证券代码：002253              证券简称：川大智胜    公告编号：2020-004

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年3月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年2月28日以电话、电子邮件的方式发出。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司向参股公司天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）提供的1,000万元财务资助展期至2020年7月30日，展期期间，公司按12%的年利率向华翼蓝天收取利息。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助展期不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2020年3月11日巨潮资讯网。

　　《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》登载于2020年3月11日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（    公告编号：2020-006）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002253              证券简称：川大智胜             公告编号：2020-005

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第一次临时会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年2月28日向各位监事及会议参加人发出。

　　公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

　　监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》登载于2020年3月11日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（    公告编号：2020-006）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二〇年三月十一日

　　证券代码：002253                  证券简称：川大智胜    公告编号：2020-006

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月10日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意向参股公司天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）提供的财务资助金额1,000万元予以展期。具体情况如下：

　　一、对外财务资助事项概述

　　公司参股公司华翼蓝天一直专注于航空模拟设备的研发，致力于成为国内飞行模拟机研发的领先者，为支持其发展，经公司第六届董事会2019年第一次临时会议和第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过，公司通过借款方式向华翼蓝天提供了1,000万元的财务资助，借款期限至2020年1月30日，公司按9%的年利率向华翼蓝天收取利息。财务资助期间，华翼蓝天已如期全额支付利息。

　　2020年3月10日，第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意将华翼蓝天未归还1,000万元借款展期至2020年7月30日，公司将按12%的年利率向华翼蓝天收取利息。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助展期无需提交股东大会审议。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：天津华翼蓝天科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：天津华苑产业区（外环）海泰发展三道16号

　　法定代表人：GU  ZENGWEI

　　注册资本：人民币3,753万

　　成立日期：2003年10月13日

　　营业期限：长期

　　经营范围：软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练设备制造、租赁及技术培训；货物和技术进出口业务；自有房屋租赁。

　　（二）财务状况

　　截至2018年12月31日，华翼蓝天总资产1.5164亿元，总负债1.0321亿元，净资产4,843万元。2018年1-12月华翼蓝天实现销售收入1,394.87万元，归属于挂牌公司股东的净利润-781.11万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，华翼蓝天总资产1.8689亿元，总负债1.004亿元，净资产8,649万元。2019年1-9月，华翼蓝天实现销售收入610.90万元，归属于挂牌公司股东的净利润-589.20万元。（以上数据未经审计）

　　公司与华翼蓝天不存在关联关系。

　　三、财务资助展期主要内容

　　公司向华翼蓝天提供的1,000 万元财务资助予以展期，展期至2020年7月30日，展期期间按年利率12%收取利息。华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助展期提供担保，将其持有的华翼蓝天3,464,550股的股权继续质押给川大智胜。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：华翼蓝天研制的飞行训练器已于2019年通过民航局CCAR-60部四级鉴定，是国内首台应用于管制员培训通过等级鉴定的飞行模拟培训设备，业务发展前景较好；公司为参股公司华翼蓝天提供财务资助展期是在控制风险的前提下，为了支持华翼蓝天业务运营和发展，降低参股公司的资金压力；本次财务资助展期担保措施有力，风险防范措施、偿债保障措施合法合规，未损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，将为参股公司华翼蓝天提供的财务资助展期至2020年7月30日，有利于华翼蓝天的业务发展，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控。华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助展期提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　公司本次提供财务资助展期事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意本次财务资助展期事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币3,800万元（包括本次财务资助展期）。不存在其他财务资助逾期的情形。

　　八、备查文件

　　1. 公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议

　　2. 公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议

　　3. 公司独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十一日