本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号佛山科达液压机械有限公司国际大楼305会议室

　　(三)出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持，因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，且已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。其中议案2-5为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，议案2的2项子议案已经逐项表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、马钰锋

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

　　2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　广东科达洁能股份有限公司

　　2020年3月13日