证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2020-022

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第六十次会议（临时）于2020年3月5日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于公司向光大兴陇信托有限责任公司融资方案的议案》

　　公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款总额不超过人民币2亿元，其中：1年期的信托贷款不超过人民币1亿元；2年期的信托贷款不超过人民币1亿元。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2020-023

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年3月9日与厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦行福州分行”或“债权人”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向厦门银行福州分行融资提供8,000万元最高额担保。

　　2019年4月17日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为4亿元，该担保事项已经公司2018年度股东大会批准。详见2019年4月20日公司在巨潮网披露的《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》（    公告编号：2019-060）。中武电商此前已使用担保额度3.1亿元（其中：实际担保余额1.56亿元），剩余担保额度为0.9亿元，本次担保8,000万元，未超过担保额度。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人林志英。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务。公司持有该公司100%股权。

　　单位：元

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　　注：上述2019年度数据未经审计。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　中武电商与厦门银行福州分行签订《授信额度协议》，由厦门银行福州分行提供授信额度8,000.00万元等值人民币，授信额度使用期限为自2020年3月9日起至2022年4月10日止。2020年3月9日，公司与厦门银行福州分行就上述融资签订《最高额保证合同》，为中武电商与厦门银行福州分行在主债权确定期间内签订的一系列最高额8,000万元贷款合同提供担保，保证方式为连带责任保证。

　　担保范围包括主债权本金最高余额人民币捌仟万元整、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额。

　　保证期间按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算，为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止；主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务分别承担保证责任，保证期间分别为各期债务履行期限届满之日起，至最后一期还款期限届满之日后三年止。债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期届满日。债权人与债务人就债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，向债权人所在地的人民法院提起诉讼。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保的总金额

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为31.27亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．2020年3月9日公司与厦门银行福州分行签订的《最高额保证合同》；

　　2．2020年3月9日中武电商与厦门银行福州分行签订的《授信额度协议》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年3月10日