证券代码：300761          证券简称：立华股份       公告编号：2020-007

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年2月28日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年3月4日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由程立力董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币40亿元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司 2020年3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司 2020年3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020年 3月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司 2020年 3月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的的公告》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年3月20日下午14:00--16:00以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2020年3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；

　　4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日

　　证券代码：300761     证券简称：立华股份     公告编号：2020-008

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年2月28日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2020年3月4日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司本次拟使用不超过人民币40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司 2020 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　监事会同意使用募集资金专户内（含公司及子公司开立的募集资金专户及其子账户）的闲置募集资金人民币不超过4亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司 2020年 3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》。

　　具体内容详见公司2020 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司监事会

　　2020年3月5日