证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-013

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年02月28日上午09时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年02月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生、朱卫东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2020年03月16日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年02月29日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-014

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年02月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年02月25日以书面结合通讯方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境变化及公司实际经营情况，本着对公司及股东利益负责的原则所作出的慎重决策，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，我们一致同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2020年02月29日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-015

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合肥合锻智能制造股份有限公司（系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“合锻股份”、“合锻智能”）拟终止募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金9,306.11万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　●本事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

　　■

　　注：实际支付中介机构费用2,535.38万元，剩余资金464.62万元永久性补充流动资金。本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　截至2020年02月28日，公司已累计使用募集资金56,884.02万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,306.11万元（包括临时补充流动资金金额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及原因

　　（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

　　本次拟终止的募集资金投资项目为“合锻股份技术中心建设项目”， 计划在公司自有土地内实施，规划建设期24个月，预计总投资为9,158.00万元，其中工程费用8,498.00万元，其他费用660.00万元。该项目建设内容包括技术中心大楼（13,000m2）、综合试验车间（3,500m2）,购置必要的检测测试仪器设备，建立数字化设计平台和关键技术研发及实验验证平台。

　　2018年04月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的公告》，并于2018年05月24日经公司2017年年度股东大会审议通过。公司决定暂缓实施“合锻股份技术中心建设项目”。

　　2019年04月22日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，并于2019年05月22日经公司2018年年度股东大会审议通过。公司对“合锻股份技术中心建设项目”进行了重新论证，并将“合锻股份技术中心建设项目” 规划建设期原计划的24个月延长至48个月。

　　截至2020年02月28日，该项目募集资金账户余额为9,306.11万元（包括临时补充流动资金金额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　结合公司当前生产经营需求及财务状况，综合考虑行业政策、市场环境以及“合锻股份技术中心建设项目”的实际建设情况，公司拟终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金9,306.11万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　（二）本次拟终止募集资金投资项目的原因

　　“合锻股份技术中心建设项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局，慎重推进项目建设。

　　近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，全行业在分化中加速调整转型的步伐，继续承受经济下行压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游用户市场随着国家刺激政策和措施的退出及去杠杆的持续落实，投资活跃程度下降，尤其是汽车行业需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行持续承受行业政策、市场环境的的不利影响，下行压力明显。

　　另一方面，公司对原有的产品研发中心大楼和试验室实施改造，并通过与知名高校的产学研合作，打造了多位一体的研发体系。同时，公司与子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）在技术研发领域具有一定的交叉和协同效应基础，且其已具有设施较好的研发场所,因此公司逐步加强了与中科光电在技术场所、设施设备及研发人员等方面的优化调整。目前公司及中科光电的研发场所已能够满足公司现阶段研发项目的技术和硬件支持需求。

　　综上，公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况，为更好的保护公司及股东的利益，经审慎研究决定终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

　　四、本次拟终止募集资金投资项目的剩余募集资金使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟将“合锻股份技术中心建设项目”终止后的剩余募集资金9,306.11万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　五、本次拟终止募集资金投资项目对公司经营的影响

　　本次拟终止部分募集资金投资项目，是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况作出的审慎决定，本次终止不会对公司现有研发工作及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该项目终止后的剩余募集资金将永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。这有利于更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用，符合公司的长期战略发展需要，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、本次拟终止募集资金投资项目并剩余募集资金永久补充流动资金的审议程序

　　本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，独立财务顾问出具了核查意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立财务顾问的核查意见

　　经核查，本独立财务顾问认为：

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　综上，本独立财务顾问对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

　　（二）独立董事的意见

　　1、公司本次终止募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，系公司根据外部经营环境变化及公司实际经营情况作出的审慎决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的长期战略发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。

　　综上所述，我们一致同意本次终止募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会的意见

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境变化及公司实际经营情况，本着对公司及股东利益负责的原则所作出的慎重决策，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，我们一致同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　八、备查文件

　　（一）国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

　　（二）公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（三）公司第四届监事会第二次会议决议；

　　（四）公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年02月29日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-016

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年02月28日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

　　因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　变更前：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

　　变更后：生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件；技术研发；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务；医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　截至目前，公司尚未取得医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等业务的许可证书，该类业务短期内不会成为公司的主营业务，因此对公司近期的营业收入、利润增长没有实质或重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2019年02月29日

　　证券代码：603011          证券简称：合锻智能         公告编号：2020-017

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月16日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月16日

　　至2020年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议或第四届监事会第二次会议审议通过，详见于2020年02月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年03月13日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：luanxingcheng@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、

　　其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。