证券代码：000876                        证券简称：新希望                       公告编号：2020-26

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十二次会议通知于2020年2月28日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十二次会议于 2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设10个生猪养殖项目，项目总投资额为435,855.85万元，具体情况详见公司2020年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广东韶关等10个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-27）。

　　（二）审议通过了“关于收购开平市厚朴饲料有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购开平市厚朴饲料有限公司（以下简称“厚朴饲料”）100%股权，收购价格为人民币1,810.5万元。厚朴饲料拥有已流转土地1,066亩，完成收购后，公司将在上述土地上建设生猪养殖项目（项目具体内容详见附件）。

　　（三）审议通过了“关于对辽宁新望科技有限公司、康平新望农牧有限公司增资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2019年10月7日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的议案》，该基金工商最终核定名称为沈阳新希望新农产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沈阳基金”）。沈阳基金由公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司认缴出资金额为6.999亿元，出资比例为69.99%；沈阳财盛投资基金有限公司认缴出资金额为2.99亿元，出资比例为29.90%；广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东新希望”）认缴出资金额10万元，出资比例为0.01%；沈阳新希望农投咨询有限公司认缴出资金额100万元，出资比例为0.1%。具体情况详见公司 2019年10月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和2019年10月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的公告》（公告编号：2019-93）和2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立的产业基金完成备案的公告》（公告编号：2020-25）。

　　为优化公司产业投资结构，沈阳基金拟对公司全资子公司西藏新好科技有限公司下属的全资子公司辽宁新望科技有限公司（以下简称“辽宁新望”）、康平新望农牧有限公司（以下简称“康平农牧”）进行增资，增资的金额分别为79,900万元、16,800万元，增资后沈阳基金将分别持有辽宁新望23.29%、康平农牧23.08%的股权，增资资金主要用于配套育肥场开发建设或日常营运周转等用途（具体情况详见附表）。

　　上述增资安排符合公司发展规划，可发挥产业基金的杠杆效应，丰富公司在沈阳市产业发展的合作局面，加快业务布局。此外，上述增资安排，不会导致公司对辽宁新望、康平农牧的合并报表范围发生变化，不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。

　　（四）审议通过了“关于向控股股东借款暨关联交易的议案”

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

　　近期，新型冠状病毒感染肺炎疫情正在全国肆虐，防控形势依然严峻。财政部下发《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》（财金〔2020〕3号），对疫情防控重点保障企业按防疫专项贷款利率给予专项优惠贷款，并给予财政贴息支持。公司作为国内领先的生鲜禽肉、猪肉、深加工肉制品供应商，为更好落实防疫保供，拟申请获取此类专项低息贷款。公司有10亿的防疫专项款，是随公司的控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）申请，并已进入了全国性防疫重点保障企业名单，根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司，由公司按防疫专项贷款的相关规定，专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展，以保障人民的肉类生活需求。公司特此向新希望集团借款，实现向金融机构申请获取不超过10亿元人民币专项防疫贷款，并由新希望集团帮助公司申请相关贴息。

　　公司将根据实际资金需求情况分批向新希望集团申请借款，利率不超过（含）2.05%。该利率即为新希望集团从银行获得专项低息贷款的利率。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息，也将全额支付给公司。贷款额度有效期一年，在额度有效期内，可使用该额度并可提前还本付息。具体资金用途等相关事项，授权公司经营管理层执行。

　　新希望集团系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易的具体情况详见公司2020年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-28）

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月六日 

　　附件：拟投资项目

　　■

　　证券代码：000876                 证券简称：新希望          公告编号：2020-27

　　债券代码：127015       债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司关于建设广东韶关等10个生猪养殖项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于继续加大生猪养殖投资的议案》，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设10个生猪养殖项目，项目总投资额为435,855.85万元。

　　一、项目概述

　　（一）项目的基本情况

　　项目1：广东韶关新建年出栏85万头生猪养殖项目：总投资125,527万元，其中固定资产投资87,577万元，生物性资产和流动资金投资37,950万元。

　　项目2：湖北孝感新建年出栏50万头生猪养殖项目：总投资75,919万元，其中固定资产投资52,819万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元。

　　项目3：山东菏泽新建年出栏20万头生猪养殖项目：总投资26,030万元，其中固定资产投资17,780万元，生物性资产和流动资金投资8,250万元。

　　项目4：广东清远新建年出栏35万头生猪养殖项目：总投资50,873万元，其中固定资产投资36,023万元，生物性资产和流动资金投资14,850万元。

　　项目5：广东湛江新建年出栏35万头生猪养殖项目：总投资50,802万元，其中固定资产投资35,952万元，生物性资产和流动资金投资14,850万元。

　　项目6：广西南宁武鸣新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资21,088.45万元，其中固定资产投资16,963.45万元，生物性资产和流动资金投资4,125万元。

　　项目7：广西南宁西盛新建年出栏19万头生猪养殖项目：总投资23,345.87万元，其中固定资产投资18,770.87万元，生物性资产和流动资金投资4,575万元。

　　项目8：贵州毕节新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资19,598.21万元，其中固定资产投资15,923.21万元，生物性资产和流动资金投资3,675万元。

　　项目9：河北保定新建年出栏17万头生猪养殖项目：总投资22,932.56万元，其中固定资产投资18,807.56万元，生物性资产和流动资金投资4,125万元。

　　项目10：陕西延安新建年出栏17万头生猪养殖项目：总投资19,739.76万元，其中固定资产投资15,614.76万元，生物性资产和流动资金投资4,125万元。

　　（二）董事会表决情况与投资审批程序

　　1、关于上述投资项目的议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、以上10个项目经公司董事会审议通过后予以实施。

　　（三）上述投资项目均不构成关联交易。

　　二、投资主体

　　由公司单独投资建设。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目投资总额

　　总投资435,855.85万元，其中固定资产投资316,230.85万元，生物性资产和流动资金投资119,625.00万元。

　　（二）项目基本情况

　　项目1：广东韶关新建年出栏85万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站400头，祖代猪场及扩繁场3,750头，父母代猪场30,750头，保育育肥场336,000头。项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年4月开始筹备，2020年12月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到85万头以上，同时能够带动饲料增量25万吨。

　　项目2：湖北孝感新建年出栏50万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站300头，祖代猪场及扩繁场3,000头，父母代猪场18,000头，保育育肥场192,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到50万头以上，同时能够带动饲料增量15万吨。

　　项目3：山东菏泽新建年出栏20万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场750头，父母代猪场6,750头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到20万头以上，同时能够带动饲料增量6万吨。

　　项目4：广东清远新建年出栏35万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站200头，祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头，保育育肥场144,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到35万头以上，同时能够带动饲料增量10万吨。

　　项目5：广东湛江新建年出栏35万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场1,500头，父母代猪场12,000头，保育育肥场144,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金、80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪35万头，年增加饲料销量10万吨。

　　项目6：广西南宁武鸣新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场750头，父母代猪场6,000头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，年增加饲料销量4.7万吨。

　　项目7：广西南宁西盛新建年出栏19万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场750头，父母代猪场6,750头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪19万头，年增加饲料销量5.25万吨。

　　项目8：贵州毕节新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场750头，父母代猪场5,250头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，年增加饲料销量4.2万吨。

　　项目9：河北保定新建年出栏17万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场750头，父母代猪场6,000头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪17万头，年增加饲料销量4.7万吨。

　　项目10：陕西延安新建年出栏17万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场750头，父母代猪场6,000头，保育育肥场72,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪17万头，年增加饲料销量4.7万吨。

　　四、投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

　　2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。

　　3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。

　　4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年三月六日

　　证券代码：000876                        证券简称：新希望          公告编号：2020-28

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　近期，新型冠状病毒感染肺炎疫情正在全国肆虐，防控形势依然严峻。财政部下发《关于支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》（财金〔2020〕3号），对疫情防控重点保障企业按防疫专项贷款利率给予专项优惠贷款，并给予财政贴息支持。新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）作为国内领先的生鲜禽肉、猪肉、深加工肉制品供应商，为更好落实防疫保供，拟申请获取此类专项低息贷款。公司有10亿的防疫专项款，是随公司的控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）申请，并已进入了全国性防疫重点保障企业名单，根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司，由公司按防疫专项贷款的相关规定，专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展，以保障人民的肉类生活需求。公司特此向新希望集团借款，实现向金融机构申请获取不超过10亿元人民币专项防疫贷款，并由新希望集团帮助公司申请相关贴息。

　　新希望集团系公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2020年3月5日召开第八董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权,4票回避表决审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，不需要提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　1.基本信息

　　公司名称：新希望集团有限公司

　　统一社会信用代码：915100002018938457

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：四川省成都市人民南路4段45号

　　法定代表人：刘永好

　　注册资本：80,000万元

　　成立日期：1997年01月09日

　　营业执照经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设；饲料，农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），普通机械，电器机械，电子产品，五金，交电，针纺织品，文化办公用品；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技术的进口，进料加工和三来一补业务；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2019年9月30日，新希望集团总资产1077亿元，负债总额595亿元，净资产482亿元。2019年度前三季度，新希望集团实现营业收入593亿元，净利润43亿元。（数据未经审计）

　　2.关联关系说明

　　新希望集团系公司的控股股东，新希望集团系公司的关联法人。

　　3.新希望集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为更好推动防疫保供工作落地，公司及其控股子公司拟向控股股东新希望集团申请不超过10亿元人民币的借款额度，公司将根据实际资金需求情况分批向新希望集团申请借款，利率不超过（含）2.05%。该利率即为新希望集团从银行获得专项低息贷款的利率。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息，也将全额支付给公司。贷款额度有效期一年，在额度有效期内，可使用该额度并可提前还本付息，具体资金用途等相关事项，授权公司经营管理层执行。

　　四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2020年1月1日至本公告披露日，公司及其子公司向新希望集团及其下属企业销售产品、商品累计已发生的关联交易金额共计约18.65万元。未发生其他类型关联交易。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　公司有10亿的防疫专项款，是随公司的控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）申请，并已进入了全国性防疫重点保障企业名单，根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司。此类专项低息贷款的利息率低于当前公司所使用各类贷款的平均利息率，有助于降低公司总体融资成本。

　　本次借款将由公司按防疫专项贷款的相关规定，专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展，以保障人民的肉类生活需求。借款资金到位后将提高公司资金流动性，更好推动公司的防疫保供工作，进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1.独立董事的事前认可意见

　　经核查，我们认为公司及其控股子公司拟向控股股东申请借款额度不超过10亿元，系根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司。公司将资金用于防疫保供背景下的生产经营和发展需求，以保障人民的肉类生活需求，是公司积极承担社会责任的体现。借款资金到位后也将提高公司资金流动性，更好地保障和推动公司的防疫保供工作，进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。故同意将本事项提交第八届董事会第十二次会议审议。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　目前新型冠状病毒肺炎疫情正在全国肆虐，防控形势依然严峻，作为大型肉类供应商和养殖企业，公司及其控股子公司拟向控股股东新希望集团有限公司申请不超过人民币10亿元的借款额度，系根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，公司随控股股东申请的10亿防疫专项贷款，需要由金融机构，按防疫专项优惠利率贷款给控股股东，再由控股股东按同利率再贷款给公司。公司将资金用于防疫保供背景下的生产经营和发展需求，以保障人民的肉类生活需求，是企业积极承担社会责任的体现。借款资金到位后将提高公司资金流动性，更好推动公司防疫保供工作的开展，进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避了表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，程序合法有效。因此，我们同意本次公司向控股股东借款的关联交易事项。

　　七、保荐机构意见

　　1.本次关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求。

　　2.招商证券对本次关联交易无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司《第八届董事会第十二次会议决议》；

　　2.公司《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》；

　　3.公司《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》；

　　4.《招商证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月六日