证券代码：002648         证券简称：卫星石化                     公告编号：2020-010

　　浙江卫星石化股份有限公司第三届

　　董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年2月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年3月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，公司董事会根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价，认为本次发行方案调整后，公司各项条件仍符合上市公司非公开发行股票的规定，具备上市公司非公开发行股票的条件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　公司2019年度非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。现根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会对本次非公开发行股票方案予以调整。调整后公司本次非公开发行股票方案具体如下：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行方式

　　本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会等证券监督管理部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价作相应调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）发行数量

　　截至公司第三届董事会第二十八次会议召开之日，公司总股本为106,570.5806万股，本次非公开发行股份数量不超过总股本的20%，即213,141,161股（含213,141,161股）。

　　若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、实施股权激励、股份回购或其他事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）限售期

　　本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（7）上市地点

　　本次发行的股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（8）募集资金用途

　　本次发行预计募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

　　■

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹等方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，决定具体的投向。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

　　本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（10）本次非公开发行股票决议有效期

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案决议有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，拟延长本次非公开发行股票决议有效期，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过调整本次非公开发行股票方案相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江卫星石化股份有限公司关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的相关议案明确公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2020年3月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：002648           证券简称：卫星石化                    公告编号：2020-011

　　浙江卫星石化股份有限公司第三届

　　监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知已于2020年2月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2020年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，公司董事会根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价，认为本次发行方案调整后，公司各项条件仍符合上市公司非公开发行股票的规定，具备上市公司非公开发行股票的条件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　公司2019年度非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。现根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会对本次非公开发行股票方案予以调整。调整后公司本次非公开发行股票方案具体如下：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行方式

　　本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会等证券监督管理部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价作相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）发行数量

　　截至公司第三届董事会第二十八次会议召开之日，公司总股本为106,570.5806万股，本次非公开发行股份数量不超过总股本的20%，即213,141,161股（含213,141,161股）。

　　若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、实施股权激励、股份回购或其他事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）限售期

　　本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）上市地点

　　本次发行的股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）募集资金用途

　　本次发行预计募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

　　■

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹等方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，决定具体的投向。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

　　本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（10）本次非公开发行股票决议有效期

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案决议有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，拟延长本次非公开发行股票决议有效期，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过调整本次非公开发行股票方案相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会表决通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江卫星石化股份有限公司关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2020-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的相关议案明确公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

　　该议案的具体内容详见2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：002648          证券简称：卫星石化                    公告编号：2020-013

　　浙江卫星石化股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于2019年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2019年7月17日公告了《浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2020年3月3日召开第三届董事会第二十八次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

　　■■

　　除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：002648            证券简称：卫星石化                    公告编号：2020-016

　　浙江卫星石化股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票方案决议

　　有效期及授权董事会有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，公司于2020年3月3日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等议案，延长本次非公开发行股票方案决议有效期，同时提请股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期。具体如下：

　　一、延长本次非公开发行股票方案决议有效期

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案决议有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司于2020年3月3日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过调整本次非公开发行股票方案相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　二、延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期

　　2019年第二次临时股东大会审议通过的相关议案明确公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期为该次股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据本次非公开发行具体进展并结合目前实际情况，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司于2020年3月3日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期相关议案之日起12个月，即2021年3月19日。

　　除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：002648           证券简称：卫星石化                    公告编号：2020-017

　　浙江卫星石化股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

　　一、本次非公开发行股票方案调整情况

　　本次非公开发行股票方案调整情况如下：

　　■

　　二、方案调整履行的相关程序

　　2020年3月3日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、发行价格和定价原则、发行数量、限售期和决议有效期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：002648         证券简称：卫星石化                     公告编号：2020-018

　　浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，现就关于召开公司2020年第一次临时股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月20日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间为：2020年3月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月20日9:15—15:00期间的任意时间；

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　6．会议的股权登记日：2020年3月13日（星期五）；

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江卫星石化股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）；

　　二、本次股东大会审议事项审议

　　1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

　　2.01审议《发行股票的种类和面值》

　　2.02审议《发行方式》

　　2.03审议《发行对象及认购方式》

　　2.04审议《定价基准日、发行价格和定价原则》

　　2.05审议《发行数量》

　　2.06审议《限售期》

　　2.07审议《上市地点》

　　2.08审议《募集资金用途》

　　2.09审议《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》

　　2.10审议《本次非公开发行股票决议有效期》

　　3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

　　4.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

　　5.审议《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

　　6.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

　　说明：部分审议内容详见2020年3月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年3月16日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　传真：0573-82229088

　　3、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）

　　4、其他事项：

　　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（3）会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-82229096

　　联系人：沈晓炜 丁丽萍

　　五、备查文件

　　1.《浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

　　2.《浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　表一、本次股东大会提案编码表

　　■

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月20日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　浙江卫星石化股份有限公司：

　　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2020年3月20日召开的浙江卫星石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人公民身份号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）