证券代码：600483          证券简称：福能股份        公告编号：2020-007

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届董事会

　　第二十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年3月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2020年3月16日上午9:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告号：2020-008）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》。

　　为进一步加强公司规范运作，根据公司实际情况，拟增设“党群纪检部”。调整后的公司内部机构设置为：综合办公室、人力资源部、财务与资产管理部、审计室、生产管理部、证券法务部、党群纪检部。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份             公告编号：2020-008

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建晋江天然气发电有限公司

　　● 本次担保金额：1亿元人民币；已实际为其提供的担保余额：无

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国进出口银行福建省分行印发〈关于政策性金融支持疫情期间福建省重点省属国有企业稳定生产的工作方案〉的通知》（闽国资函运营[2020]50号）文件，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”），拟向中国进出口银行福建省分行申请复工复产贷款1亿元人民币，贷款期限为1年，贷款年利率为3.33%。公司拟为晋江气电上述贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签署。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2020年3月16日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：福建晋江天然气发电有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.公司住所：晋江市金井镇石圳村

　　4.法定代表人：周朝宝

　　5.注册资本：99600万人民币

　　6.成立日期：2004年9月10日

　　7.营业期限至：2034年9月9日

　　8.经营范围：天然气发电及相关产品的开发利用及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.财务状况（母公司报表口径）：

　　单位：人民币元

　　■

　　晋江气电系公司控股子公司，公司持股75%，晋江市晋尚资产运营有限公司持股25%。

　　三、担保的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　担保期限：截至2020年7月31日

　　担保金额：人民币1亿元

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司持股75%的控股子公司，公司对其拥有绝对控制权和经营主导权，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

　　独立董事认为：公司根据实际情况为控股子公司晋江气电复工复产贷款1亿元提供连带保证责任担保，担保期限截至2020年7月31日，符合公司对外担保的相关条件，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意该事项。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及其下属子公司累计对外担保总额为7.82亿元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的5.91%。公司对外担保全部为对下属子公司提供的担保，无逾期担保。

　　六、报备文件

　　1.第九届董事会第二十次临时会议决议；

　　2.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日