证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构         编号：2020-007

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月9日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议相关议题如下：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以总股本2，153，737，411股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　2020年1月17日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

　　六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　2019年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务审计机构，同意支付其2019年度审计费用85万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度内部控制审计机构，同意支付其2019年度内部控制审计费用60万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，2020年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币437，100.00万元的授信。

　　预计申请授信情况如下：

　　1、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15，000.00万元；

　　2、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度40，500.00万元；

　　3、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度20，000.00万元；

　　4、向中国银行股份有限公司萧山分行申请授信额度64，500.00万元；

　　5、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度29，000.00万元；

　　6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度20，000.00万元；

　　7、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度16，800.00万元；

　　8、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度20，000.00万元；

　　9、向光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信（敞口）额度40，000.00万元；

　　10、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6，000.00万元；

　　11、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5，500.00万元；

　　12、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5，600.00万元；

　　13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12，000.00万元；

　　14、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7，200.00万元；

　　15、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15，000.00万元；

　　16、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过100，000.00万元；

　　17、同意控股孙公司万郡房地产（淮安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20，000.00万元。

　　为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2020年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》

　　（1）2020年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（2）2020年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17，559.31万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1，100.45万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

　　具体内容详见公司同日披露的公告《杭萧钢构关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的临时公告《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构          编号：2020-008

　　杭萧钢构股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本2，153，737，411股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币955，668，632.36元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2020年1月17日，公司总股本2，153，737，411股，以此计算合计拟派发现金红利215，373，741.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为45.93%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月9日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：董事会作出的该分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案并提交股东大会表决。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十日

　　证券代码：600477                证券简称：杭萧钢构          编号：2020-009

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年3月9日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2019年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　公司监事会对《公司2019年度财务决算报告》进行了审阅。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　公司监事会对《公司2019年度监事会工作报告》进行了审阅。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》进行了审阅。

　　监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2019年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构          编号：2020-010

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室

　　执业资质：1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　目前合伙人数量：196人

　　截至2019年末注册会计师人数：1，458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人。

　　截至2019年末从业人员总数：6，119人

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入：170，859.33万元

　　2018年度净资产金额：15，058.45万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金2018年年末金额：543.72万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70，000.00万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：弓新平，注册会计师，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：赵熙，注册会计师，2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　本期财务审计费用85万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币145万元（含税），系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2019年度财务审计费用85万元和内部控制审计费用60万元。

　　3、公司于2020年3月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

　　4、本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十日

　　证券代码：600477                  证券简称：杭萧钢构             编号：2020-011

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）

　　杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）

　　杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）

　　杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）

　　杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）

　　万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建” ）

　　万郡房地产（淮安）有限公司（以下简称“淮安万郡”）

　　● 2020年度预计担保额：人民币96，228.40万元（其中控股子公司按照股权比例折算）

　　● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17，559.31万元（其中控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1，100.45万元）

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　● 本次担保需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　2020年3月9日，本公司召开了第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》。

　　具体情况如下：

　　（1）2020年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

　　■

　　（2）2020年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的全资子公司，注册资本为6，500万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　截至2019年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币290，802，546.20元，净资产为人民币113，283，943.86元，负债为人民币177，518，602.34元（其中，银行贷款总额68，000，000.00元，流动负债总额177，518，602.34元），2019年度实现营业收入为237，282，262.07元，净利润为8，116，897.87元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，安徽杭萧的总资产为人民币244，340，654.30元，净资产为人民币108，357，520.72元，负债为人民币135，983，133.58元（其中，银行贷款总额68，000，000.00元，流动负债总额135，983，133.58元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　2、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股72.735%，注册资本5，200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　截至2019年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币330，393，446.98元，净资产为人民币169，528，761.22元，负债为人民币160，864，685.76元（其中，银行贷款总额28，000，000.00元，流动负债总额160，864，685.76元），2019年度实现营业收入为549，648，509.99元，净利润为43，625，374.21元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，江西杭萧的总资产为人民币275，749，940.76元，净资产为人民币140，581，278.37元，负债为人民币135，168，662.39元（其中，银行贷款总额28，000，000.00元，流动负债总额135，168，662.39元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　3、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，注册资金5，000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　截至2019年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币291，604，251.32元，净资产为人民币45，343，605.79元，负债为人民币246，260，645.53元（其中，银行贷款总额53，660，000.00元，流动负债总额246，260，645.53元），2019年度实现营业收入为312，751，489.55元，净利润为8，162，398.37元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，河南杭萧的总资产为人民币266，564，681.18元，净资产为人民币41，821，435.83元，负债为人民币224，743，245.35元（其中，银行贷款总额50，980，000.00元，流动负债总额224，743，245.35元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　4、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本6，000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　截至2019年12月31日，河北杭萧的总资产为人民436，847，601.57元，净资产为人民币130，950，836.81元，负债为人民币305，896，764.76元（其中，银行贷款总额35，000，000.00元，流动负债总额303，896，764.76元），2019年度实现营业收入为722，271，469.82元，净利润为20，127，888.04元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，河北杭萧的总资产为人民币362，279，205.05元，净资产为人民币131，234，045.96元，负债为人民币231，045，159.09元（其中，银行贷款总额35，000，000.00元，流动负债总额228，545，159.09元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　5、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的全资子公司，注册资本13，500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配套工程。

　　截至2019年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币700，282，030.73元，净资产为人民币172，537，754.30元，负债为人民币527，744，276.43元（其中，银行贷款总额     102，513，955.72元，流动负债总额527，744，276.43元），2019年度实现营业收入为  727，290，444.06元，净利润为14，681，060.20元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，广东杭萧的总资产为人民币668，152，816.55元，净资产为人民币179，276，218.23元，负债为人民币488，876，598.32元（其中，银行贷款总额98，823，955.72元，流动负债总额488，876，598.32元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　6、万郡绿建成立于2018年1月，位于浙江杭州萧山区，是公司的全资子公司，注册资本100，000万元，经营范围：服务、货运、承接、批发和零售等。

　　截至2019年12月31日，万郡绿建的总资产为人民币307，825，505.67元，净资产为人民币31，375，203.83元，负债为人民币276，450，301.84元（其中，银行贷款总额     0.00元，流动负债总额276，450，301.84元），2019年度实现营业收入为575，439，807.71元，净利润为-47，586，460.28元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，万郡绿建的总资产为人民币324，385，405.26元，净资产为人民币37，707，541.45元，负债为人民币286，677，863.81元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额285，355，639.48元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　7、淮安万郡成立于2019年8月，位于江苏省淮安市涟水县，是公司孙公司，公司全资子公司万郡房地产有限公司持股70%，注册资本3000万元，经营范围：房地产开发经营。

　　截至2019年12月31日，淮安万郡的总资产为人民币90，251，247.68元，净资产为人民币-1，529，980.99元，负债为人民币91，781，228.67元（其中，银行贷款总额     0.00元，流动负债总额91，781，228.67元），2019年度实现营业收入为0.00元，净利润为-1，529，980.99元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

　　截至2020年1月31日，淮安万郡的总资产为人民币96，088，989.57元，净资产为人民币-1，855，467.12元，负债为人民币97，944，456.69元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额97，944，456.69元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施，担保额度内签署协议的有效期定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　四、董事会意见

　　本公司于2020年3月9日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》。

　　公司董事会认为本公司 2020年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2020年度对外担保计划。

　　独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　本次 2020年度融资担保预计事项已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17，559.31万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1，100.45万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于2020年对外担保预计的独立意见。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构           编号：2020-012

　　杭萧钢构股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易预计无需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司2020年度与公司关联人杭州浩合螺栓有限公司（以下简称“浩合螺栓”）、杭州顶耐建材有限公司（以下简称“顶耐建材”）、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（以下简称“艾珀耐特工程科技”）、杭州冰玉建筑装饰有限公司（以下简称“冰玉建筑”）及杭州格林物业管理有限公司（以下简称“格林物业”）发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2020年3月9日召开的公司第七届九次董事会审议，关联董事单银木回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：公司2020年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，关联交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益。本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　说明：2019年度关联交易实际发生金额占同类业务比例将在公司2019年年度报告中进行披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、杭州浩合螺栓有限公司（下称“浩合螺栓”）

　　①基本情况：

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：单依楚

　　企业住所：萧山区党湾镇曙光村

　　经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务。

　　②与上市公司的关联关系：

　　单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。

　　③履约能力分析：

　　上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

　　2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）

　　①基本情况：

　　注册资本：860万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：孙建华

　　企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室

　　经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。

　　②与上市公司的关联关系：

　　单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。

　　③履约能力分析：

　　上述关联人生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

　　3、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（下称“艾珀耐特工程科技”）

　　①基本情况：

　　注册资本：5660万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：单娇瑜

　　企业住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇苎东村

　　经营范围：装饰工程的研发；采光板，防腐板，天花板，彩钢板，铝板，不锈钢板，环保、节能新型建材的研发生产和销售安装（限上门），相关钢结构围护系统的设计、安装（限上门），其他无需报经审批的一切合法项目。

　　②与上市公司的关联关系：

　　单银生先生及其配偶为艾珀耐特工程科技实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特工程科技为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特工程科技购买商品的交易为关联交易。

　　③履约能力分析：

　　上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

　　4、杭州冰玉建筑装饰有限公司（下称“冰玉建筑”）

　　①基本情况：

　　注册资本：800万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：单天江

　　企业住所：萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城13幢16号

　　经营范围：设计、施工：建筑工程、室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程、市政工程、园林绿化工程、电子工程、钢结构工程、环保工程、特种工程；机电设备安装（限上门服务）；建筑劳务分包，建筑机械设备租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　②与上市公司的关联关系：

　　单天江先生及其配偶为冰玉建筑实际控制人，单天江先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，冰玉建筑为本公司的关联法人，公司向冰玉建筑接受劳务的交易以及向冰玉建筑销售商品的交易为关联交易。

　　③履约能力分析：

　　上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

　　5、杭州格林物业管理有限公司（下称“格林物业”）

　　①基本情况：

　　注册资本：500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：单际华

　　企业住所：杭州市上城区中河中路258号5F

　　经营范围：一般项目：服务：停车服务（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）、物业管理、酒店管理、绿化养护、成年人的非证书劳动技能培训（涉及前置审批的项目除外） 、房屋中介、承接装饰工程、经济信息咨询（除商品中介）；销售：建筑材料、装饰材料、日用百货、服装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　②与上市公司的关联关系：

　　单际华先生为格林物业实际控制人，单际华先生为本公司高管且为董事长单银木先生的儿子，因此，格林物业为本公司的关联法人，公司接受格林物业提供劳务的交易为关联交易。

　　③履约能力分析：

　　上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司向上述关联人采购安装材料及接受劳务，公司与上述关联人将根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　公司及控股公司2020年度预计与上述关联人之间发生的日常性关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构    公告编号：2020-013

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日14点30分

　　召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2020年3月10日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：张振勇、陆拥军

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身

　　份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执

　　照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、异地股东可用信函（邮件）或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年3月27日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司集团办公室

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：楼懿娜、郭佳文

　　电话：0571-87246788-6045

　　传真：0571-87247920

　　邮编：310003

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭萧钢构股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600477                证券简称：杭萧钢构           编号：2020-014

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于2019年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

　　■

　　万郡绿建（万郡绿建科技有限公司）主要经营情况如下：

　　■

　　注：1、展示中心签约数据包含线下体验馆展示中心和网上商城展示中心。

　　2、以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。

　　房地产开发主要经营情况如下：

　　■

　　注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。

　　2、以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。

　　二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因拆迁问题尚未完全解决，项目尚未启动。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600477       证券简称：杭萧钢构     编号：2020-015

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议召开时间:2020年3月19日

　　2. 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3. 会议召开方式：互联网在线交流

　　一、 说明会类型

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月19日（星期四）下午15∶30—16∶30在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2019年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、经营计划等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

　　公司2019年年度报告摘要刊登在2020年3月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间:2020年3月19日（星期四）15∶30-16∶30

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：互联网在线交流

　　三、 参加人员

　　公司财务总监、董事会秘书、总裁等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1.投资者可在2020年3月19日15∶30-16∶30通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2.为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在3月16日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：楼懿娜、郭佳文

　　联系电话：0571-87246788-6045

　　传真：0571-87247920

　　邮件：guo.jiawen@hxss.com.cn

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日