证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：临2020-009

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2020年3月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年3月3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　同意提名朱斌、陈文、孙海军、王亚民、周波、徐甘、钟根元为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中周波、徐甘、钟根元为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自2020年3月24日至2023年3月23日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》；

　　公司全资子公司上海全筑新军住宅科技有限公司拟出资人民币204万元在西安设立其控股子公司。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司拟对外投资的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司将于2020年3月23日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附件：董事候选人简历

　　1、朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。

　　1998年至2011年3月，朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

　　2、陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。

　　1998年至2011年4月，陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

　　3、孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015至今担任公司北方区域营销总经理。2018至今租赁公司住房事业部联席总经理。

　　4、王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。

　　2004年4月至2011年2月，王亚民任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理； 2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理。现任公司董事。

　　5、周波：女，中国国籍，1983年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位，国际特许金融分析师CFA二级。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。现任公司独立董事。

　　6、徐甘：男，中国国籍，1968年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海同济大学城市与规划学院副教授，国家一级注册建筑师。现任公司独立董事。

　　7、钟根元：男，中国国籍，1965年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海交通大学安泰经济与管理学院教授。

　　证券代码：603030                  证券简称：全筑股份          公告编号：临2020-010

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议于2020年3月6日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年3月3日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意提名陆晓栋、陶瑜为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自2020年3月24日至2023年3月23日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年3月6日

　　附件：监事候选人简历

　　1、陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。2001年入职公司，担任公司工程部经理。自2005年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。

　　2、陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。

　　证券代码：603030                 证券简称：全筑股份          公告编号：临2020-011

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司控股子公司拟对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：西安全筑新军住宅科技有限公司

　　●投资金额：204万元人民币

　　●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）拟出资204万元参与设立西安全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“西安新军”或“标的公司”，暂定名，具体以工商登记核准为准）。本次投资完成后，全筑新军持有西安新军51%的股权，西安新军成为公司的控股孙公司。

　　一、标的公司基本情况

　　1、拟设立企业名称：西安全筑新军住宅科技有限公司

　　2、拟注册资本：人民币400万元

　　3、拟注册地：西安市

　　4、主要业务：装饰装修

　　5、出资额、出资比例及出资方式

　　■

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：西安微瓦实业有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、注册资本：人民币1000万元

　　4、注册地址：西安市碑林区和平路66号和平大道10120室

　　5、成立日期：2013年12月3日

　　6、经营范围：房地产开发及管理、销售；物业管理；房屋租赁；计算机软硬件；电子产品的技术研发及销售；家电维修；园林绿化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资的目的

　　本次对外投资有助于全筑新军拓展西安及周边地区的定制精装业务。

　　四、风险提示

　　1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；

　　2、本次对外投资不涉及业绩承诺及对赌条款，标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；

　　3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

　　公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：临2020-012

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年1月20日召开了职工代表会议，选举贾全莉为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

　　本次选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第四届监事会。贾全莉简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年3月6日

　　附件：职工代表监事简历

　　贾全莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历，助理工程师。现任公司职工代表监事、行政部总务主管。

　　证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：2020-013

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月23日14点00分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月23日

　　至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司2020年3月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2020-009、临2020-010）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1及其子议案、议案2及其子议案、议案3及其子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

　　（二）登记时间：2020年3月23日  13:30-13:50

　　（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　　（四）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

　　2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，邮件名称请注明“股东会议”字样。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

　　联系人：李勇、夏宇颖

　　联系电话：021-33372630

　　传真：021-33372630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　邮编：200235

　　3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■