本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:15至2020年3月16日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第八届董事会

　　5.会议主持人：公司第八届董事会董事长李世平先生

　　6.股权登记日：2020年3月10日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共23人，代表股份    1,290,439,290股，占公司有表决权总股份的53.3344 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5 人，代表股份1,284,309,890  股，占公司有表决权总股份的53.0811 %，参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份6,129,400股，占公司有表决权总股份的0.2533 %。

　　2.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、殷巧娟律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

　　同意 1,290,190,890  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808  ％；

　　反对  248,400     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192   ％；

　　弃权  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的   0    ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  6,678,000   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 96.4137  ％；

　　反对 248,400  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3.5863   ％；

　　弃权  0  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的  0  ％。

　　表决结果： 通过。

　　（二）审议通过了公司《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》。

　　内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的公告》。表决情况如下：

　　同意 1,290,064,390   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  99.9709  ％；

　　反对  374,900   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0.0291   ％；

　　弃权     0     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的   0    ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 6,551,500  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.5874  ％；

　　反对 374,900  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.4126  ％；

　　弃权   0  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的  0  ％。

　　表决结果： 通过。

　　（三）审议通过了公司《2020年金融衍生品投资计划的议案》。

　　内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020年金融衍生品投资计划的公告》。表决情况如下：

　　同意  1,290,060,090   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9706  ％；

　　反对  379,200   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0.0294   ％；

　　弃权    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0    ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 6,547,200  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.5253  ％；

　　反对 379,200   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.4747  ％；

　　弃权  0  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的  0  ％。

　　表决结果： 通过。

　　（四）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。

　　内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选公司董事的公告》。表决情况如下：

　　同意 1,289,947,490  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619  ％；

　　反对  487,100  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377  ％；

　　弃权  4,700   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0.0004   ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 6,434,600  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 92.8996  ％；

　　反对 487,100  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 7.0325  ％；

　　弃权 4,700  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0679  ％。

　　表决结果： 通过。

　　（五）审议通过了公司《2020年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

　　内容详见公司2020年2月29日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020年度基建技改项目投资框架计划的公告》。表决情况如下：

　　同意 1,290,190,890  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808  ％；

　　反对 244,100   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189  ％；

　　弃权  4,300  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003   ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 6,678,000  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 96.4137  ％；

　　反对 244,100  股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的  3.5242  ％；

　　弃权 4,300   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0621  ％。

　　表决结果： 通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　2.律师姓名：邵芳、殷巧娟 律师。

　　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2.公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（详见2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见2020年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2020年3月17日