证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-005

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2020年3月3日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《公开发行可转换公司债券发行公告》。

　　（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司及公司子公司博特新材料泰州有限公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：

　　■

　　（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于为子公司提供担保公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　●报备文件

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-009

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：南京博特新材料有限公司、江苏吉邦材料科技有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为两家子公司担保金额分别为人民币2,000万元和500万。本次担保前本公司为南京博特新材料有限公司担保余额为3,000万元，为江苏吉邦材料科技有限公司担保余额为1,500万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司南京博特新材料有限公司（以下简称“南京博特”）因生产经营需要，拟向南京银行江宁支行申请贷款2,000万元。公司拟为南京博特与南京银行江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。公司担保金额为人民币2,000万元。

　　公司控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司（以下简称“吉邦材料”）因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行申请贷款500万元。公司拟为吉邦材料与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。其中公司承担的担保金额为310万元，吉邦材料股东ZHAOZHOU ZHANG承担的担保金额为190万元。

　　（二）公司于2020年3月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为南京博特、吉邦材料提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京博特基本信息如下：

　　1） 注册地点：南京化学工业园区赵桥河北路129号；

　　2） 注册资本：4,000万元；

　　3） 法定代表人：张建雄；

　　4） 经营范围：建筑新材料、金属材料的研究、制造、销售、委托加工，相关技术服务、技术咨询；

　　5） 主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售；

　　6） 财务数据：南京博特截至2018年12月31日的总资产为60,925.34万元，所有者权益为36,343.48万元，净利润为7,364.89万元。以上财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　南京博特系本公司全资子公司。

　　（二）吉邦材料基本信息如下：

　　1） 注册地点：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号；

　　2） 法定代表人：ZHAOZHOU ZHANG；

　　3） 经营范围：建筑材料的研发、生产与销售；建筑施工新工艺、新材料推广应用；建筑装修装饰工程施工；建筑施工技术服务与转让；

　　4） 主营业务：功能性墙体材料的研发、生产、销售与技术服务；

　　5） 财务数据：吉邦材料截至2018年12月31日的总资产为5,263.30万元，所有者权益为2,323.66万元，净利润为-9.12万元。以上财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　吉邦材料系公司控股子公司，公司持有吉邦材料62%股权，ZHAOZHOU ZHANG持有吉邦材料35%股权，南京金霖祥新材料有限公司持有吉邦材料3%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为南京博特与南京银行江宁支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　公司拟为吉邦材料与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　四、董事会意见

　　南京博特与吉邦材料向银行申请贷款系正常生产经营需要。南京博特与吉邦材料目前生产经营稳定，担保风险可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司为全资子公司南京博特新材料有限公司、控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司及控股子公司江苏省建筑工程质量检测中心有限公司累计担保余额为10,300万元，无逾期担保。

　　六、上网公告附件

　　南京博特财务报表（2018年12月31日）。

　　吉邦材料财务报表（2018年12月31日）。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　●报备文件

　　（一）《保证合同》

　　（二）《第五届董事会第十九次会议决议》

　　（三）南京博特营业执照、吉邦材料营业执照

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-010

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。公司于2020年3月3日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《公开发行可转换公司债券发行公告》。

　　（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司监事会同意公司及公司全资子公司博特新材料泰州有限公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：

　　■

　　（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于为子公司提供担保公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

　　2020年3月10日

　　●报备文件

　　（一） 第五届监事会第十五次会议决议