证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2020-009

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年3月4日上午以通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于购买深圳市云图电装系统有限公司部分股权及增资的议案》

　　公司拟出资400万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳市云图电装系统有限公司400万注册资本。股权转让完成后，公司拟对深圳市云图电装系统有限公司增资1100万元，经各方友好协商，增资价格为1元/1元注册资本。

　　上述投资完成后，深圳市云图电装系统有限公司注册资本变更为2000万元，其中华达汽车科技股份有限公司出资额为1500万元，占比75%。

　　本次交易与公司汽车零部件主营业务的战略发展方向一致，有利于丰富公司产品线，有利于促进公司的转型升级。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日

　　证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2020-010

　　华达汽车科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易对象：深圳市云图控制系统有限公司

　　●交易标的：深圳市云图电装系统有限公司（以下简称“深圳云图”）；

　　交易金额：公司拟出资400万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳云图400万注册资本。股权转让完成后，公司拟对深圳云图增资1100万元，经各方友好协商，增资价格为1元/1元注册资本。

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　2020年3月4日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）与深圳市云图控制系统有限公司、深圳市云图电装系统有限公司、邓小兰等各方签署了《投资协议》。公司拟出资400万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳云图400万注册资本。股权转让完成后，公司拟对深圳云图增资1100万元，经各方友好协商，增资价格为1元/1元注册资本。

　　（二）履行的审批程序

　　本次交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

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　　深圳市云图控制系统有限公司与本公司、本公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　深圳市云图控制系统有限公司系深圳市云图电装系统有限公司控股股东。深圳市云图电装系统有限公司是一家汽车电子行业的国家高新技术企业，一直专注于TPMS(汽车胎压监测系统)、BMBS（汽车爆胎监测与安全控制系统)、电动尾门等汽车电子产品的研发、生产、销售、服务。其产品目前已应用于吉利、众泰、北汽新能源、华泰、比亚迪等车厂的多款车型。

　　三、交易标的的基本情况

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　　本次投资前，深圳云图股权结构如下：

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　　本次投资后，深圳云图股权结构如下：

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　　公司已聘请了具备证券从业资格的中介机构进场审计，但目前审计工作尚未完成，公司将在后续进展公告中及时补充披露相关财务数据。

　　四、签署协议的主要内容

　　1、交易金额：

　　公司拟出资400万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳云图400万注册资本；股权转让完成后，公司拟对深圳云图增资1100万元。

　　2、支付方式：

　　现金支付。

　　3、定价情况：

　　经双方友好协商确定。

　　4、其他内容：

　　（1）深圳云图原有债务由原实际控制人邓小兰承担。

　　（2）本次投资完成后，深圳云图董事会由5人组成。其中，华达公司提名3名董事。

　　（3）各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务，或其在本协议中所作的任何陈述为虚假、不真实或有误导，或违反其在本协议中所做的任何承诺或保证，则构成违约。因违约致使协议其他方或公司遭受损失的，违约方应赔偿守约的其他公司股东或公司遭受的所有损失。

　　（4）公司承诺协助深圳云图开拓国内外知名整车厂客户，协助深圳云图取得汽车胎压监测系统、电动尾门等产品订单。深圳云图承诺确保其产品通过相关整车厂的资质认证及技术审核，确保未来公司生产能力与产品质量符合相关整车厂的要求。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次交易完成后，公司将实现对深圳云图的控股，有利于推动公司TPMS(胎压监测系统)业务的量产。

　　(二）本次交易与公司汽车零部件主营业务的战略发展方向一致，有利于丰富公司产品线，有利于促进公司的转型升级。未来公司将致力于发展成为一家“轻量化、电动化、智能化”的综合性汽车零部件企业。

　　（三）本次交易对公司2020年经营财务指标的影响较小，对公司未来经营发展构成积极的影响。

　　六、存在的风险

　　（一）因相关协议涉及前置条件及承诺，协议可能存在无法履行的风险，本次交易尚未完成，交易存在一定不确定性，请投资者注意风险。公司将根据法律法规有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

　　（二）未来公司TPMS(胎压监测系统)业务是否能够取得预期收益，尚存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日