证券代码：600330           证券简称：天通股份    公告编号：临2020-006

　　天通控股股份有限公司

　　七届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2020年3月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年3月11日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　根据当前市场情况及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金的使用效率，有效资源配置，降低公司财务成本，维护公司股东利益。经研究决定，公司拟终止募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”、“年产70万片新型压电晶片项目”；对“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”进行结项，并将节余募集资金合计98,036.34万元人民币（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司临2020-007号“关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告”。

　　2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》

　　表决结果：7票同意、0弃权、0反对。

　　具体内容详见公司临2020-008“关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二Ο年三月十二日

　　证券代码：600330        证券简称：天通股份    公告编号：临2020-007

　　天通控股股份有限公司

　　关于募集资金投资项目终止或结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟终止募集资金投资项目：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）、年产70万片新型压电晶片项目

　　●本次拟结项募集资金投资项目：年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目

　　●节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金合计98,036.34万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。其中“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”节余募集资金67,504.02万元，“年产70万片新型压电晶片项目”节余募集资金23,007.31万元，“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”节余募集资金3,610.52万元，累计利息收入减去手续费后的净额为3,914.49万元。

　　●本事项已经公司七届二十一次董事会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，并经上海证券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用39,999,999.85元后的募集资金为1,959,999,992.57元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,740,143.59元后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　2017年5月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”。同时，将该募投项目的建设延期至2017年年底。

　　2018年5月11日，公司股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期延至2019年年底。

　　截至2020年2月29日，公司募集资金投资项目实施情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金存放与使用情况

　　截至2020年2月29日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金191,784.70万元，其中，使用募集资金101,784.70万元用于各项募集资金投资项目；使用募集资金90,000万元用于暂时补充流动资金（已于2020年3月6日全部归还至募集资金专户），剩余募集资金8,036.34万元（含利息收入）存放于公司募集资金专户。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　另外，公司子公司天通银厦新材料有限公司在兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立的募集资金专户（账号：358610100100198886）已于2018年6月19日完成办理销户手续。

　　（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2015年4月18日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

　　2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2016年6月7日全部归还至募集资金专用账户。

　　2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月10日全部归还至募集资金专用账户。

　　2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

　　2017年4月24日，公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

　　2017年5月8日，公司七届一次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年4月20日全部归还至募集资金专用账户。

　　2018年4月19日，公司七届七次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2019年3月27日全部归还至募集资金专用账户。

　　2018年4月25日，公司七届八次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2019年4月11日全部归还至募集资金专用账户。

　　2019年4月8日，公司七届十四次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020年3月6日全部归还至募集资金专用账户。

　　2019年4月22日，公司七届十五次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020年3月6日全部归还至募集资金专用账户。

　　（二）增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的情况

　　2019年4月8日，公司七届十四次董事会、七届八次监事会审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证等结算方式来支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金进行等额置换。

　　截至本公告披露日，公司使用上述结算方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为19,195.83万元。

　　在上述募集资金存放、使用过程中，公司对相关情况进行了及时、准确信息披露，不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

　　四、本次拟终止或结项的募集资金投资项目基本情况

　　（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况

　　1、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）

　　截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本项目计划依托公司在蓝宝石材料生产上的丰富经验，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1,500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，从而优化产品结构，提升公司盈利能力。根据公司《非公开发行股票预案》，该项目计划总投资143,552万元，其中利用募集资金投入135,325.98万元。

　　2017年5月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”。同时，将该募投项目的建设延期至2017年年底。

　　2018年5月11日，公司股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期延至2019年年底。

　　截至2020年2月29日，“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”已累计投入募集资金24,421.96万元，其中278.46万元用于厂房建造，24,143.50万元用于购买机器设备。

　　2、年产70万片新型压电晶片项目

　　截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017年5月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”。“年产70万片新型压电晶片项目”计划总投资3.09亿元，其中利用募集资金投入25,800.00万元。

　　截至2020年2月29日，“年产70万片新型压电晶片项目”已累计投入募集资金2,792.69万元，全部用于购买机器设备。

　　（二）本次拟结项的募集资金投资项目基本情况

　　本次拟结项的募集资金投资项目为“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”，截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017年5月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”，其中，“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”计划投入募集资金17,600.00万元。

　　截至2020年2月29日，“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”已累计投入募集资金13,989.48万元，其中789.88万元用于厂房建造，13,199.60万元用于购买机器设备。

　　五、本次终止或结项募集资金投资项目的具体原因

　　（一）本次拟终止募集资金投资项目的具体原因

　　本次拟终止的募集资金投资项目为“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”和“年产70万片新型压电晶片项目”，具体情况如下：

　　1、项目原立项论证情况及其合规性

　　（1）智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）

　　该项目由上市公司母公司负责实施，在项目实施前，公司从业务基础、产品应用、产业链发展等多角度对项目的实施进行了可行性分析，并请专家参与项目的论证、调研，完成可行性研究报告的编制，并取得相关项目审批手续。

　　公司董事会于2014年6月27日召开了六届二次董事会会议，审议通过了本次非公开发行的预案、可行性研究报告等相关议案；公司于2014年8月15日召开的2014年第一次临时股东大会作出批准本次非公开发行股票的决议。在上述议案中，公司详细、充分披露了相关风险，如蓝宝石下游行业风险、LED周期性风险等。

　　（2）年产70万片新型压电晶片项目

　　该项目是基于智能手机滤波器市场预期需求快速增长的前提，在公司原有“年产60万片新型压电晶片项目”扩建而来。公司对该项目的实施进行了可行性分析，并取得相关项目审批手续。

　　公司董事会于2017年4月14日召开了六届三十一次董事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”，并经2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

　　2、拟终止的具体原因

　　（1）智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）

　　LED芯片是蓝宝石晶片的第一大应用领域，LED照明行业对蓝宝石产业的发展有着重要影响。2019年，蓝宝石下游LED行业产品价格持续下滑，尤其是照明市场整体需求疲软，导致国内的LED厂商普遍业绩承压，国内厂商纷纷通过降低开工率或关闭工厂自发去产能。蓝宝石晶片第二大应用领域智能终端及穿戴视窗类产品的市场应用发展没有达到预期，若按原计划继续投资该项目、扩大生产规模，将造成该产品市场产能过剩，对公司经营产生不利影响。

　　（2）年产70万片新型压电晶片项目

　　目前国内射频声表滤波器生产厂商在生产规模、关键技术工艺、产品稳定性和可靠性等方面仍在逐步提升，国产替代进程需要一定的时间，国内市场对压电晶片产品需求还未放量；国外射频声表滤波器厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，市场开发认证周期长，目前公司产品大部分仍是在国内，尚未批量进入国际市场。

　　在综合考虑上述项目目前建设的现状及当前市场的实际发展情况下，经谨慎研究，公司决定拟终止实施“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”和“年产70万片新型压电晶片项目”，将上述项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，以确保剩余募集资金得到合理和有效的使用。若后续国内市场的国产化替代进程加快，以及国外市场批量供货逐步实现突破，则公司将以自有资金进行投资。

　　（二）本次拟结项募集资金投资项目的具体原因

　　本次拟结项的募集资金投资项目为“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本项目按投资进程已建设完成，在项目建设过程中，公司对该募投项目的实施进行了严格管理，资源得到合理调度和配置，降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。为了提高募集资金的使用效率，并满足公司日常经营对流动资金的需要，公司拟将本募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。

　　六、剩余募集资金的使用计划及说明

　　截至2020年2月29日，公司非公开发行股票募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”、“年产70万片新型压电晶片项目”、“年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”剩余募集资金98,036.34万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），本次拟将上述剩余募集资金98,036.34万元用于永久性补充流动资金。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，本次终止或结项的募投项目剩余募集资金合计98,036.34万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）将转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。募集资金专用账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。

　　目前公司主营业务为磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售。为了更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟终止或结项上述募集资金投资项目并将其剩余募集资金共计人民币98,036.34万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，主要用于归还银行贷款、补充日常经营活动、项目投资、研发投入与市场开拓等方面。

　　公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司信息披露监管问答（第三期）》等相关规定，采取保证募集资金安全合理使用的相关保障措施,承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资,从而保障并规范使用该部分资金。

　　七、本次募集资金项目拟终止或结项并永久补充流动资金对公司的影响

　　本次募集资金项目终止或结项并将其剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前市场环境变化的实际情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　八、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构履职情况及独立董事、监事会、保荐人对本次事项出具的意见

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构履职情况

　　1、公司董事、监事、高级管理人员履职情况

　　公司董事、监事、高级管理人员在募投项目的实施、推进、投向变化、终止及剩余募集资金永久补充流动资金等相关事项过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注募投项目的实施进度、实施条件、实施环境及相关产品的市场情况，针对募投项目可能面临的实施难度和市场前景变化风险与公司管理层进行充分沟通、审慎评估募投项目的建设安排，讨论分析项目后续实施、推进、投向变化及终止的必要性。

　　在综合分析了行业变化及本次募投项目实际情况等因素后，在公司2020年3月11日召开的七届二十一次董事会会议《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司董事、监事基于提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益的考虑，同意终止项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　2、保荐机构履职情况

　　保荐机构在募投项目的实施、推进、投向变化、终止及剩余募集资金永久补充流动资金等相关事项过程中积极履行持续督导责任，密切关注募集资金的存放与使用情况，以及募投项目的实施进度、实施条件、实施环境及相关产品的市场情况，针对募投项目可能面临的实施难度和市场前景变化风险与公司管理层进行充分沟通。

　　持续督导期间，保荐机构通过定期现场检查；查阅银行对账单及资金流水；查阅大额募集资金支出相关凭证；查阅相关董事会、监事会及股东大会程序履行情况；复核中介机构报告，并就相关事项出具核查意见等方式，对募投资金的存放与使用以及募投项目的实施、推进、投向变化及终止情况进行核查。

　　（二）独立董事、监事会、保荐人意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据当前市场环境及公司产业发展情况作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司长远发展。本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项所履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次事项并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。保荐机构对公司本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　九、关于本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项提交股东大会审议的相关事宜

　　本议案已经公司七届二十一次董事会和七届十二次监事会审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　十、上网公告附件

　　1、公司七届二十一次董事会决议

　　2、公司七届十二次监事会决议

　　3、独立董事关于公司七届二十一次董事会相关事项的独立意见

　　4、保荐机构对公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年三月十二日

　　证券代码：600330    证券简称：天通股份    公告编号：2020-008

　　天通控股股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月27日上午10点整

　　召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月27日

　　至2020年3月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年3月11日召开的七届二十一次董事会、七届十二次监事会审议通过。详见2020年3月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记时间：2020年3月25日（星期三）、3月26日（星期四）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

　　（二）联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　（三）会议联系人：吴建美

　　（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

　　（五）邮政编码：314400

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　七届二十一次董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600330           证券简称：天通股份    公告编号：临2020-009

　　天通控股股份有限公司

　　关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开的七届十九次董事会审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）股份。详见公司于2019年10月16日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（    公告编号：临2019-042）。

　　截至2020年1月9日，公司已通过集中竞价方式累计减持了博创科技833,500股股份，占博创科技总股本的0.9998%。详见公司于2020年1月10日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》（    公告编号：临2020-001）。

　　2020年3月4日至3月11日，公司通过集中竞价方式累计减持了博创科技391,000股股份，占博创科技总股本的0.47%，合计成交金额为4,361.72万元。预计本次减持股份扣除成本及相关税费后，实现的投资收益约为4,067.74万元（未考虑所得税），将计入公司当期损益。截至2020年3月11日收盘后，公司还持有博创科技9,775,500股股份。

　　以上数据为公司初步核算数据，最终情况以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年三月十二日