证券代码：002039          证券简称：黔源电力               公告编号：2020002

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年3月2日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　本次会议由董事长陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于2020年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

　　为满足公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过18,000万元的财务资助，用于解决北源公司生产经营的资金需求。

　　根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

　　2、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于2019年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告》。）

　　为满足贵州北源电力股份有限公司经营的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款8,420万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　3、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于2020年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。）

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第1项、第2项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002039         证券简称：黔源电力        公告编号：2020003

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年3月2日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席4人，实际出席4人。

　　本次会议由半数以上监事共同推举的莫非先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换监事的议案》。（请详见刊登于2020年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换监事的的公告》。）

　　上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2020004

　　贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议审议通过，公司定于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年3月18日（星期三）下午3:00；

　　网络投票时间为：2020年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:15至2020年3月18日下午3:00。

　　4、投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议的股权登记日：2020年3月13日

　　6、出席人员：

　　（1）2020年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。

　　2、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。

　　3、《关于更换监事的议案》。

　　上述议案均需对中小投资者单独计票。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司对第1项议案回避表决。

　　上述提案内容请详见公司于2020年3月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年3月17日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　四、其他事项

　　会议咨询：公司证券管理部

　　联系人：石海宏、李敏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第七次会议决议

　　特此通知

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月18日9:30－11:30，13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年3月18日上午9:15至2020年3月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托日期：二〇二〇年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002039            证券简称：黔源电力             公告编号：2020005

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于为控股子公司贵州北源电力

　　股份有限公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　1、为进一步优化贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）融资结构，降低财务成本，满足北源公司经营发展的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）拟为控股子公司北源公司提供总额不超过18,000万元的财务资助，分别用于接续15,000万元的委托贷款及新增的3,000万元委托贷款，用于解决北源公司生产经营的资金需求。

　　2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

　　（二）审批程序

　　2020年3月2日，公司召开第九届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、其他股东财务资助情况说明：

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1.公司为北源公司提供的财务资助总额不超过18,000万元，分别用于接续15,000万元的委托贷款及新增的3,000万元委托贷款。

　　2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2020年度生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司北源公司提供财务资助。本次财务资助事项对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助。

　　六、累计对外财务资助金额

　　截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额15,000万元，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的财务资助。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002039        证券简称：黔源电力       公告编号：2020006

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于为控股子公司贵州北源电力

　　股份有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）为控股子公司北源公司向金融机构贷款8,420万元提供不可撤销的连带责任担保，用于偿还到期流动资金担保借款。

　　2、2020年3月2日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

　　3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、北源公司基本情况

　　贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　2、北源公司主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款8,420万元提供不可撤销的连带保证担保，用于偿还到期流动资金担保借款，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　北源公司为本公司持股51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2020年3月2日召开了第九届董事会第八次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46,680万元,占公司 2019年经审计净资产的比例为16.47%,全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2020007

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于更换监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2020年2月24日收到公司监事田景武先生递交的书面辞职报告。田景武先生由于工作变动，申请辞去其所任的公司第九届监事会监事及监事会主席职务，田景武先生辞职后不再担任公司其他职务，该项辞职申请自田景武先生的辞职报告送达监事会之日起生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国华电集团有限公司提名李奉波先生为公司监事候选人，公司第九届监事会第七次会议于2020年3月2日审议通过了《关于更换监事的议案》。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

　　公司监事候选人李奉波先生经股东大会选举通过后，将与现任监事组成公司第九届监事会。监事候选人李奉波先生书面承诺：同意接受监事候选人提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三日

　　附件：李奉波先生简历

　　李奉波先生：44岁，工程硕士。历任山东莱城发电厂办公室副主任、主任、厂长助理；华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂纪委书记、工会主席；华电国际电力股份有限公司山东分公司人力资源部副主任、主任；华电青岛发电有限公司总经理、党委委员；华电青岛发电有限公司党委书记、董事长。现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　李奉波先生未持有公司股票。李奉波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。