本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国投资5,818.10万美元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“项目”）。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2019年第2次临时股东大会审议通过，并已于2019年10月取得广西壮族自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4500201900057号），于2019年12月完成了项目用地的购买和交割。项目详情及相关进展请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）的相关公告。

　　二、项目重要进展

　　近日，公司全资子公司HEMPRISE,LLC（以下简称“Hemprise”）与科罗拉多州的Paragon Processing,LLC（以下简称“Paragon”）签订了《MASTER SERVICE AGREEMENT》（服务协议，以下简称“协议”、“本协议”），协议主要内容如下：

　　（一）协议标的：Paragon按照《科罗拉多大麻法》及相关部门颁布的任何适用的大麻法规，根据Hemprise的要求将含有 CBD的生物质(以下简称“原料”)加工成全谱油等产品，最终产品应符合所有司法管辖区对最终产品在美国销售的要求。

　　（二）加工要求：根据协议约定，在协议期限内，双方就Paragon将原料加工成不同最终产品的加工费用、含量回收率等进行了详细约定，并制定了相应的惩罚和激励机制。

　　（三）费用支付条款：Hemprise应按月向Paragon支付本协议中规定的服务费用，并根据处理效率进行调整。应付款项应通过电汇方式汇入双方约定的账户。

　　（四）违约条款：双方在协议中约定了非不可抗力情况下的，Paragon未按约定交付产品、或Hemprise未按期付款等违约事项的赔偿责任。

　　（五）质量保证：Paragon向Hemprise保证其拥有足够数量、经过适当培训并有资格履行Paragon在本协议项下义务的员工；Paragon使用的原材料(不包括原料)的所有工艺、程序、使用过程不会侵犯任何第三方的知识产权；Paragon拥有所有必要的执照和许可，交付的最终产品应符合采购订单和本协议中规定的要求，包括最终产品的所有适用描述和规格。

　　（六）其他相关内容：协议还约定了损失风险、质量保障、产品取样、交货地点、更改交货日期、协议的终止、赔偿、保密、不可抗力、诉讼仲裁等条款。

　　（七）协议生效条件和时间：协议经双方签字或加盖公章后生效，传真、数字、电子或电子邮件签名应视为与原始签名相同，并于签订当日生效。

　　三、本协议签订对公司的影响

　　本次委托加工协议签订后，公司全资子公司Hemprise将有比较充分的能力向市场供应优质的CBD相关产品，公司将有能力与相关客户进一步在产品测试、配方研究、终端产品研制和开发等方面加强合作，为积极开展市场开拓和客户洽谈合作等商业活动建立更为坚实的基础。

　　四、截至目前工业大麻项目的总体进展情况

　　为回应投资者关切，公司现将该项目截至目前的总体进展说明如下：

　　1、公司进入工业大麻市场以来，快速抢占市场先机，先后与两个工业大麻种植公司签订了原料供应协议，其中有120英亩原料已经取得有机认证证书，本次加工协议的受托方Paragon也具备加工方面的有机资质，有效保障了高质量工业大麻产品的供应和工业大麻项目的可持续发展。

　　2、公司积极配合政府部门的对外资料审核，快速取得对外投资许可并设立了美国项目子公司Hemprise，并在印第安纳州杰弗逊维尔市RRCC工业园区购买了148亩项目用地，同时公司已于2020年2月7日签订了本项目的工程设计建造合同，目前各项建设活动已经在有序开展。

　　3、自本项目立项以来，公司就高度重视人才团队的建设工作，目前已组建了以李业波博士（Yebo Li, Ph.D）为技术副总裁的研发团队，李博士曾担任美国俄亥俄州立大学教授、美国quasar能源集团技术副总裁、GrowOhio 技术总监等职位。公司将根据项目的进展情况，持续加强研发和管理团队的引进工作，为本项目未来的持续发展提升核心竞争力。

　　4、在市场和销售方面，公司自本项目开展以来已与现有及潜在的客户就工业大麻相关产品的应用进行深入的沟通和商务合作洽谈，目前部分项目已有实质性的进展且形成少量订单，但截至目前订单总金额尚未超过10万美元。

　　本项目的顺利实施推进，将进一步贯彻公司植物提取业务的“大单品”发展策略，有助于提高公司盈利能力和核心竞争力，为股东创造更多价值。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二日