本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）所属美国洛杉矶房地产开发项目由公司境外附属公司泛海广场有限公司负责开发建设，Lendlease (US) Construction Inc.系该项目建设承包商。前期，泛海广场有限公司与Lendlease (US) Construction Inc.就开发建设上述项目签订了相关的施工总包合同。

　　公司境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”，间接持有泛海广场有限公司100%股权）将就上述施工总包合同的履行提供母公司担保并签署相关担保协议。本次担保的主要内容如下：

　　1. 被担保对象：泛海广场有限公司

　　2. 担保内容：泛海广场有限公司向Lendlease (US) Construction Inc.支付在施工总包合同下尚未支付给Lendlease (US) Construction Inc.的无争议款项（包括付款计划的款项）

　　3. 担保规模：不超过施工总包合同下所承担的最高责任额或1亿美元（以较低者为准，而1亿美元会随预定付款所付的款项总额而减少）

　　4. 担保期限：中泛控股作为担保人所承担的责任将于下列任何一种情况发生时终止：（1）母公司担保下列明的预定付款已全数支付及责任额已达到1亿美元；（2）母公司担保下列明的预定付款已全数支付及已就兴建该项目取得建筑借款，相关借款通知书亦已给予承包商；（3）母公司担保下列明的预定付款已全数支付及承包商有权从保管全数资金的托管人提取款项用作支付母公司担保下所有余下的付款；（4）承包商为不可撤销的信用证的唯一受益人，涉及金额足以弥补于母公司担保下的所有余下责任，承包商将即时提取母公司担保下列明的所有预定付款。

　　5. 风险保障措施：由公司境外附属公司中泛控股提供母公司担保

　　（二）本担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，中泛控股已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

　　二、被担保对象基本情况

　　（一）公司名称：泛海广场有限公司

　　（二）成立日期：2013年10月25日

　　（三）注册地址：美国特拉华州

　　（四）缴足资本：875,158,147.51美元

　　（五）董事：李亦明

　　（六）主营业务：房地产开发

　　（七）与公司的关联关系：公司境外附属公司中泛控股（公司通过境外全资附属公司泛海控股国际有限公司、泛海控股国际金融有限公司合计持有中泛控股74.94%股份）间接持有其100%股权

　　（八）主要财务状况

　　单位：万美元

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　　（九）泛海广场有限公司不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

　　四、对公司的影响

　　泛海广场有限公司负责公司境外美国洛杉矶项目的开发建设，本次担保系为履行合同义务而设置的担保，属于常规担保行为。公司董事会认为，公司境外附属公司中泛控股为泛海广场有限公司履约提供担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，财务风险处于公司可控范围内，符合公司和全体股东利益。因此，公司董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,805,157.45万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的288.56%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,272,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的63.27%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日