A股代码：601238  A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-018

　　H股代码：02238  H股简称：广汽集团 

　　债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　191009  广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第39次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第39次会议于2020年2月28日（星期五）以通讯方式召开，本次应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司执行委员会委员的议案》，同意聘任文大力先生为公司执行委员会委员。

　　审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整广州骏威企业发展有限公司处置方式的议案》，同意对全资附属公司广州骏威企业发展有限公司处置方式进行调整。

　　审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日