证券代码：000006            证券简称：深振业A             公告编号：2020-003

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次会议于2020年3月4日以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于2020年3月3日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　经认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外捐款支持湖北地区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月五日

　　证券代码：000006         证券简称：深振业A           公告编号：2020-004

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于对外捐款支持湖北地区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，积极响应党和政府的号召，在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履行企业社会责任，以实际行动助力打赢疫情防控阻击战。经公司2020年3月4以通讯表决召开的第九届董事会2020年第一次会议审议通过，决定通过深圳市慈善会向此次疫情重灾区湖北地区提供捐助人民币1000万元，用于支持湖北地区新型冠状病毒肺炎疫情的防控及相关保障和支持工作。

　　备查文件：《深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月五日