本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2020年3月8日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年3月13日在公司会议室现场召开第二届董事会第十七次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于对察县土地承包经营权进行转包的议案》

　　同意公司将位于察县西面省道313线与国道219线交叉路口东南边的国有农业用林地（面积：16593.08亩）承包经营权进行对外转包；交易方式为产权交易所内挂牌交易；转包期限为2020年5月1日至2069年12月31日；转包价格最终由产权交易所完成挂牌交易后确定，并由交易对方按年向公司支付。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2020年3月13日