证券代码：002129                   证券简称：中环股份                  公告编号：2020-15

　　天津中环半导体股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2020年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月6日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计28人，代表公司股份1,064,988,361股，占公司总股本的38.2380%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计26人，代表公司股份297,763,154股，占公司总股本的10.6911%。

　　会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　（1）发行方式和发行时间

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（2）发行对象及认购方式

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（3）发行价格及定价原则

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　（4）限售期安排

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：

　　同意1,064,931,261股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；

　　反对57,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意57,045,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对57,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　表决结果：

　　同意1,063,230,258股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8349%；

　　反对1,758,103股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1651%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,344,947股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9212%；反对1,758,103股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0788%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　表决结果：

　　同意1,064,162,466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9225%；

　　反对825,895股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0775%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,277,155股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5537%；反对825,895股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4463%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2020年3月6日

　　证券代码：002129                证券简称：中环股份                 公告编号：2020-16

　　天津中环半导体股份有限公司第五届

　　监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2020年3月6日在公司会议室召开。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举刘增辉先生为公司监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　刘增辉先生简历：男，出生于1987年，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任公司监事、天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理。刘增辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2020年3月6日