本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：Meitheal Pharmaceuticals, Inc司（以下简称“Meitheal”）

　　●本次拟为Meitheal申请综合授信提供担保金额不超过人民币 3,300万美元，实际为其提供的担保余额0美元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述：

　　根据Meitheal公司业务发展实际情况，为满足Meitheal日常经营资金需要，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司本次为控股子公司Meitheal向其合作的金融机构提供总金额不超过3,300 万美元的担保，期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，该事项无需股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司名称：Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

　　2. 成立时间：2016 年 12 月 2 日

　　3. 注册资本：6.9025万美元

　　4. 法定代表人：Thomas Shea

　　5. 注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.

　　6. 主营业务：注射类药品开发、制造、采购、销售

　　7. 与本公司关联关系：公司控股孙公司

　　公司全资子公司香港健友实业有限公司持有其83.33%股权

　　8. 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，Meitheal资产总额 10725.18 万美元，负债总额2372.41万美元，净资产8352.77万美元，净利润 -649.14万美元，银行贷款总额 0 万美元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带担保责任

　　（二）担保额度：总额度不超过 3,300 万美元

　　（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司控股子公司，风险可控。 2020 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议一致审议通过上述担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保情况

　　2019年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过公司为健进制药有限公司、香港健友实业有限公司提供授信及担保事项。公司于2019年7月24日为香港健友提供担保，与南京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，担保金额6500万元人民币，担保期限壹年。2019 年 11 月 18 日公司为香港健友向华侨银行申请授信额度提供连带责任担保，并与华侨银行签署了《最高额保证合同》，担保金额 1000万美元，担保期限壹年。

　　除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保，没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2020年3月16日