证券代码：000692                   证券简称：惠天热电               公告编号：2020-15

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年3月3日以网络传输方式发出。

　　2、会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应到董事8名，实到8名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”（    公告编号2020-16）。

　　2、审议通过了《关于投资组建物资公司的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于投资成立全资子公司的公告”（    公告编号2020-17）。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开2020年第二次临股东大会的通知”（    公告编号2020-18）。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：000692                  证券简称：惠天热电               公告编号：2020-16

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易的基本情况

　　根据公司生产经营的需要，为拓展融资渠道，提升资产的运营效率，公司拟将下辖的部分生产设备及设施与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为不超31,000万元（本公告中币种单位均为人民币），租赁期限60个月，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司对该笔业务提供担保。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向远东租赁支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格300元回购此融资租赁资产。

　　2、已履行的审批程序

　　2020年3月5日，公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司使用相关固定资产开展融资租赁业务。

　　本次融资事项不涉及关联交易，根据《公司章程》有关审批权限的规定，本次融资事项在董事会审批权限范围内，但最近12个月累计计算公司融资租赁业务融资本金总金额为9.1亿元，加之利息和费用，超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次融资租赁经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

　　3、累计计算的融资租赁情况（不含本次）

　　（1）2020年1月15日，公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司使用相关固定资产开展融资租赁业务，租赁期限58个月、融资金额为 3亿元（内容详见公司于2020年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告（    公告编号2020-04）”）。

　　（2）2020年2月20日，公司第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于以二热公司部分资产开展融资租赁业务的议案》，同意公司与二热供暖作为共同承租人以二热供暖相关固定资产开展融资租赁业务，租赁期限34个月、融资金额合计不超过人民币3亿元（内容详见公司于2020年2月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于以二热公司部分资产开展融资租赁业务的公告（    公告编号2020-14）”）。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　2、成立日期：2013年12月10日

　　3、企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

　　4、法定代表人：孔繁星

　　5、注册资本：650,000万元

　　6、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股东结构：远东宏信有限公司出资36亿元,占股55.38%；远东国际租赁有限公司出资29亿元,占股44.62%。

　　9、与本公司的关系：远东租赁与本公司不存在关联关系。

　　三、交易标的情况

　　1、标的名称：公司下属区域公司的供热设备及配套设施

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：交易标的归属于本公司。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、设备及设施原值：33,962.34万元

　　四、交易主要情况介绍

　　1、租赁物：公司下属区域公司的供热设备及配套设施

　　2、融资总金额：不超31,000万元

　　3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给远东租赁，并回租使用，租赁期内公司按约定向远东租赁分期支付租金。

　　4、租赁期限及期数：期限60个月

　　5、租赁利率：合同约定利率

　　6、还款方式：不等额租金按不等期还款

　　7、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归远东租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司按300元留购。

　　8、担保：公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供担保

　　五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

　　1、本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。

　　2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：000692                   证券简称：惠天热电                 公告编号：2020-17

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于

　　投资成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）根据经营业务的实际需要，决定出资组建沈阳惠天物资有限公司（以下简称“物资公司”）。 公司出资1000万元，占物资公司注册资本的100%。

　　本次对外投资事项已经公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过，公司将办理物资公司工商注册登记等相关事项。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项涉及金额在公司董事会审批权限范围内，不需提请股东大会表决，也不需要政府有关部门批准。

　　二、投资标的（物资公司）的基本情况

　　以下“公司名称”、“经营范围”、“注册地址”等信息为暂定，具体以工商登记注册信息为准。

　　公司名称：沈阳惠天物资有限公司

　　注册地址：沈阳市沈北新区清水台镇

　　企业类型：有限责任

　　注册资本：人民币1000万元

　　经营范围：煤炭采购、煤炭物资仓储管理、煤炭及物资运输、物资加工等服务

　　出资：惠天热电使用自有资金出资持股100%股权

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　煤炭物资采购是惠天热电最大的采购业务，也是公司物资管理的核心业务，组建具有独立法人资格的专业物资公司作为大宗物资招标采购及管理平台，将有助于公司降低采购成本，实施精细化管理，统筹调配资源，提升专业化管理水平，从而实现降本增效的目的。成立后的物资公司作为独立法人运作，存在市场风险和经营风险，公司将通过加强内部控制和全面风险管理，防范可能存在的各种风险。

　　四、备查文件

　　惠天热电第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：000692                  证券简称：惠天热电              公告编号：2020-18

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第二次临股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议名称：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2020年第四次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：

　　(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

　　(2)会议时间：2020年3月23日（星期一）14：30

　　网络投票：

　　(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　A、深圳证券交易所交易系统

　　B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　(2)网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年3月23日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　B、互联网投票系统投票时间为：2020年3月23日9:15-15:00。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月16日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

　　特别提示：上述议案内容详见公司于2020年3月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

　　2、登记时间

　　2020年3月19-20日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、登记地点

　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

　　4、出席会议所需携带资料

　　(1)个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　(2)法人股东

　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

　　(3)异地股东

　　可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2020年2月6日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、会务联系人

　　联系人：刘斌  姜典均

　　联系电话：024－22928062

　　传 真：024－22939480

　　邮政编码：110014

　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　3、会议费用情况

　　会期半天，出席者食宿交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此通知。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360692

　　2、投票简称：惠天投票

　　3、填报表决意见

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月23日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　沈阳惠天热电股份有限公司2020年

　　第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　一、本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股性质：普通股

　　持股数量（股）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托书签发日期：     年  月  日

　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

　　附件3：

　　股东参加会议登记表

　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　■

　　注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。