证券代码：002586                  证券简称：围海股份                   公告编号：2020-050

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次解除限售股份数量为123,252,859股，占公司总股本的10.7717%，其中质押冻结股份数量为115,626,796股，占公司总股本的10.1053%。

　　2、本次限售股份上市流通日为2020年3月13日（星期五）。

　　一、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”、“上市公司”）非公开发行情况及股本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号）核准，公司向6名认购对象非公开发行313,850,063股股份，具体情况如下：

　　■

　　上述股份已于2017年3月13日在深圳证券交易所上市，公司总股本由728,126,600 股增加为1,041,976,663 股。

　　公司第五届董事会第十五次会议、2016年年度股东大会审议通过了公司 2016年年度权益分派方案：以公司非公开发行后总股本1,041,976,663股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次解除限售股东出具的承诺：

　　■

　　2、本次申请解除限售的股东均严格履行了其作出的上述各项承诺。

　　3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

　　4、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

　　截止本公告日，前述股东严格履行前述承诺，未发生违反承诺事项。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市日期：2020年3月13日（星期五）。

　　2、本次解除限售的股份总数为123,252,859股，占公司总股本的10.7717%其中质押冻结股份数量为115,626,796股，占公司总股本的10.1053%。

　　3、本次申请解除股份限售的股份持有人5名，共计5个证券账户。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

　　单位：股

　　■

　　5、交易对方的实际限售安排如下：

　　■

　　四、股份变动情况表

　　■

　　五、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月10日

　　证券代码：002586                  证券简称：围海股份                 公告编号：2020-051

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于 2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-043），于2020年2月26日在上述媒体上刊登了《更正公告》（    公告编号2020-044），于2020年2月29日在上述媒体上刊登了《关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案、增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会的补充通知》（    公告编号2020-047），又于2020年3月4日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》（    公告编号2020-048）。

　　2、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月9日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9：15至2020年3月9日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份575,383,400股，占上市公司总股份的50.2859％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份492,797,304股，占上市公司总股份的43.0683％。通过网络投票的股东37人，代表股份82,586,096股，占上市公司总股份的7.2177％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份81,586,196股，占上市公司总股份的7.1303％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东36人，代表股份81,586,096股，占上市公司总股份的7.1303％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议工作细则〉的议案》；

　　同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750％；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770％；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》；

　　同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750％；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770％；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　同意534,387,407股，占出席会议所有股东所持股份的92.8750％；反对40,995,993股，占出席会议所有股东所持股份的7.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,590,203股，占出席会议中小股东所持股份的50.9770％；反对39,995,993股，占出席会议中小股东所持股份的49.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于制定〈董事、监事薪酬和津贴管理办法〉的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586％；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意41,495,903股，占出席会议中小股东所持股份的50.8614％；反对40,090,293股，占出席会议中小股东所持股份的49.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十日