证券代码：002661            证券简称：克明面业      公告编号：2020-012

　　债券代码：112774    债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划已于2020年03月06日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》以及公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定。现将本员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划基本情况

　　1、审议员工持股计划的情况

　　公司分别于2017年05月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，于2017年06月01日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，公司第二期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托计划”以二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有克明面业股票。

　　2、员工持股计划购买股票的情况

　　2017年11月21日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（    公告编号：2017-134），截至2017年11月20日，兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票15,092,530股，占公司总股本约为4.52%，成交金额为233,161,228.73元，成交均价约为人民币15.45元/股，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年11月21日至2018年11月20日。

　　3、员工持股计划存续期内，公司历次权益分派方案

　　公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本333,556,523股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。

　　公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本剔除已回购股份（0股）后330,368,675股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税）。

　　二、本次员工持股计划的股票出售及后续安排

　　截至2020年03月06日，公司第二期员工持股计划对应的信托计划所持有的公司股票已全部出售完毕，成交数量为15,092,530股，占公司总股本的比例为4.59%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。

　　根据公司第二期员工持股计划的有关规定，后续将进行财产清算和分配等工作，并终止公司第二期员工持股计划。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2020年03月10日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业      公告编号：2020-013

　　债券代码：112774    债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于5%以上股东减持计划预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年03月09日接到持股5%以上股东湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）《关于股份减持计划的告知函》，拟以集中竞价及/或大宗交易的方式减持公司股份不超过9,864,253股（占公司总股本的3.00%）。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持的自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。现将有关情况公告如下：

　　一、股东基本情况

　　1、股份名称：湖南省资产管理有限公司

　　2、股东持股情况：截至本公告日，湖南资管持有公司股份32,370,000，占公司总股本的9.8446%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）减持计划

　　1、减持原因：自身资金需要

　　2、股份来源：通过协议转让方式获得

　　3、拟减持股份数量及比例：湖南资管计划减持公司股份不超过9,864,253股（占公司总股本的3.00%）。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

　　4、减持方式：通过集中竞价及/或大宗交易的方式。

　　5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认。

　　6、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行（法律法规禁止减持的期间除外）。

　　（二）本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意向、承诺一致

　　本次减持计划不存在违背湖南资管此前做出承诺的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，湖南资管将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

　　2、湖南资管不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、备查文件

　　1、股东关于减持计划的书面文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2020年03月10日