证券代码：603283       证券简称：赛腾股份          公告编号：2020-016

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中对标的公司原股东发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，此次新增注册资本1,105,843元，公司注册资本由169,798,874元变更为170,904,717元。

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划》及相关规定，本次授予的518.57万股限制性股票已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由170,904,717元增加至176,090,417元。

　　综上所述，公司注册资本由169,798,874元变更为176,090,417元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议通过《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：603283         证券简称：赛腾股份    公告编号：2020-017

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月5日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈涛先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中对标的公司原股东发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，此次新增注册资本1,105,843元，公司注册资本由169,798,874元变更为170,904,717元。

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划》及相关规定，本次授予的518.57万股限制性股票已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由170,904,717元增加至176,090,417元。

　　综上所述，公司注册资本由169,798,874元变更为176,090,417元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份            公告编号：2020-018

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　鉴于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中对标的公司原股东发行的新增股份及2019年限制性股票股权激励相关变更登记手续已完毕，公司注册资本由169,798,874元变更为176,090,417元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-019

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金情况

　　(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

　　1、首次公开发行股票募集资金到位情况

　　根据本公司2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》等议案及2017年3月22日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于延长苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2226号文批准，本公司于2017年12月25日在上海证券交易所以每股6.90元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股4,000万股。该次向社会公开发行股票共募集资金27,600万元，扣除本次发行费2,000万元后的募集资金为25,600万元，已由承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2017年12月19日汇入本公司募集资金专户，另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用9,442,302.83元后实际募集资金净额246,557,697.17元。上述资金于2017年12月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2017）第6470号”《验资报告》。

　　2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

　　根据本公司2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费10,060,000.00元后的募集资金为129,399,937.00元，已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本公司募集资金专户，另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用804,245.28元后，本次募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》。

　　(二) 前次募集资金的存放情况

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户，截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　1、首次公开发行股票募集资金存放情况（单位：人民币元）

　　■

　　注：截止 2019 年9月30日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

　　2、配套募集资金存放情况（单位：人民币元）

　　■

　　注：截止 2019 年9月30日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照情况

　　详见附表1、附表2

　　（二）前次募集资金投资项目变更情况

　　截止2019年9月30日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截止2019年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（四）募集资金项目先期投入及置换情况

　　本公司于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57,322,371.46元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行审核并出具了“众会字（2018）第0207号”专项鉴证报告。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1、临时补充流动资金情况

　　2018年9月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年9月28日使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，于2019年9月12日归还10,000万元至募集资金专用账户。

　　2019年9月16日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年9月19日使用闲置募集资金13,000万元临时补充流动资金，于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户。

　　截止2019年9月30日，本公司有闲置募集资金11,000万元临时补充流动资金。

　　2、购买理财产品情况

　　2018年1月9日公司第一届董事会第十六次会议、2018年1月29日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2019年4月18日公司第二届董事会第十次会议、2019年5月9日公司2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，计划使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2019年9月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品记录如下：

　　■

　　注：截至 2019 年 9 月 30 日，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期收回。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　详见附表3

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　1、发行方案及实施情况

　　2018年11月，本公司拟以向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买其所持有的苏州菱欧自动化股份有限公司100%的股权（“苏州菱欧自动化股份有限公司”于2019年更名为“苏州赛腾菱欧智能有限公司”，以下简称“赛腾菱欧”）。赛腾菱欧公司100%的股权参考以2018年10月31日为基准日的评估结果作价为21,000万元，其中以发行可转换债券的方式支付12,600万元，以发行股份的方式支付2,100万元，以现金方式支付6,300万元。同时，本公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,000万元，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

　　本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费后募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》。2019年7月26日，本次募集配套资金非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。

　　截止2019年9月30日，本公司发行可转换债券、股份事宜尚未实施完毕。

　　2、资产权属变更情况

　　截止2019年5月27日，赛腾菱欧公司的股权变更已完成并已在苏州市吴中区市场监督管理局办理工商变更登记手续。

　　3、生产经营情况

　　赛腾菱欧公司目前经营稳定，未发生重大变化。

　　4、业绩承诺完成情况

　　2018年11月8日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于2018年11月18日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）。于2019年1月29日与交易对方签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（二）》”）。

　　根据上述协议，张玺、陈雪兴、邵聪承诺赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。

　　赛腾菱欧2018年度业绩完成情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“众会字（2019）第3472号”专项审核报告确认，赛腾菱欧2018年度扣除非经常性损益的净利润为1,587.05万元，完成的比例为105.80%。赛腾菱欧公司2018年度已完成业绩承诺。

　　五、前次募集资金情况报告与定期报告和其他信息披露有关内容的对照

　　截至2019年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月9日

　　附表1

　　1、前次募集资金-首次公开发行股票募集使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：消费电子行业自动化设备建设项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异66.16万元系实际投资总额包含了募集资金理财收益及利息收入再投入募投项目的款项。

　　附表2

　　2、前次募集资金-配套资金募集使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300万元，支付重组费用80.42万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。

　　附表3

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：根据《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议，赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度承诺扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。

　　注2：2019年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为未经审计数据。

　　注3：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的"众会字（2019）第3472号"专项审核报告确认，赛腾菱欧2018年度扣除非经常性损益的净利润为1,587.05万元，赛腾菱欧公司2018年度已完成业绩承诺。

　　证券代码：603283          证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-021

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈涛因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于调整公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于提请股东大会批准孙丰先生免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第 1 至11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　3、本次会议的议案2至7项为关联议案，关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：赵吉奎、薛天天

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　2020年3月10日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份    公告编号：2020-020

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月25日  14 点00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月25日

　　至2020年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2020年3月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 登记时间：2020年3月23日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、 登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　　3、 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘言维

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。