一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为稀土永磁材料与制品和电机系列产品。公司专业生产的烧结、粘结钕铁硼永磁材料，有N52、N45SH、N40UH等近十类数千规格，产品广泛应用于计算机、手机、汽车（含新能源汽车）、风电、家用电器、节能电机、仪器仪表和医疗等领域。公司电机系列产品主要为交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，主要应用于太阳能跟踪系统，清扫、割草及工业用等智能机器人，轨道交通，新能源产品，以及包括轮椅、代步车在内的大健康产品等领域。

　　(二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司稀土永磁材料业务采购的原材料主要为镨钕、镝铁等稀土金属或稀土合金。为保证生产的钕铁硼永磁材料的质量，公司在原材料采购上严格执行采购三环节管理，即通过对开发体系、采购体系、执行体系三个方面的管理来保证质量。采购模式上，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购；另一方面，根据对价格走势的预判，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。

　　公司电机系列产品生产所需的零部件约有20余类，主要包括漆包线、硅钢片、轴承、换向器、铝压铸、磁钢，钢管，电刷，绝缘材料等。由于电机类产品的技术性较强，对零部件精度要求高，公司成立多个美好零部件供应链团队，在采购环节制定严格的供应商选择及技术检验标准等。通过定期召开针对不同零部件的区块链技术研讨会，与供应商共同探讨、选择最优的产品零部件，为客户提供最优质、最放心的电机产品。对零部件的采购主要分为新供应商发展、供应商评审、采购实施、采购验证和对账付款等流程。

　　2、生产模式

　　公司稀土永磁材料业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司该项业务主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。市场部接受顾客订单并经生产评审后，制定销售计划。生产部门依据销售计划制定生产计划，并组织材料进行生产。

　　鉴于电机系列产品种类较多，涉及多个细分领域，公司根据行业分类、产品大类、客户规模等标准已建立50余条专业智能制造大数据平台生产线。每条智能制造平台生产线通过不同的全自动智能设备，进行批量专业化生产，不断提升产品质量，提高生产效率，为客户提供美好产品。同时，公司产品生产线可进行各类大数据100%自动化采集，与客户进行各类大数据分享。

　　3、销售模式

　　公司稀土永磁材料业务主要通过直销模式进行销售，同时也通过自有品牌发展部或经销商实现产品的出口。公司钕铁硼产品多为定制化产品，公司根据下游客户的不同需求，为客户提供定制化服务。

　　公司电机系列产品销售模式整体上分为直销模式和品牌服务商销售模式。公司会直接或与品牌服务商合作为大客户提供全程的以技术为核心的综合服务团队进行专业服务，通过高层会议、日常沟通会议，以及技术探讨会议三步骤，不断地对产品进行改进，加深、加快与大客户的合作关系；不定期举办各细分行业会议，进行细分行业专业美好产品的推荐；公司组建各类团队拜访客户，主动帮助客户提升产品等，不断提升客户对公司的信赖度及认知度。在具体的销售过程中，公司也会根据客户及订单的实际情况灵活采取不同的销售方式与服务类型。公司高层组建团队与客户召开各类高层会议，探讨各类全面合作等事宜。公司客户在购买相关电机产品之后，可通过大数据平台，查看到电机产品中零部件的相关数据，提升客户对公司产品的信赖度。

　　（三）行业地位

　　公司全资子公司英洛华磁业是国内最早生产钕铁硼的企业之一，其不仅将高性能烧结钕铁硼、粘结钕铁硼稀土永磁产品作为重点发展领域，还为军工钨合金这一新业务领域提供优质产品。

　　公司全资子公司联宜电机始终坚持以打造美好产品为出发点，并在几十个细分行业领域都形成了较高的知名度，与各细分行业中排名前列的企业都建立了良好的合作关系，主要客户遍布亚洲、北美、欧洲等40多个国家和地区。电机系列产品获得了国内外客户的普遍认可。此外，联宜电机还获得了“全国文明单位、全国创先争优先进基层党组织、全国模范劳动关系和谐企业、全国‘重合同守信用’单位、国家级绿色工厂、浙江省政府质量奖、国家级知识产权示范企业”等荣誉，在同行业中具有较大的影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　第一季度与公司已披露一季度报告有差异，第一季度与第二季度相加与公司已披露半年度报告有差异，差异的原因是本期同一控制下合并浙江英洛华装备制造有限公司66%股权，从第三季度开始合并。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是充满机遇与挑战的一年，国内外经济形势复杂多变，面对市场环境中的诸多不确定因素，公司迎难而上，砥砺前行，围绕既定发展战略与经营计划，抓机遇，谋发展，稳中求变，实现经营业绩稳步增长。

　　报告期内，公司剥离不良资产，集中精力发展主营业务，避免了部分产业持续亏损，减少了对公司本报告期净利润的影响。同时，公司根据市场情况，适时调整产品和客户结构，引进新工艺，开发新产品，提高产品和服务质量，在不利的内外部环境下继续保持稳中有升的发展态势，提升公司整体盈利能力。

　　2019年度，公司实现营业收入251,275.34万元，比上年同期增长11.51%；营业利润17,098.56万元，比上年同期增长14.67%；归属于母公司所有者的净利润14,253.88万元，比上年同期增长26.75 %。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　1、 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，将2018年合并资产负债表的应收票据、应收账款、应付票据、应付账款进行了分拆，对其他会计报表项目无影响。

　　2、 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017 年修订）》 （财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9 号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月 1日起施行。根据上述要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　4、 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（二）重要会计估计变更

　　公司报告期内无会计估计变更。

　　（三）与上年度财务报告相比，核算方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2019 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》，公司与济南蓝腾商贸有限公司（以下简称“济南蓝腾”) 签署《太原刚玉物流工程有限公司股权转让合同》，将持有太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）100%的股权转让给济南蓝腾。公司于2019年3月6日不再将刚玉物流纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）2019 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司与横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英洛华电气”）签署《股权转让协议》，受让英洛华电气持有的浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）66%的股权。英洛华装备于2019年8月21日纳入公司合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）2019年6月14日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立山西龙宇物业有限公司的议案》。2019 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让山西龙宇物业有限公司股权的议案》，2019 年 9 月 29 日，公司与山西龙衡钢结构工程有限公司（以下简称“山西龙衡”)、山西龙宇物业有限公司（以下简称“龙宇物业”）签署《山西龙宇物业有限公司股权转让合同》，将持有龙宇物业 90%的股权转让给山西龙衡。公司于2019年10月23日不再将龙宇物业纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（四）2019 年 7 月 1 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让浙江英洛华安全技术有限公司股权的议案》，公司与杭州逸晨机械设备有限公司（以下简称“逸晨机械”) 签署《浙江英洛华安全技术有限公司股权转让合同》，将持有浙江英洛华安全技术有限公司（以下简称“英洛华安全技术”）100%的股权转让给逸晨机械。公司于2019年7月12日不再将英洛华安全技术纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十三日

　　证券代码：000795                    证券简称：英洛华                     公告编号：2020-017

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月11日下午2:00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会作了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2019年度归属于母公司所有者的净利润为142,538,754.49元，加年初未分配利润-78,660,606.69元，可供股东分配的利润为63,878,147.80元；母公司2019年度净利润为13,878,769.75元，加年初未分配利润-864,190,399.92元，可供股东分配的利润为-850,311,630.17元。

　　由于2019年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2020]第000030号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件一）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（详见附件二）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十三日

　　附件一：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，并根据实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别议案审议。具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　附件二：

　　关于修改《董事会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　证券代码：000795                    证券简称：英洛华            公告编号：2020-018

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年3月11日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于2019年2月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善；报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二○年三月十三日

　　证券代码：000795                   证券简称：英洛华                     公告编号：2020-019

　　英洛华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决定于2020年4月7日（星期二）下午14:30召开公司2019年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2020年4月7日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年4月7日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年3月31日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2020年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议如下议案：

　　议案一：《公司2019年年度报告及摘要》；

　　议案二：《公司2019年度董事会工作报告》；

　　议案三：《公司2019年度监事会工作报告》；

　　议案四：《公司2019年度财务决算报告》；

　　议案五：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　议案六：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　议案七：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　议案八：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决；

　　议案九：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　议案十：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案十一：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2019年度独立董事述职报告》。

　　（二）议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2020年4月3日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：322118

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　(一) 投票代码：360795

　　(二) 投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年4月7的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2020年4月7日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2019年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000795                         证券简称：英洛华          公告编号：2020-020

　　英洛华科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　根据日常生产经营的情况，2020年公司及下属子公司预计与受同一企业控制的下列关联方发生关联交易，具体情况如下：

　　1、公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟向横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）购买产品，预计发生金额为500万元；拟向横店东磁、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售商品，预计发生金额分别为40,000万元、1,500万元和200万元；拟向横店东磁租赁房屋，预计发生金额为230万元。

　　2、公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）拟向横店东磁、诚基电子、东磁电机销售商品，预计发生金额分别为20万元、600万元、600万元；拟委托东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”）提供水处理服务，预计发生金额为268万元。

　　3、公司全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）拟向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”)租赁房屋，预计发生金额为98.55万元。

　　4、公司拟向南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）及其下属子公司购买理财产品，预计发生金额为20,000万元。

　　上述交易均属于日常关联交易，预计发生金额共计64,016.55万元，主要交易类别涉及采购商品、原材料，销售商品，接受服务、租赁及委托理财等。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2020年3月11日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，5位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。

　　2、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本：人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品等的研发、设计、生产、销售；经营进出口业务。截至2019年12月31日，该公司的总资产849,950.06万元，净资产531,950.85万元，主营业务收入649,682.72万元，净利润69,106.44万元（经审计）。

　　2、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司，法定代表人：何时金，注册资本：人民币3,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：电子元件、机械、电机、五金电器等。截至2019年12月31日，该公司的总资产71,412.76万元，净资产18,468.29万元，主营业务收入49,621.84万元，净利润5,903.66万元（经审计）。

　　3、东阳市横店东磁电机有限公司，法定代表人：董江群，注册资本：人民币1,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：电机、电器、机械、电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）制造（不含电镀）。截至2019年12月31日，该公司的总资产44,399.69万元、净资产14,439.05万元、主营业务收入41,765.74万元、净利润3,229.10万元（经审计）。

　　4、东阳四合水处理有限公司，法定代表人：金国栋，注册资本：人民币100万元，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区。主营业务：工业废水处理，工业废料销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；水处理工程安装。截至2019年12月31日，该公司的总资产22,379,013.10万元，净资产1,077,761.09万元，营业收入4,962,095.82万元，净利润35,523.87万元（未经审计）。

　　5、浙江横店进出口有限公司，法定代表人：韦玉桥，注册资本：人民币5,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：货物与技术的进出口业务等。截至2019年12月31日，该公司的总资产134,572.18万元，净资产71,729.53万元，营业收入171,030.94万元，净利润10,058.52万元（未经审计）。

　　6、南华期货股份有限公司，法定代表人：罗旭峰，注册资本：人民币58,000万元，住所为杭州市西湖大道193号二层、三层，主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。截至2019年9月30日，该公司的总资产1,397,681.41万元，净资产243,700.53万元，营业收入763,965.97万元，净利润8,105.05万元（未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　英洛华磁业、英洛华进出口系本公司全资子公司；东阳东磁系本公司全资子公司赣州东磁下属子公司；横店东磁、诚基电子、东磁电机、东阳四合水、横店进出口、南华期货系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。

　　（三）上述交易对方均不属于失信被执行人。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及下属子公司与相关关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一)关联交易的必要性

　　公司及下属子公司与相关关联方的采购、销售、接受服务、租赁及委托理财等交易行为系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应；在不影响公司正常经营的情况下，充分利用金融市场的平台及渠道，提高资金利用率，追求经济效益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　上述关联方之间实施采购、销售、接受服务、租赁及委托理财等交易行为均属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对相关关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本关联交易，认为：公司及控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、浙江横店英洛华进出口有限公司、赣州市东磁稀土有限公司下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司及控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、浙江横店英洛华进出口有限公司、赣州市东磁稀土有限公司下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十三日

　　证券代码：000795                    证券简称：英洛华                     公告编号：2020-021

　　英洛华科技股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　公司于2020年3月11日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过58,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内滚动使用。

　　本次使用自有资金购买理财产品总额不超过58,000万元，占公司2019年度经审计净资产的24.36%，须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、本次投资主要内容

　　（一）投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币58,000万元之内，即公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金循环投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，在上述额度内，本金可以滚动使用。

　　（二）资金来源：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）投资对象：公司拟用闲置自有资金购买固定收益类资产、货币资产、银行结构性存款以及其他安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　（四）投资期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

　　（五）实施方式：授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜，公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

　　4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、以自有资金进行投资理财的独立意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，独立董事就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保障日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意使用总额不超过人民币58,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十三日

　　证券代码：000795                    证券简称：英洛华                    公告编号：2020-022

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于公司拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和王钦顺先生，从业经历见后。

　　（三）业务信息

　　2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入1.86亿元，其中审计业务收入1.71亿元，证券业务收入0.87亿元，为1300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、王钦顺先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

　　王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年， 至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

　　吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上， 主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

　　（3）拟任签字会计师王钦顺先生从业经历

　　王钦顺先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，从事证券服务业务13年，至今主持过英洛华(000795)、滨化股份（601678)、康普顿(603798)、汉缆股份(002498)、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（五）诚信记录

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

　　■

　　2、签字注册会计师王伦刚先生和王钦顺先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司2019年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2020年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘2020年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司第八届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第八届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　（四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十三日