证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2020-030

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2020年2月29日发出会议通知，于2020年3月6日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，东北制药集团股份有限公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据疫情防控需要，秉承着“不忘初心、为国制药”的使命，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司通过辽宁省慈善总会向辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部捐赠6000万元人民币用于支持疫情防控工作。

　　具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-031）。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2020-031

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据疫情防控需要，秉承着“不忘初心、为国制药”的使命，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司通过辽宁省慈善总会向辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部捐赠6000万元人民币用于支持疫情防控工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　本次捐赠事宜是为了更好地支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，主动承担上市公司社会责任，为疫情防控工作贡献力量。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。公司将持续关注疫情的发展，积极投入，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助，同时根据有关法律法规的规定和要求，履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年3月7日