投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　六、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

　　2、中材科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

　　3、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十七日

　　证券代码：002080                                     证券简称：中材科技                                     公告编号：2020-005