证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2020－010

　　贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会2020年度第四次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年3月4日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2020年3月4日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于提名董事候选人的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　根据贵州省人民政府相关文件，经会议审议决定，提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人，建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

　　公司董事会提名委员会对高卫东同志的任职资格进行了审查，建议董事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。上述职务调整需提交公司股东大会审议。

　　高卫东同志简历详见《贵州茅台关于收到董事长推荐文件的公告》（公告编号：临2020－009）。

　　（二）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020－011）。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日

　　证券代码：600519          证券简称：贵州茅台          公告编号：临2020-011

　　贵州茅台酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月20日14点30分

　　召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月20日

　　至2020年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经本公司第二届董事会 2020年度第四次会议、第二届监事会2020 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2020年3月5日和2020年2月29日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

　　（二）特别决议议案：无。

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的股东应按通知要求提前与公司联系进行登记。

　　（二）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记。

　　（三）自然人股东持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记。

　　（四）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记。

　　（五）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，应于 2020 年3 月 13 日（星期五）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件。

　　（六）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

　　（七）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2020 年3月20日（星期五）13:00-14:20，拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，14:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　（三）本次会议联系方式如下：

　　联系电话：0851-22386002

　　电子邮箱：mt519@vip.163.com

　　传真：0851-22386190，22386191

　　邮编：564501

　　联系人：陈艳红

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　授权委托书

　　贵州茅台酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　  委托人股东帐号：

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　　委托人签名（盖章）： 　 　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　 　　受托人身份证号：

　　委托人电话：  受托人电话：

　　委托日期：2020年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。