证券代码：000881    证券简称：中广核技    公告编号：2020-022

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月4日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年3月6日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　董事会同意以“大部制”为方向，调整公司本部现有组织机构，精简部门设置，减少分工接口。组织机构与相关职能具体调整如下：文宣、舆情管理职能从综合管理部划转至党群工作部，将巡察办职能从纪检工作部调整至党群工作部，更名为“党群与文宣部”；综合管理部增设扶贫管理统筹职能，部门名称不变；将投资计划管理职能从投资发展部调整至计划经营部，将计划经营部与科技管理部职能合并，更名为“经营与科创部”；明确非股权类项目投资管理、产权管理职能归属财务部，财务部更名为“财务与资产管理部”；将投资发展部更名为“资本运营中心”；为加强干部队伍建设和干部管理的统一组织，人力资源部加挂党委组织部牌子，负责相关工作；其他部门、事业/业务部、职能中心的职能与名称此次不作调整。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于武汉财务共享中心增加编制的议案》

　　董事会同意公司在2020年度增加武汉共享中心编制20人，并授权管理层根据实际工作需要把握招聘进度。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》

　　公司2018年年度股东大会通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，根据决议内容，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构。

　　经审议，董事会同意公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计和内控审计费用合计不超过人民币290万元，其中，财务审计费用不超过人民币230万元，内控审计费用不超过人民币60万元。

　　公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于变更公司章程的议案》

　　根据公司第八届董事会第二十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》，公司办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于2019年12月12日完成了79,572,061股股份的注销手续。本次回购注销后，公司注册资本及股本结构发生变更需对章程进行相应修改；根据深交所于2019年11月26日发布《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》，就章程中关于网络投票时间进行修改；此外，为使公司章程表述更为清晰，对章程相应条款进行修改。

　　■

　　修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000881       证券简称：中广核技         公告编号：2020-023

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2020年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（3月19日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年3月6日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年3月23日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月23日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年3月16日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年3月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　议案1.00：《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》

　　议案2.00：《关于变更公司章程的议案》

　　注：议案2为特别决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方能获得通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3、上述议案已由公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2020年3月7日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2020年3月18日、19日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2020年3月19日下午5:00时送达登记地点，请于登记材料上注明联络方式。

　　5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（3月19日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：张雪

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月23日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月23日上午9:15，结束时间为2020年3月23日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是        否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日

　　证券代码：000881       证券简称：中广核技         公告编号：2020-024

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月4日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年3月6日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于变更公司章程的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2020年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月7日