证券代码：000600       证券简称：建投能源                    公告编号：2020-3

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2020年3月1日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次临时会议的通知。本次会议于2020年3月4日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》。

　　鉴于公司以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议提请股东大会将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》

　　董事会决议提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　上述两议案均涉及关联交易事项，关联董事秦刚、徐贵林、李连平对上述议案回避表决。出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对上述议案进行了表决。

　　上述两议案均经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》及独立董事发表的独立意见。

　　上述两议案需提交股东大会审议。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年3月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月4日

　　证券代码：000600       证券简称：建投能源            公告编号：2020-4

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2020年3月1日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2020年3月4日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》。

　　鉴于公司以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜有效期的议案》。

　　监事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》及独立董事发表的独立意见。

　　上述议案均需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第八次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年3月4日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源           公告编号：2020-5

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，公司拟以发行股份方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权，以及建投集团所持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权（以下简称“本次交易”）。根据该次股东大会决议，股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次交易有关事宜的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次交易于2019年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产的决定》（证监许可﹝2019﹞1445号）。2019年9月12日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。目前，公司本次交易事项仍在推进过程中。

　　鉴于公司2019年第一次临时股东大会涉及的本次交易方案相关决议及授权董事会办理相关事宜的有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年3月4日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》，董事会决议提请股东大会将本次交易决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　特此公告。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月4日

　　证券代码：000600          证券简称：建投能源         公告编号：2020-6

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决定于2020年3月20日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2020年3月20日14:30，会期半天。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2020年3月12日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2020年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》；

　　（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》。

　　上述议题均为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2020年3月19日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：孙原、郭嘉

　　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司2020年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年3月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：                  受托人（签名）：

　　身份证号码：                     身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年   月   日