A股简称:招商银行   A股代码:600036   公告编号:2020-002

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2020年3月10日发出第十一届监事会第五次会议通知，于3月13日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度董事会及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　二、审议通过了《2019年度监事会及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　三、审议通过了《2019年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会汇报。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2020年3月13日