本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年3月4日(星期三)下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月4日9:30－11:30，13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　　2020年3月4日9:15至2020年3月4日15:00期间的任意时间

　　（二）召开地点:

　　宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长李向春先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　(1)股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东156人，代表股份2,421,625,062股，占上市公司总股份的56.8206％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份486,496,444股，占上市公司总股份的11.4151％。

　　通过网络投票的股东154人，代表股份1,935,128,618股，占上市公司总股份的45.4055％。

　　(2)中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东151人，代表股份1,119,215,459股，占上市公司总股份的26.2611％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000,000股，占上市公司总股份的0.1173％。

　　通过网络投票的股东150人，代表股份1,114,215,459股，占上市公司总股份的26.1438％。

　　2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

　　3、宁夏兴业律师事务所刘宁、石薇律师现场为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　议案1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：关于补选王润生先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:2,155,492,950股

　　1.02.候选人：关于补选刘京津先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:2,112,072,931股

　　1.03.候选人：关于补选禹万明先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:2,112,240,024股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：关于补选王润生先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:853,083,347股

　　1.02.候选人：关于补选刘京津先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:809,663,328股

　　1.03.候选人：关于补选禹万明先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:809,830,421股

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案2.00 关于补选第七届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：关于补选高海利先生为公司第七届监事会监事的议案

　　同意股份数:2,112,414,843股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：关于补选高海利先生为公司第七届监事会监事的议案

　　同意股份数:810,005,240股

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案3.00 关于变更公司注册资本的议案

　　总表决情况：

　　同意2,403,350,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.2454％；反对17,948,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.7412％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,100,941,001股，占出席会议中小股东所持股份的98.3672％；反对17,948,758股，占出席会议中小股东所持股份的1.6037％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案4.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意2,336,449,211股，占出席会议所有股东所持股份的96.4827％；反对84,850,151股，占出席会议所有股东所持股份的3.5039％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,034,039,608股，占出席会议中小股东所持股份的92.3897％；反对84,850,151股，占出席会议中小股东所持股份的7.5812％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案5.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意2,402,487,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.2097％；反对18,811,858股，占出席会议所有股东所持股份的0.7768％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,100,077,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.2901％；反对18,811,858股，占出席会议中小股东所持股份的1.6808％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案6.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意2,336,296,711股，占出席会议所有股东所持股份的96.4764％；反对85,002,651股，占出席会议所有股东所持股份的3.5101％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,033,887,108股，占出席会议中小股东所持股份的92.3761％；反对85,002,651股，占出席会议中小股东所持股份的7.5948％；弃权325,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0291％。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案7.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意2,332,431,853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3168％；反对89,111,009股，占出席会议所有股东所持股份的3.6798％；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,030,022,250股，占出席会议中小股东所持股份的92.0307％；反对89,111,009股，占出席会议中小股东所持股份的7.9619％；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0073％。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名： 刘宁、石薇

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2．律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月五日