证券代码：600189        证券简称：吉林森工            公告编号：2020-027

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年3月16日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书时军先生、党委副书记王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘季、陈凤久

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、吉林森林工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2020年3月17日

　　证券代码：600189           证券简称：吉林森工        公告编号： 临2020—028

　　吉林森林工业股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●吉林森林工业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。

　　●经公司自查、向公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称：森工集团）书面发函问询，截止本公告披露日，公司及森工集团不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●公司不涉及国务院发布的“授权和委托用地审批权的决定”的相关事项。

　　一、股票交易（异常）波动的具体情况

　　本公司股票交易连续三个交易日内（3月12日、13日、16日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　公司日常经营情况没有发生重大变化。公司目前已陆续恢复了正常生产经营，公司市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同，没有在为产业转型升级投资新项目等。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　1、经向控股股东森工集团函证，公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　近日，公司关注到相关媒体将公司列入“土地流转概念股”名单，经核实，具体情况说明如下：

　　1、公司不涉及国务院发布的“授权和委托用地审批权的决定”的相关事项。

　　2、经向控股股东森工集团核实，森工集团目前拥有林地面积为128.96万公倾。根据1998年4月30日公司与森工集团签署的《森林资源采伐权租赁协议》规定，公司拥有林地采伐权，没有林地所有权。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　2020年3月16日，公司股票收盘价格4.11 元，涨幅 9.89%，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）生产经营风险

　　2020年1月21日，公司披露了《2019年年度预亏公告》，预计公司2019年度归属于上市公司股东净利润为-3.3亿元至-3.9亿元。敬请投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　2020年3月17日